Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Письмо Алексея Френкеля:

Получается, что чем больше Центральный Банк отнимает лицензий, тем активнее банкиры включаются в процесс отмывания денег. Странно, не правда ли? Попробуем разобраться в этой ситуации. 1. Начнем с терминологии. Недавно исполнилось 5 лет со дня принятия Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

762. Газпром и сицилийская мафия.

По приблизительным оценкам, стоимость такого контракта - около 1 млрд долларов. Итальянцы утверждают, что "Ревне" имела отношения с "Газпромом". В самом "Газпроме" решительно это отрицают. Сокровища бывшего мэра Прокуратура Палермо известна тем, что довольно энергично и последовательно ищет деньги мафии и преследует тех, кого подозревают в связях с организованной преступностью, взяточничестве или отмывании денег, причем невзирая на лица.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

763. Под колпаком.

Есть две версии: 1. "Сити" сливает на сторону информацию - тогда массовые предложения услуг с последующим отказом вполне понятны.
Действующий в России федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" четко определяет лишь один критерий, по которому отсеиваются транзакции, попадающие в ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

764. Семья-2.

Нелегальная прибыль от этих операций составила 1,8 млрд долларов.
Он защищал швейцарского посла в Люксембурге, которого нынешним летом арестовали в Берне, заподозрив в отмывании 750 тыс. долларов для испанского наркоторговца.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

765. Связной с прошлым.

От 1 до 5 млн долларов предлагалось заплатить за включение кандидата в "президентский список", "устную похвалу в присутствии президента", "позитивные справки" или за назначение "под ключ".
Через нее какие-то немцы интересовались крупной недвижимостью в Петербурге, но в конце концов представитель компании обвинялся прокуратурой Лихтенштейна в отмывании денег наркомафии.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

766. Япончик задержится в Америке.

Со времени его приезда в США агентами ФБР не раз фиксировались встречи Иванькова с другими известными членами РОС. Иваньков зарегистрировал по крайней мере одну компанию в Нью-Йорке («Славик Инкорпорейтед»), служащую для отмывания денег.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

767. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.

Но следователи Генпрокуратуры считают, что стоимость 20% пакета акций 'Апатита' на 1 октября 2002 года составляла 62 млн. долларов США. В декабре 2003 года первый замгенпрокурора обратился в Высший арбитражный суд с представлением о пересмотре ...
... году Дело закрыто Павел Бородин Руководитель Управления делами президента РФ, секретарь Совбеза РФ, ныне секретарь Союза России и Белоруссии 2000 Власти Швейцарии обвиняли Павла Бородина в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

768. Березовский: "Моя борьба".

1 апреля 1999 г. Борис Березовский вызван на допрос в Генеральную прокуратуру по "делу "Аэрофлота".
Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, отмывании денежных средств, полученных незаконным путем, а также в участии в предпринимательской деятельности в то время, когда находится на государственной должности.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

769. Скелет из славянского шкафа.

И в том, и в другом случае речь идет о денежном отмывании.
Правда, в прошлом году был переброшен на новый фронт — возглавил Техснабэкспорт — внешнеэкономический агент Минатома РФ с ежегодным оборотом примерно 1 млрд долларов, который аналитики всерьез считают «предвыборным кошельком» одной из частей «партии ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

770. Итальянские власти отказали США в выдаче Алимжана Тохтахунова,

... Тайванчик не может быть передан США. Полиция Италии задержала Алимжана Тохтахунова на его вилле в городке Фоте-дей-Марми 1 августа прошлого года по официальному запросу правоохранительных органов США. По их версии, до 1999 года Тохтахунов пребывал в ...
... Коммерсант", 18.06.2003 Как русских судили за рубежом Экс-председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолий Быков по запросу России был задержан 29 октября 1999 года в Венгрии по обвинению в отмывании денег и убийстве ...
Дата: 18.06.2003 Копия в Google

771. Красно-коричневые запустили лисичку со скалочкой.

