Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Неправильный ректор Куцев.

Его обвиняют в «левых» сверхдоходах и финансовых нарушениях при использовании принадлежащей университету собственности, или, проще говоря, воровстве.
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

582. За питерскими деньгами присмотрит Лужков.

Естественно, что подобное ужесточение финансовой политики Москвы не могло порадовать Ахмада Кадырова, привыкшего рассматривать федеральные деньги как свои собственные.
Дата: 18.12.2002 Копия в Google

583. Миноритарные акционеры судят PwC.

Оригинал этого материала © "Эрмитаж", 15.04.2002 Миноритарные акционеры судят PwC Пресс-релиз Фонда «Эрмитаж» Миноритарные акционеры судят ПрайсвотерхаусКуперс в России за недостоверные и вводящие в заблуждение аудиторские заключения в отношении ОАО «Газпром» и требуют у Министерства Финансов РФ приостановления ее лицензии Москва 15 апреля 2002 года – Сегодня Фонд «Эрмитаж», крупнейший международный фонд, инвестирующий в Россию, подал ряд исков для признания заведомо ложными и недостоверными ...
Дата: 14.05.2002 Копия в Google

584. Дагестанская ОПГ (I).

В-четвертых, фиксируемый процесс "переноса" деятельности дагестанских ОПГ в центр экономической, финансовой жизни стран СНГ. Характерными чертами преступной деятельности дагестанских ОПГ в последнее время являются: - физическое устранение неугодных политиков, работников правоохранительных органов, бинесменов.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

585. Дело Хакера №1

В общем, как бы там ни было, а в декабре 1993 года поднаторевший в финансовых вопросах врач Антон Лямин устраивается в "Сатурн" главбухом. Копия в Google

586. Неофициальная биография

Так вот, мама замминистра финансов сорок лет ведет семейный гроссбух по графам: чай, сахар, хлеб, одежда, подарки детям и т.д. Борис Николаевич Христенко уверяет, что перестал пить пиво не потому, что жена запрещала. Копия в Google

587. Миллионеры пририсовывают себе нули.

Сюда можно отнести не только привлечение маркетинговых агентств и целой бригады адвокатов, которые подтвердят его ложь, но также вероятную фальсификацию финансовой отчетности и подделку фотографии.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

588. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

а в худшем — какую-то форму соучастия и намеренной халатности», как считает Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

589. Топы обнулили "Плюс Банк".

Дыры в бюджете «Плюс Банка», образованные невозвратными кредитами, зачастую гасил акционер — «Цеснабанк» — через продажу проблемных портфелей омской финансовой организации по цепочке аффилированных юридических лиц. Например, в 2014–2015 годах он выдал 47,9 млн долларов ООО «Апгрейд Авто Плюс», связанному с Маратом Нукушевым, на приобретение проблемного портфеля по автокредитам «Плюс Банка» у ООО «Профэксперт».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

590. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В банке действуют «строгие механизмы контроля» для предотвращения финансовых преступлений и соблюдения всех экономических санкций.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

591. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— A/S Norvik banka в 2017 году был оштрафован латвийской Комиссией рынка финансов и капитала за несоблюдение требований законодательства в сфере предотвращения финансирования терроризма и использования незаконно полученных средств, в частности за работу с клиентами, которые пытались обойти санкции в отношении КНДР.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

592. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

Бывший замминистра финансов Андрей Вавилов и его невеста — Софи-Антуанетта Дилуа с гостями заняли пятизвездочный отель в коммуне Тремеццо.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

593. Офшоры парламентариев.

«СМ Риэлти» оставалась единственным акционером Impala Trade & Invest Limited как минимум до 2019 года, более поздних документов в «архиве Пандоры» нет. Что здесь не так В мае 2013 года был принят закон, запретивший госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

594. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Следователями полиции изъяты и проанализированы более 10 тыс. листов банковских и финансовых документов.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

595. Частно-государственная партнерша.

Оригинал этого материала © The Insider, 31.03.2021, Фото: ИА "РБК", via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Частно-государственная партнерша Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Сергей Ежов Антон Силуанов Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без конкурса).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

596. Однажды в "Газпроме".

Первое — передать в доверительное управление, а впоследствии в собственность ООО «Газпром капитал» ключевые активы ООО «Газпром межрегионгаз» в сфере финансовых рынков, ТЭК и агрохимии.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

597. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Но это далеко не так. Несмотря на многочисленные преференции и постоянное вливание средств областного бюджета, ЛИК был обречен на банкротство без каких-либо потрясений на международных финансовых рынках.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

598. Бездонная депутатская тумбочка.

По финансовой столице Старого Света он передвигается на новом Bentley и уверяет журналистов, что источником его богатств является исключительно его коммерческая деятельность.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

599. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

При этом английское издание, разумеется, не забывает снабдить публикацию намеками на сомнительное происхождение денег татарстанской «принцессы», отмечая, что ее отец является депутатом Госдумы от «партии президента Владимира Путина „Единая Россия“» с официально задекларированными доходами в размере около ?105 тыс. в год. При этом журналисты ошибочно называют Хайрова еще и «бывшим министром финансов Республики Татарстан» (на самом деле он с 1998 по 2007 год возглавлял УФНС по РТ, затем работал ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

600. Растратчик из тыла.

Он учился вместе с министром финансов Антоном Силуановым, рассказал РБК источник в пенитенциарном ведомстве.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google