Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Казахи мочат друг друга на страницах российской прессы.

Лучанского подозревают в отмывании денег, связях с наркомафией и запрещенных торговых операциях с “проблемными” странами.
1 июня та же загадочная Елена Викторова написала о Балгимбаеве в “Российской газете”.
Дата: 13.05.2000 Копия в Google

802. Дело BONY: эвенкийский след.

Далее довольно-таки стандартная преступная схема отмывания денег развернулась следующим образом.
Народный избранник по-прежнему находится в Красноярском следственном изоляторе номер 1, и по словам адвоката, может и не дожить до вынесения приговора - дают знать о себе условия содержания и серьезные проблемы со здоровьем в связи с полученной ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

803. Омские разборки.

Беляева задержали по подозрению в отмывании денег.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 177, часть 3 (легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная в крупом размере), 198, часть 1 (уклонение от уплаты налогов), 160, часть 3 (присвоение или растрата).
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

804. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

Нефть в обмен на удовольствие Так называлась публикация в газете «Совершенно секретно», № 1(118), январь 2005 года.
... будет вынесен, вероятно, обвинительный приговор по ряду статей УК Разыскивается Интерполом, скрывается от российского правосудия, разъезжая по миру с паспортом на имя П. Еленина Гражданин Израиля, проходит по делу об отмывании денег в банках Израиля ...
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

805. Арье Л. Гелер.

При годовом обороте ЗАО «Союзплодоимпорт» более 1 млрд.
Из газеты «Московский комсомолец» от 20.01.2000 г.: ИЗ-ЗА "БОНИ" ДОХНУТ КОНИ Российских крестьян "кинули" через нью-йоркский банк О грандиозном скандале вокруг отмывания российских денег через американский "Бэнк оф Нью-Йорк", еще месяц назад не ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

806. Подробная биографическая справка

По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
В 1995 г. через фирмы TWG на ЛБМ поступило свыше 1 млн. тонн алюминия, или 5% мирового объема его производства, суммарный годовой оборот ее фирм достиг миллиардов долларов.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

807. Солнцевская ОПГ-2

15 октября 1996 года Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в незаконном приобретении недвижимости и отмывании денег в этой стране. В ходе следствия выяснилось, что Михайлов также оказался причастен к отмыванию "грязных денег" на ОРТ (реклама) - через Михайлова солнцевские владели своей долей на телерынке "Останкино" в Израиле- через компанию Михайлова "Эмпайрбонд". Копия в Google

808. Об ассоциации "XXI век"

В результате фирмы, находящиеся под контролем преступных организаций, участвуют наряду с подконтрольными банками, в формировании каналов утечки преступно и нелегально нажитых доходов из России за рубеж и их отмывании.
И.Кобзон - бывший народный депутат СССР, народный артист СССР, профессор, зав. кафедрой в Академии музыки, лауреат премии МВД под N 1, председатель общественного совета и фонда "Щит и лира", представлен к званию "Герой России" за выступления в ... Копия в Google

809. Сибирский цирюльник

Как писал «КоммерсантЪ», Дерипаска купил САМЕКО с долгами около 1 млрд.
Присутствовали: Михаил Черной, Семен Могилевич (обвинялся в «отмывании» денег через Бэнк оф Нью-Йорк. Копия в Google

810. КБ "Собинбанк"

... разработчик ракет "Протон", "Рокот", орбитальной станции "Мир", как выяснилось при вскрытии депозитарных ячеек в отделении Собинбанка, является владельцем 1,6 миллионов долларов. Вскрытие депозитарных ячеек связано с тем, что Собинбанк является одним из фигурантов скандала об отмывании денег через "Bank of New York". По информации, полученной из ближайшего окружения конструктора, он получил 1,6 миллиона долларов в качестве кредита в Собинбанке для строительства дома на Рублевском шоссе ... Копия в Google