Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Однако Ольга Миримская отказывается признавать какое-либо участие в махинациях с выводом средств, а вот офшор ее в этом активно обвиняет. Более того, соответствующая жалоба от «Netcore Solutions» даже была направлена в Центробанк. Показатели банка БКФ свидетельствуют о возможном выводе средств, ведь за год его активы уменьшились на 1 миллиард рублей, что немало.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

662. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
... апелляционный суд отклонил жалобы двух бывших руководителей АО «СтарБанк» на определение об аресте по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) их имущества на сумму 15,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

663. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

ЖК "Дом на Озерковской" в Москве Общая стоимость найденной нами недвижимости Дмитриева — Поповой около миллиарда рублей.
К такому выводу он приходит, анализируя деятельность РФПИ на страницах научного журнала «Мир перемен».
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

664. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

По данным конкурсного управляющего, группа, управлявшая заводом, под видом сделок вывела через офшоры несколько миллиардов рублей.
По данным конкурсного управляющего, бенефициары и руководители СПЗ заключили ряд сделок, направленных на вывод имущества и денежных средств на общую сумму около 2,2 млрд руб. Сделкам подшипникового завода давал одобрение совет директоров организации ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

665. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Очень похоже, что Гарнов и Набиуллин состояли в какой-то цепочке вывода из России миллиардов рублей.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

666. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... положить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей вложений, чтобы построить компанию — лидера рынка во всех видах страхования». Спасение «Росгосстраха» обошлось Центробанку в 66 млрд руб., утверждается в иске РГС. Михаил Задорнов В начале сентября «Открытие» и другая «дочка» ЦБ «Траст» (занимается проблемными долгами) также подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, где последний живет под фамилией Вольфсон. Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

667. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

В качестве доказательства приводятся электронные письма, в которых обсуждаются сделки, результатом которых стал вывод активов на компании неофициального периметра. Все эти сделки проводились по одной схеме. Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

668. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Оба бизнесмена объявлены в розыск по резонансным уголовным делам о хищениях и взятках на миллиарды рублей.
Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

669. Арашуковых выселяют из отеля.

Про данным надзорного ведомства, с 2007 по 2018 год Арашуковы приобрели имущества на полтора миллиарда рублей, в том числе отель, ресторан и банный комплекс, притом что официально они совместно заработали немногим более 80 млн руб. Как сообщила ...
Надзорное ведомство пришло к выводу, что доходы Рауля и Рауфа Арашуковых, а также их родственников явно не соответствуют стоимости их имущества.
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

670. Миллионы для Светланы Радионовой.

По скромной оценке принесшие чете Радионова-Устинов десятки миллиардов рублей.
... проводя PR-акции в медийном пространстве, интернет-каналах и мессенджерах (на содержание только двух телеграмм-каналов, таких как «Зеленый Змий», «Выводы на чистоту» наша «бизнес-леди» тратит более 3 млн руб. в месяц, причем публикуя там документы ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

671. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов.
"По указанию Бабарико была разработана еще более интересная схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

672. Классическая схема Вадима Беляева.

ООО "Классик" и классика жанра Результатом этих встреч двух оборотистых банкиров, один из которых «опустил» финансовое учреждение на сотни миллиардов, другой продолжает это делать под видом санации, стало возникновение новых схем по выводу активов.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

673. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Первоначально следствие оценило сумму ущерба в 1,7 млрд руб. "Коммерсантъ — Красноярск", 21.12.2018, "Следствие пришло к страховым выводам": Из этих денег, полагает следствие, страховая компания должна была произвести выплаты дольщикам разорившихся ...
По данным предварительного следствия, за три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

674. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

... автоматизированной банковской системы (АБС) «Специальный учет» (другое название «eb2») позволяли ее руководителям и клиентам проводить весь комплекс незаконных банковских операций (обналичивание, вывод за границу) через официальные банковские системы ...
У экс-полицейского Захарченко опять нашли миллиарды": Второе дело связано с незаконным обналичиванием средств и созданием ОПС (210-я статья УК РФ — "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней).
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

675. Рамил Хабриев получит 2,5 млрд руб. вместо суда за коррупцию.

Вся эта история показывает одно — чиновники совсем не желают делать никаких выводов.
Даже больше — он получает миллиарды бюджетных рублей на свои коммерческие проекты, которые реализует в Казани с партнером Рустэмом Магдеевым, которого считают ключевым авторитетным бизнесменом в окружении Рустама Минниханова.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

676. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Миллиард мимо кассы Как мы уже говорили, Валерий Коротков возглавлял девелоперский бизнес «Итеры» — ОАО «Итера–Инвест-Строй».
А ну, как окажется, что Валерий Коротков и его кипрская Aluxes Holding Limited были активными пользователями этой теневой площадки для вывода денег за границу?
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

677. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Александра Гриценко подвезли в СБУ Предправления Укрэксимбанка, связанного с Януковичем и Порошенко, подозревают в выводе из-под ареста имущества медиахолдинга UMH Group Сергея Курченко Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.11.2019, Банкир ...
... выгодно прежде всего самому Сергею Курченко, которого Генеральная прокуратура Украины еще в 2014 году назвала главным финансистом режима Виктора Януковича и обвинила его в создании преступной организации, которая вывела из госбюджета миллиарды гривен ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

678. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Схема Сделки со скрытием происхождения средств сложно организованы не просто для вывода активов в Россию, а с целью обеспечить их дальнейший транзит в обход санкций, утверждает Global Witness.
... из-за денег для России, Фото: globalwitness.org Юлия Выродова Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

679. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

Следствие по делу пришло к выводу, что в 2009-2015 годах в банке действовала преступная группа, выводившая из него миллиарды рублей.
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

680. Forbes подал в суд на "Сафмар".

Другие кредиторы Другим кредиторам, в том числе Промсвязьбанку, семья Гуцериевых должна значительно меньше — долги исчисляются десятками миллиардов рублей, некоторые банки эти долги урегулировали, сказал собеседник Forbes, близкий к «Трасту».
Спорный долг в размере 255 млрд рублей, который, в соответствии с решениями суда, возник перед банком «Траст» в результате вывода активов из дочерних компаний Рост Банка в расчетах не учитывался.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google