Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Рассказ о том, будто инвестбанкиру причиталось за 25,1% «Мегафона» всего $2,5 млн, Гальмонд называет «ложью от начала до конца»: «У нас есть все банковские документы, выписки со счетов и др.».
В июле 2005 г. из публикации в WSJ выяснилось, что франкфуртская полиция расследует возможную причастность немецкого Commerzbank к отмыванию средств в России.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

642. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал Кокойты назвал публикацию "Коммерсанта" заказной Оригинал этого материала © "Коммерсант-Online", 04.12.2008 "Не место ...
С 1 августа начала накаляться обстановка на границе, сначала просто обстрелы, потом появились первые жертвы.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

643. Пальма-матер.

Последнего в числе нескольких россиян обвиняют в отмывании денег, неуплате налогов и создании криминальной структуры, которая промышляла контрабандой, торговлей оружием и убийствами.
Помощник Резника по связям с прессой Оксана Алтынова сообщила, что депутат отчитался об обстоятельствах сделок относительно виллы и катера: вилла куплена в 2004 году у фирмы Inmobiliaria Balear 2001 SL за 1,2 миллиона евро.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

644. За что сидит Бахмина.

... Компании и последующем их отмывании». Всего у ЮКОСа к собственным юристам скопилось претензий сразу по нескольким эпизодам, позволяющим понять, что из себя представляло Правовое управление компании, в руководстве которого работала Бахмина.. Первый эпизод связан с выплатой в 2004 году Гололобову без ведома руководства порядка 4 миллионов долларов – «на оказание юридической помощи» юристов (см. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ). По ряду ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕКРЕТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ (№1, №2, №3) тот за ...
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

645. Уволены важные жены.

МВД, по словам Инны Ермошкиной, забрало ее уголовное дело на проверку, тем не менее, сказала она, сегодня ГСУ намерено обвинить ее еще в двух преступных эпизодах -- на этот раз в отмывании денежных средств, добытых в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

646. Операция "Кенгуру".

Ожидалось, что Центробанк предпримет решительную атаку на организаторов сложных схем "отмывания" денег.
Наверное, именно поэтому ущерб от действий финансовых злоумышленников был так велик: потерпевшие пенсионеры, 92 семьи бывших шахтёров, в пересчёте на валюту США потеряли более 1, 5 млн. долларов.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

647. Ответ Виктора Лутеншлегера.

В 1979 году я закончил десять классов средней школы №1 п.Кзыл-ту, отцу сказал что поеду поступать в г. Киров или г. Иркутск (изучать охотоведческое дело), но отец меня не пустил, сославшись на то, что в семье не достаточно денег для моего обучения.
Возможно, такие фразы даже оскорбительно прозвучат для Трушина Ю.В. Прочитав, в статье о теории «отмывания денег» через сельское хозяйство, я не знаю больше рассмеялся или опечалился.
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

648. Бандитский Лондон.

Здесь один из самых высоких уровней потребления кокаина в мире — 2,8% взрослого населения, это больше, чем в США (2,4%) или в других европейских странах (1–2%).
Брэдфорд на севере Англии является центром отмывания денег и важным звеном распространения героина британско-пакистанскими группировками (в Брэдфорде почти четверть населения приходится на пакистанцев, преимущественно выходцев из Кашмира).
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

649. Зять Назарбаева купил любовнице бывшее семейное гнездо принца Эндрю.

На момент сделки, которая состоялась в прошлом году, близкие родственники человека, купившего дом, находились в разработке по подозрению в отмывании денег.
... Кулибаев прижил в Лондоне незаконнорожденного ребенка Ольга Аристова – женщина, якобы работающая на Кулибаева Три фазы истории поместья Саннингхилл-Парк 1. Свадебный подарок Особняк был спроектирован сэром Джеймсом Данбар-Нэсмитом и оплачен королевой ...
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

650. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Зимой 2004 года допрашивался в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (Санкт-петербургское общество недвижимости и долевого участия, SPAG).
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

651. Большая стирка.

Этот скромный по мировым меркам российский банк навсегда вошел в историю финансов, став фигурантом громкого скандала об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY).
Так, в конце 2004 года «Лукойл» продал на аукционе свою долю (7,1%) за $30,6 млн (весь банк был оценен в $430 млн—огромная по тем временам сумма, примерно в 10 раз больше, чем в 1998 году, когда «Лукойл» покупал акции банка).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

652. Якутский "Мимино" летает высоко.

Группа компаний «Якол» активно используется якутскими ОПГ для отмывания средств.
... в прокуратуру потерпевшего В.Званцева: «В ночь с 05.11.04 г. на 06.11.04 г., в административное здание ОАО ННГК «Саханефтегаз», расположенное по адресу: г. Якутск, ул.Халтурина, 4/1, ворвалась группа неизвестных вооруженных лиц (порядка 25 человек ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

653. Офшорный трюкач.

Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

654. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

Не меньше вопросов вызывает и фабула выдвинутых претензий: якобы Довгий и Новиков получили крупные взятки (1,5 миллиона долларов и 2 миллиона евро) за развал нескольких уголовных дел. Взятка — обвинение очень серьезное.
Господин Чернышов, руководивший с октября прошлого года расследованием дела о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., в заявлении, в частности, сообщил, что его начальник Дмитрий Довгий ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

655. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

... Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств ...
Всего Лев Чёрный перевёл Анисимову до 1 августа 1993 г. 450 000 долларов США».
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

656. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

- В.П.), с помощью которого осуществляют незаконные финансовые схемы по отмыванию и легализации денежных средств, получаемых ими от контролируемой ими же торговли товарами на территории ТК "Три кита".
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

657. Генерал покончил с квартирным вопросом выстрелом в сердце.

Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны застрелился в рабочем кабинете Николай Поросков [...] Известно, что во всем мире строительство -- верный способ отмывания денег, нажитых незаконным путем.
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

658. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... нескольких украинских банков были возбуждены уголовные дела по подозрению в организации конвертационных центров, позволивших вывести из Украины около 5 миллиарда гривен (эквивалент 1 миллиарда долларов – по украинским меркам весьма заметная сумма ...
В ходе расследование этих уголовных дел было установлено, что члены организованных преступных группировок с целью «отмывания» денег, полученных преступным путем, их обналичивания или выведения за пределы Украины (в том числе – и в Россию) создали ряд ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

659. Фальшивый чекист на службе у Кума?

Так для отмывания чьих финансовых потоков понадобилась использовать питерскую прачечную имени Бадри Патаркацишили?
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

660. Республика Кипр против НК ЮКОС.

Господин Каримов отметил, что эти факты признаны во вступившем в силу приговоре Басманного райсуда Москвы от 1 марта этого года, согласно которому экс-гендиректор "Ратибора" Владимир Малаховский получил за хищение нефти на $13 млрд и легализацию ...
... у "дочек" ЮКОСа и отмывании полученных преступным путем денег. Имелось в виду второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по обвинению их в хищении более 349 млн тонн нефти и отмывании через зарубежные офшорные фирмы более ...
Дата: 28.11.2007 Копия в Google