Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Пришли за Смушкиным-2.

У видавших виды следователей зашевелились волосы под фуражками, когда в офисе одной из «дочек» ИПЭ была обнаружена целая комната, набитая спецаппаратурой для прослушки и визуального слежения.
А во-вторых, она, видимо, далеко не случайно фигурирует в подготовленном швейцарскими правоохранителями списке из 300 компаний, предположительно, отмывающих в этой стране незаконно полученные доходы.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

662. Арестованы дети главы Parmalat.

Так, только за последние девять месяцев 2003 года руководство Parmalat раздуло официальные доходы более чем на 400 млн евро.
Если он действительно перестанет говорить, это будет болезненный удар для следователей.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

663. "ВымпелКомом" занялись следователи.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.02.2004, Фото: gettyimages.com "ВымпелКомом" занялись следователи Светлана Витковская, Леонид Коник, Юрий Грановский Как стало известно "Ведомостям", прокуратура Северного административного округа Москвы ...
... 2, пункт "б") , ст. 171 УК "Незаконная предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере (более 1 млн руб. ) " по факту незаконной предпринимательской деятельности компании "ВымпелКом ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

664. Тайны братьев Челышевых.

Сразу стоит отметить, что за время нашего расследования корреспондент газеты «Время новостей» общался с десятками следователей и оперативников, так или иначе причастных к этой истории (некоторых уже нет в живых), и порой их данные разнились.
Одной из главных версий убийства до сих пор является борьба за доходы от рекламы на созданном в 1995 году телеканале ОРТ. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

665. Елена, роковая женщина.

Эта русская француженка осуществляет самые разные манипуляции, некоторые уголовно наказуемы: укрытие акций, подготовка кредитных писем для сокрытия доходов от налогообложения...
По ее словам, в контакт с ней вступал российский следователь, занимающйся острым делом "Юкоса" и "Менатепа".
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

666. Заболевание "общего вида".

Следователь по особо важным делам прокуратуры области Константин Воронцов после встречи с адвокатами рассказал ГАЗЕТЕ о своих дальнейших действиях: "Диагноз Горбенко будем проверять.
Собственные доходы областной казны составляют всего 3 миллиарда 222,.5 миллиона рублей и еще 2 миллиарда 50,78 миллиона - субвентиции федерального бюджета.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

667. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Но 13 мая 1998 года сразу четыре спецслужбы США (ФБР, Служба внутренних доходов, Таможенная служба, Служба иммиграции и натурализации) провели обыск и выемку документов в офисе «ЮБМ» в Пенсильвании.
Как утверждают следователи, партнеры в отчетах «ЮБМ» намеренно завышали реальное количество и суммы проведенных сделок и, следовательно, искусственно увеличивали капитализацию компании.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

668. Золото Саддама.

Вашингтон считает, что основным источником доходов Саддама была программа ООН "Нефть в обмен на продовольствие". Эта программа работала так: Багдад экспортировал нефть; деньги, вырученную от ее продажи, поступали на специальные счета ООН; на эти деньги было позволено покупать только продукты и медикаменты. Однако, утверждают американские следователи, эта схема работала не совсем чисто.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

669. Деньги - это бумага.

Совершается нападение на следователя Стригалёва.
Не с этих ли неучтённых налоговыми органами доходов тот купил Киевский картонно-бумажный завод, а заодно и домик близ Парижа, оформленный на теперь уже бывшую супругу…
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

670. Большая стирка.

Точка пересечения Когда Следственное управление ГУВД Московской области возбуждало в прошлом году уголовное дело по факту контрабанды мебели, следователи даже не подозревали, в какие сферы они вторгаются.
Не так давно Президент России Владимир Путин подписал указ о создании службы финансового мониторинга (финансовой разведки) — специально для борьбы с легализацией преступных доходов.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

671. ВВП идет по сдеду.

