Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева.

Бывшие члены ПАСЕ Аксель Фишер и Эдуард Линтнер оказались причастны к «Азербайджанскому ландромату» — это грандиозная схема лоббирования и отмывания денег, которую в 2017 году разоблачили журналисты OCCRP и Suddeutsche Zeitung.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

642. Сергей Сопчук вне зоны доступа.

Ему заочно предъявили обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

643. Суд США представил агента Олега Дерипаски к 4 годам тюрьмы.

Всего Макгонигалу предъявляли обвинения по четырем пунктам (среди них были нарушение санкций, отмывание денег, заговор).
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

644. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

Это воспринимается как господская блажь и, что не исключено, возможное отмывание денег», — говорит Гинзбург.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

645. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

... материала © ИА "РБК", 15.08.2023, В России объявили в розыск "теневого" банкира Магина, Фото: МВД.рф Дмитрий Серков Сергей Магин Во вторник, 15 августа, стало известно, что полиция разыскивает бывшего лидера одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к уже отбывшему наказание Магину возник у силовиков в рамках уголовного дела о крупнейшем в Европе канале по отмыванию денег «Ландромате ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

646. Возвращение блудного капитала.

ред.), то увидит все транзакции, которые связаны с целой цепочкой холдингов, через которые отмывались эти деньги. Таким образом, мы выйдем на транзакцию, связанную c Atlantic Partnership, группой компаний холдинга Maximus, потом мы выйдем на группу компаний Greatex, Kaltex. И выйдем на отмывание этих денег в США и в Великобритании.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

647. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты налогов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

648. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Они запустили стартап «Кама», который должен выпускать 450 тысяч (!) электрокаров в год. При этом Варданян ведёт бизнес специфическим образом, в котором некоторые эксперты видят признаки отмывания денег.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

649. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Lewben сообщила, что строго соблюдает все законы и процедуры борьбы с отмыванием денег и проверяет клиентов на предмет возможных санкций, политических связей или репутационных рисков.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

650. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

651. Виктор Половников отмыл взятку таунхаусом.

ИА "РБК", 05.10.2021, "Экс-главу МВД по Коми отправили в колонию за взятку и отмывание денег": Половников до назначения министром с 2011 года занимал пост замначальника главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, в 2015-м он возглавил республиканское МВД. — Врезка К.ру
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

652. Офшороносцы при президенте.

... наркотиками и отмывание денег. Radnor входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость. Как указано в материалах суда Неаполя, схема с Radnor помогала обеспечить анонимность инвестиций. Разумеется, разные клиенты Radnor могли и не подозревать о существовании друг друга. В данном случае, речь не о связях с каморрой. А о том, что люди из окружения российского президента использовали те же пути для перемещения денег и активов, что ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

653. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Дмитрий Михальченко Часть заработанных денег Михальченко вложил в строительство глубоководного петербургского порта Бронка.
Росфинмониторинг допустил, что это было отмыванием доходов (соответствующих обвинений Михальченко и его сотрудникам не предъявлено).
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

654. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Сухову вменяется организация преступного сообщества, кражи (судя по всему, нефти), отмывание незаконно полученных денег.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

655. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Сегодня один из богатейших людей России обвиняется французскими властями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

656. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

... 27 марта банкир был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание преступных доходов в особо крупном размере ...
Деньги были похищены после перечисления на расчетный счет компании в «Северном кредите».
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

657. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

658. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Кроме того, прозвучала ссылка на то, что в национальное бюро Интерпола поступил запрос от Княжества Андорра, которое подозревает Григория Казанского в отмывании денег.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

659. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб. Ибрагима и Багаудина Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В ...
Непосредственно на стеклотарный завод правительство России выделило порядка 715 млн руб., еще около 80 млн руб. поступили из бюджета Ингушетии, а остальные деньги — около 2,4 млрд руб.— обязан был предоставить инвестор — компания «Артис».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

660. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Часть счетов, которые могли быть использованы для отмывания денег, находилась в совместном управлении Дариги и ее бывшего супруга Рахата Алиева, скончавшегося в австрийской тюрьме при невыясненных обстоятельствах в 2015 году.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google