Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Жизнь удалась.

В том же году «Нефтяной» был лишен Центробанком лицензии за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

602. Банк, погрязший в погонах.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.08.2011 Банк, погрязший в погонах Банк "Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный ...
План реструктуризации предусматривал приобретение АРКО за 15 млн руб. контрольного пакета акций (50% плюс 1 акция) банка в ходе дополнительной эмиссии, а затем выделение банку стабилизационного кредита 50 млн рублей на 5 лет, а также открытие банку ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

603. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Он признан виновным в «отмывании» денег для «вора в законе» Захария Калашова по кличке Шакро-молодой.
Что касается Захария Калашова, на которого, по версии испанских властей, и работал Ланн, то 1 июня 2010 Верховный суд королевства приговорил его к семи годам и шести месяцам тюрьмы за «отмывание» денег.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

604. Коронован именем федерации.

Еще в 2007 году на сайте ведомства появилось сообщение об аресте Ефимцева по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, где предпринимателя назвали вором в законе по кличке Ваха Маленький.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

605. "Один франк" Булата Чагаева.

... банков Чечни поступило 485 фальшивых авизо на сумму 1 триллион рублей. Следственный комитет МВД раскрыл деятельность группы, в которую входили Хусейн Чекуев, Шаман Зелимханов и Али Ибрагимов. Было возбуждено 250 уголовных дел и выявлено 2,5 тысяч фальшивых авизо на сумму более 270 млрд. рублей. О роли в деле с фальшивыми авизо Булата Чагаева больше не сообщалось, СМИ его имя не упоминают вплоть до 2010 года... В ответ на вопрос об отмывании денег Булат Чагаев заявил в интервью швейцарскому ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

606. В ЦБ проник могильщик банков.

... порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке» резко ...
Выглядело это примерно так. Тысяч за 300 долларов (для начала «нулевых» это вполне проличная сумма) покупались рублевые банки, затем увеличивался их капитал для получения валютной лицензии, и такой банк продавался уже за 1 млн — 1,5 млн долларов.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

607. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов, дело расследовалось около трех лет. За это время господин Некрасов лишился своих активов, которые оценивались в $1,5 млрд, а его холдинг обанкротился.
Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

608. Маленькая прачечная премьер-класса.

... Фото: via "Новая газета" Маленькая прачечная премьер-класса Бывший директор разведки Монако обвиняет в отмывании денег российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и премьер-министра Владимира ...
Так, в 2005 году Роман Абрамович продал государству свою нефтяную компанию «Сибнефть», сумма сделки составила 13,1 млрд долларов. «Сам Абрамович получил из этих денег только 4 млрд, остальное поделили Путин (от 1 до 5 млрд долларов), его друзья, а ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

609. Полномочное древо Виктора Ишаева.

... мало: в 1978 г. был начальником управления благоустройства горисполкома Хабаровска; в 1991 г. зарегистрировал сотовую компанию «ДальТелеком Интернешнл» (ДТИ), а в 2004-2005 гг. 93,6% ее акций проданы приблизительно за 73,3 млн. долларов (1,8 млрд ...
При этом сослались на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

610. Московский спрут из сочинской бухты.

... заключил контракт на реконструкцию корпуса «Приморский» санатория «Сочи» (в нем во время Олимпиады будет проживать правительственная делегация), Владимир Лещевский якобы потребовал от него 12% отката от суммы контракта в 1,5 млрд рублей ...
В разгар всеобщего отмывания госсредств на ниве благотворительности, в 2000 году Морозов стал председателем правления ОАО «Москонверспром», а гендиректором компании на данный момент числится супруга Морозова Ирина.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

611. Дело "курганских" киллеров.

А 1 августа 2008 года Валерий Казаков был демонстративно убит прямо на пороге Пушкинской прокуратуры.
В розыск объявлены Сергей Фреер, Дмитрий Завьялов, Владимир Кишко и Карло Микадзе (он находится под арестом в Австрии по обвинению в создании преступного сообщества и «отмывании» денег).
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

612. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Еще в 2005 году они были арестованы по обвинению в отмывании денег, которые были похищены при строительстве Московской кольцевой автодороги (МКАД).
В частности, фирма вложила 1 млн швейцарских франков в инфраструктуру подъемников для горнолыжников в местечке Анзер, там же она приобрела несколько домов для бизнесменов из России.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

613. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В заявлении УФСБ особо подчеркнуто, что фигуранты причастны «к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах», в ходе обысков были изъяты ...
... взятки с использованием служебного положения, причем в процессе следствия статью вдруг внезапно заменили на «Мошенничество» (ст. 159 ч.1 УК РФ), и это объясняет столь мягкий приговор (копия учетной карточки МВД, подтверждающая этот факт, имеется в ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

614. Пивоварам предъявили марку.

Гендиректора "Афанасий-пиво" Максима Ларина и гендиректора "Тверь-пиво" Евгения Харитонкина обвинили в мошенничестве и отмывании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2010 Пивоварам предъявили марку Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ ...
9 ноября московское управление СКП предъявило обоим бизнесменам обвинение в окончательной редакции по более тяжким статьям УК РФ — "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ) и "Легализация, отмывание доходов, добытых преступных путем" (ст. 174.1).
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

615. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в нарушении закона об иностранной коррупции, запрещающего дачу взяток с целью получения коммерческих контрактов за границей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

616. "Происшедшее не просто предательство. Привезти досье на нелегала врагам — это просто п...ц".

Кроме того, 9 из них обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания денег.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

617. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В результате, помимо условного срока, Надми Аучи еще и обязали выплатить штраф в 1,4 млн фунтов.
В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

618. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

В марте 2003 года Национальное центральное бюро Интерпола Германии сообщило, что Ермакова подозревается в отмывании 1 млн долларов США, полученных незаконным путем.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

619. "Академики" из Инвестбанка.

СК тогда вел расследование об отмывании денег через банк «Новатор» и ООО «Флуран».
А через месяц, 1 августа 2000 года, был убит и «авторитет» Юрий Федоров.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

620. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Леону Ланну, в Испании обвиняемому в "отмывании" денег для "вора в законе" Захария Калашова, продлен срок домашнего ареста в Москве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 03.09.2010, Фото: criminalnaya.ru Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в ...
Что касается Захария Калашова, на которого, по версии испанских властей, и работал Ланн, то 1 июня 2010 Верховный суд Королевства приговорил его к семи годам и шести месяцам тюрьмы за отмывание денег.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google