В поисках учителя Родился нынешний кандидат 1 января 1961 года в Запорожье.
Пригласил его на работу, кстати, один из членов кружка Константин Кагаловский, не так давно ставший одним из фигурантов шумного скандала по отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

772. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?

Если Тайванчик попадет в руки американцев и решит расколоться, то вся сеть Черного, которую он создал для отмывания денег, развалится на мелкие кусочки…
Уголовное дело № 184186 возбуждено 22.03.2000 прокурором Никулинской межрайпрокуратуры г. Москвы в отношении Хайдарова по ч. 1 ст. 327 УК РФ. 27.03.2000 Хайдаров объявлен в розыск.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

773. Часть 2 : От Грозного до Москвы.

Оригинал этого материала © "Dossie.Ru", 15.12.2002 Прокурор Бирюков и его друзья Часть 2 : От Грозного до Москвы Андрей Горюнов (Начало: Часть 1. Человек Березовского в прокуратуре) Давно замечено, что биографии некоторых российских чиновников ...
В многочисленных газетных публикациях Бирюкова обвиняли и в пособничестве чеченским террористам, и в участии в отмывании денег, и в сокрытии преступлений и во многих других неприятных поступках.
Дата: 15.12.2002 Копия в Google

774. "Я прослушивал записи каждую ночь".

(Замечание: Марта Борщ – помощник прокурора США, которая вызвала господина Мельниченко на заседание Большого жюри, занимается расследованием дела Павла Лазаренко по отмыванию грязных денег.
Файлы записаны в формате "Тошибы", но на всех стоит время и дата – полночь, 1 января 1999 года.
Дата: 08.10.2002 Копия в Google

775. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

Лидерами и авторитетами сообщества являются: Хабаров Александр Алексеевич, Воробьев Сергей Викторович, Маевский Игорь Анатольевич, Терентьев С.В. (находится в СИЗО № 1 Екатеринбурга, по обвинению в организации заказных убийств), Панпурин Андрей ...
Для "отмывания" и прикрытия незаконных источников добычи денежных средств легальной деятельностью, ОПС создаются официальные коммерческие структуры, осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

776. Мойдодыр.

Шесть недель назад следователи в Лихтенштейне и в Австрии обвинили г-на Риттера в отмывании денег. Об этом обвинении, которое до сего времени официально не обнародовано, стало известно журналу "Newsweeek". (Согласно полученным сведениям г-н Риттер и группа его сообщников отмыли более 1 млн. долл.
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

777. Дело Аэрофлота закрыто.

У него целый "букет" обвинений - помимо хищения средств "Аэрофлота" путем мошенничества (общая сумма - $252 млн.), его подозревают в попытке побега из-под стражи, а так же отмывании и невозвращении денег в иностранной валюте.
Один - о приобретении 936 акций "Andava" (по 1 тысячи франков каждая) Борисом Березовским.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

778. "Росспиртпром" лезет в бутылку.

В форме № 1, выданной Галине ОВД "Дорогомилово" г. Москвы, указано, что у Зивенко С.В. и Манцевой Г.В. одни и те же папа - Зивенко Виктор Николаевич и мама - Зивенко Раиса Васильевна.
Председателя совета директоров "Кристалла" г-на Пинчевского, по заявлению того же "Шпигеля", итальянские следователи подозревают в причастности к отмыванию денег.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

779. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

... убийца российской мафии"; "хвастался, что лично совершил сто убийств"; "один из ближайших сообщников С.Могилевича по отмыванию денег и организации проституции"), Евсея Агрона (убийца; "первый крестный отец российской организованной преступности в США ...
... существует - торможение осуществляется на самом высоком уровне СБУ…" Между тем, автор должен признать, что факты, приведенные в части 1 и 2 нашего повествования отнюдь не дают ответа на вопрос: почему председатель СБУ Леонид Деркач упорно не желал ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

780. Марш аферистов.

Например, самарчанин Александр В. добровольно расстался таким образом с $5 тыс. Всего, по данным МУРа, ООО заработало этим способом около $1 млн, причем к суду его руководителей так и не привлекли, ведь деньги "Мефистофелю" все отдавали вполне ...
Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google