Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

Как отмечают в компании, деятельностью топ-менеджера заинтересовались в конце августа этого года, после чего он был отстранен от дел, а в компании был резко ужесточен контроль за сделками.
— Врезка К.ру] ["РБК daily", 19.12.2011, "Открытие" потеряло на аргентинских бондах 160 млн долларов": По информации агентства Bloomberg, в четверг лондонский суд удовлетворил ходатайство г-на Урумова о разблокировке его банковского счета.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

662. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

... 4,5 года за конфликт на дороге Мария Локотецкая Кунцевский суд Москвы вынес приговор бывшему совладельцу банковской группы Матвею Урину и его охранникам, которые год назад жестоко избили экс-члена правления «Стройтрансгаза», гражданина Нидерландов ...
Они были связаны с профессиональной деятельностью банкира.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

663. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

По словам господина Мирошникова, незадолго до первичной санации банка осенью 2008 года "Российский капитал", которым тогда руководила Ирина Киреева, выдавал заведомо невозвратные кредиты компаниям, которые не вели хозяйственную деятельность.
По его словам, главными получателями средств по векселям стали бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко ("у него и его структур находились векселя примерно на 600 млн руб.") и бывший начальник банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

664. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

Банкиры спят и видят, как бы было бы прекрасно, если бы в России все платежи проходили только через банки и банковские терминалы.
... в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и некоторых положений законодательных актов ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

665. Виктор Янукович отчитался за 2010 год.

... по-прежнему владеет домом площадью 303,8 кв. м, а также приобрела участок земли площадью 0,71 га. Сумма на ее банковском счете увеличилась с 6,7 тыс. грн в 2009 году до 184,1 тыс. грн. Выросли и доходы премьер-министра Николая Азарова, также обнародовавшего вчера свою декларацию. Если в 2009 году, когда он возглавлял комитет Верховной рады по вопросам финансов и банковской деятельности, его доход составлял 304 тыс. грн, то в 2010 году — уже 486,9 тыс. грн. Площадь находящегося в собственности ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

666. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Изучая деятельность братьев, местная прокуратура решила, что они легализовали и деньги, похищенные при строительстве МКАД.
... были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов). Швейцарские власти намерены арестовать братьев Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

667. Крепкая мужская служба.

"Деятельность СТПС для меня является более понятной, чем банковский бизнес, можно сказать, профильной: ранее я пять лет проработал в компании "Волгабурмаш", производившей оборудование для нефтяной промышленности.
Дата: 14.12.2010 Копия в Google

668. Три мушкетера на службе у рейдеров.

Говорят, что именно благодаря Бегуну у Барсукова были хорошие отношения с Генпрокуратурой, которая до поры до времени закрывала глаза на преступную деятельность бизнесмена. Юрий Дедов, как специалист по банковской безопасности, является персонажем достаточно затемненным.
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

669. Ответ "Конверс Груп".

Банк не только не имеет никаких «дырок» в балансе, никаких замечаний от регулятора банковской системы, но напротив, и вопреки желанию авторов статей, постоянно и уверенно входит в число 50-100 крупнейших банков России по всем показателям своей деятельности, демонстрируя превосходящую среднерыночную динамику по большинству параметров своего развития.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

670. На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза".

Он известен как бывший глава «Бриз-Банка», деятельность которого закончилась аннулированием банковской лицензии.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

671. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Как уже подробно рассказывал «Росбалт», согласно версии СКП РФ, «Инкредбанк» фигурировал в крупном расследовании МВД РФ о незаконных банковских операциях.
Тогда же оперативники вышли на тех людей, которые координировали деятельность трех крупнейших российских банков, являвшихся основными в схеме по обналичиванию и «отмыванию» средств.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

672. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

... Владислав Трифонов, Юлия Локшина Мухтар Аблязов После того как попытка спасения Межпромбанка, входившего в топ-30, потерпела неудачу, в российской банковской системе обнаружился новый крупный игрок, пытающийся сохранить лицензию с помощью властей ...
"Арест участков дестабилизует деятельность АМТ-банка, так как лишает его предмета обеспечения по кредитным договорам,— говорится в письме,— что приводит к необходимости дополнительного формирования банком резервов по выданным ссудам на сумму более ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

673. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

И тем абсурднее выглядит эта ситуация с учетом того, что "рейдеры в погонах" оказались всего лишь сотрудниками милиции, заинтересовавшиеся финансово хозяйственной деятельностью предприятия. Так называемый "силовой захват" предприятия произошел в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, и увода крупных сумм от налогообложения.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

674. Выгодная сделка с правосудием.

... содержанию кредитной организацией, однако не имеющий лицензии на осуществление банковских операций». После чего обвиняемые «незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов». Сергею Степуре обвинения были предъявлены по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем), а его подельникам ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

675. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Еще один источник ее дохода — банковские вклады.
... Дмитрий Первый зампред комитета Госдумы по собственности Супруга депутата Дмитрия Саблина, бывшего советника подмосковного губернатора Бориса Громова по экономическим вопросам и инвестиционной политике, известна своей благотворительной деятельностью ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

676. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.

... ознакомился "Ъ", речь идет о 100% долей в ООО "Технополис-Проект", "Интермонтажкомплекс" и "Акцепт плюс", двух участках и доме в Одинцовском районе, четырех квартирах в Москве, мотовездеходе Polaris Sportsmen 700 и личных банковских счетах бизнесмена ...
Господин Красавин заверил, что банкротство этой компании не повлияет на деятельность группы, поскольку ""Коперник" провел реструктуризацию своего бизнеса".
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

677. Алишер Усманов нагнал Романа Абрамовича.

Документ исключил из ст. 171 и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК формулировку «нарушение лицензионных требований и условий».
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

678. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

"Сейчас расследуется деятельность возглавляемых им хозяйствующих субъектов и происхождение средств, прошедших через его личные банковские карты",— подчеркнул сотрудник ЦБЭПК. — Врезка К.ру] По данным ЦБЭПК Молдавии, в период 2008-2009 гг. О.Воронин, используя свою банковскую карточку, в иностранной валюте оплачивал различные товары и услуги за пределами территории Молдавии.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

679. Использовал государство.

В результате деятельность банка восстанавливается.
Однако источник, близкий к «Базэлу», еще год назад утверждал: Дерипаска договорился, что банковский актив к нему вернется.
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

680. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Характерно, что проверку по данному факту в настоящее время проводит и Департамент банковского надзора Центрального банка РФ. Еще одним поводом для проверки Центрального банка деятельности ООО «БТА Банк» явились обнаруженные факты хищения кредитов Банка России.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google