Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

В статье он цитирует Тома Китинга, директора Центра исследований финансовых преступлений и безопасности, сказавшего следующее: "Красная денежная дорожка была расстелена, и люди могли привозить свои деньги в Великобританию".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

642. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

643. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

В 2015 году регистрационный агент компании Keltran — фирма, которая вела ее документацию, — получил от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов запрос на предоставление информации в связи с расследованием возможного отмывания денег компанией.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

644. Организованная правящая группировка Jysan.

[...] Г-жа Ходж, имеющая титул дамы, занимала ряд министерских постов в британском правительстве, а в парламенте возглавляла Комитет государственных счетов (Public Accounts Committee), надзирающий за государственными расходами, прозрачностью и подотчетностью в финансовых операциях правительства.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

645. "Александр Минфин".

"Александр Минфин" Как доверенный молодой человек министра Антона Силуанова утопил в битуме СП "Газпромнефти" и Total Оригинал этого материала © Собеседник.Ру, 06.09.2021, "Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом", Фото: via tadviser.ru, kremlin.ru Илья Давлятчин Антон Силуанов «Собеседник» узнал историю близкого знакомого министра финансов Антона Силуанова, который стал главой компании, связанной с «Газпромом».
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

646. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

647. Николай Королев взял и вывел.

Николай Королев не только является злостным нарушителем Уголовного кодекса Российской Федерации, но и является крупным должником государственных финансовых учреждений.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

648. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

ИА "РБК", 06.07.2020, "Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых": Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

649. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Столяренко — давний знакомый бывшего вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина, который теперь возглавляет Счетную палату.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

650. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

651. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев видит более глобальную проблему: «Необходимо продумать законодательный механизм защиты граждан от подобных действий, имеющих явные признаки финансовых пирамид».
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

652. Зарплаты министров в 2016 году:

Суперзарплаты Самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов — 1,73 млн руб. в месяц, следует из данных Минфина.
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

653. Офшорные яхты и самолеты.

Защита Офшорных Триллионов Этот эпизод разоблачает остающееся в тени сообщество юристов, банкиров, бухгалтеров, финансовых консультантов и других специалистов, которые работают за рубежом в серой международной зоне между налоговыми юрисдикциями.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

654. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

*** Дмитрий Костыгин и Олег Морозов, подписали мнимый договор цессии накануне получения займа Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 10.10.2017, К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом Евгений Вышенков [...] Чтобы понять истоки сегодняшних событий, необходимо вспомнить, что причиной финансовых проблем ретейлера изначально стал конфликт между акционерами.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

655. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

656. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Из Пробизнесбанка выводили на родню Совладельцы банка Сергей Леонтьев и Александр Железняк "слили" через подконтрольные компании-помойки 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 15.03.2017, 16 обвиняемых и 2,5 млрд, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: Life.Ru Андрей Рубцов Слева направо: Эльдар Бикмаев, Сергей Леонтьев и Александр Железняк Новыми фигурантами дела о хищении из "Пробизнесбанка" десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы "Лайф" и родственники ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

657. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Как объясняли в «Открытии», Урумов, перейдя в Otkritie Securities Ltd из финансовой компании Knight Capital, договорился с российской компанией о передаче ему около ?20 млн ($25 млн), пообещав разделить деньги между собой и четырьмя сотрудниками из его команды в Knight Capital, которых он переманил в «Открытие».
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

658. Вице-премьер по роскоши.

Некоторые тогда считали Шувалова членом «питерской команды Анатолия Чубайса», курировавшего работу ведомства, но всерьез к Чубайсу (занимавшему в 1997-м должности первого вице-премьера и министра финансов) Шувалов никогда не примыкал.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

659. Дело о взятке премьеру Украины Арсению Яценюку за назначение "с голоса".

Добродомов также отметил, что ранее Ищука дважды отстраняли от руководства КРРТ из-за многочисленных финансовых нарушений.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

660. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. Как полагают в МВД, группа JFC изначально "не намереваясь выполнять кредитные обязательства".
Дата: 11.11.2015 Копия в Google