... таможенных доходов от импорта и собираются и в этом году резко увеличить собираемость. По методике МВФ, до 98-го года в России мимо органов ГТК контрабандой проходило 35% импорта, в 1999 году — 25%, сейчас — 15—16%. Как бы там ни было, но обе стороны конфликта начали апеллировать непосредственно к президенту, очевидно, выдавая ему прямо противоположную информацию. В итоге президент пошел на абсолютно детективную меру. Из Ленинградской областной прокуратуры был приглашен следователь Владимир ...
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

672. Казус Аксененко как компромисс.

В интервью "Ведомостям" он заявил, что никаких фондов, вопреки заявлениям следователей, МПС не создавало. "Фонд - это юридическое лицо, а в министерстве нет юридических лиц… Не было никогда. МПС планирует вложения. Такую-то часть доходов - в телекоммуникации, столько - в социальную инфраструктуру.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

673. Дело Дервоеда.

Единственный денежный источник Михайлова – доходы от ГУП «Псковалко» – никак не мог покрыть предполагавшихся расходов на масштабную избирательную кампанию.
... не повезло и в другом: они нарвались на принципиальных и амбициозных следователей. Прокурор области Николай Лепихин, его заместитель по следствию Петр Ищенко и следователь по особо важным делам Владимир Шамяков, почувствовав поддержку на самом ...
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

674. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

... 2 (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения) и ст. 174 (легализация доходов, приобретенных незаконным путем). Ранее, заметим, фигуранты этого дела воздерживались от каких-либо комментариев. Теперь же, когда угроза обрела реальные очертания, основные действующие лица скандала, в частности Березовский и Глушков, неожиданно заговорили. "СМИ должны узнать факты раньше, чем следователи" – эти слова Глушкова "Коммерсант" вынес в заголовок статьи ...
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

675. Красное колесо на юге Москвы.

После того как на Первом телеканале появилось новое руководство, решившее расчистить авгиевы конюшни рекламного бизнеса, Михась и его люди перестали получать даже "законный" доход.
Следователям удалось обнаружить дневники Марины Францевой, фактически возглавившей лжебанк после загадочной смерти мужа, Владимира Рачука.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

676. Садовничий- пахан на зоне?

За три года МГУ упущена возможность получения дохода в сумме 1 миллиарда 100 миллионов рублей.
Огромное количество выявленных нарушений (банальное воровство, бесхозяйственность и халатность), по каждому из которых впору проводить независимое расследование прокуратуры под руководством, например, решительного следователя Николаева.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

677. Команда.

Группировка имеет немалый доход с московских игровых заведений, контролирует несколько коммерческих банков и крупных фирм.
Еще до его начала мне посчастливилось встретиться и очень откровенно побеседовать с Сергеем Глушенковым - следователем, который много лет вел "алюминиевые" дела.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

678. ФБР идет по следу

Американские следователи говорят так же, что они не определили источник фондов, проходивших через банк, равно как и их окончательное назначение.
... которые просто откладывали деньги на путешествия, хотели помочь родственникам за границей, а также предпринимателями, которые пытались уйти от налогов, скрывая свои финансовые дела, и криминальными структурами, отмывающими свои нелегальные доходы ... Копия в Google

679. 3 МУР против ФСБ

«С Цхаем было легко и интересно работать, — рассказывал следователь по особо важным делам московской городской прокуратуры А. Супруненко.
На вопрос о деньгах Погосов сообщил, что деньги — Лазовского, что сам Погосов — посредник, а легальным прикрытием деятельности является поставка в Россию сигарет «Парламент», что само по себе дает неплохой доход. Копия в Google

680. Множественные ссадины и кровоподтеки на голове, осколочный перелом носовой кости.

Это доход, который он получал как совладелец ресторана Bau (в котором произошла трагедия).
Следователи считают, что так он хотел оставить следы мнимого нахождения убитой в других местах.
Дата: 13.05.2024 Копия в Google