Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Таджикская мафия начала войну в Москве.

За это он получал львиную долю от огромных криминальных доходов Абуджаборра.
В следственную бригаду вошли более 40 следователей и 12 криминалистов.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

542. Соломона Манаширова объявили в международный розыск.

Это помогло Манаширову избежать выплат в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль за 2014 год на общую сумму свыше 98 млн руб., считают следователи.
По данным издания, доходы Манаширова и совладельцев ТЦ от аренды 181 тыс. кв. м торговых площадей составляют $90 млн.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

543. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

... в МВД, не забыл и о своей семье: пятеро его близких родственников теперь работают топ-менеджерами в филиалах РЖД. Следователи по делу уже бывшего оперативника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко выясняют всё новые детали из биографии его ...
Доходы санатория в 2015-м — 6,2 млн рублей.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

544. "Аймобилко" попал в пиратский переплет.

... Аймобилко» Николая Белоусова доставили на допрос к следователю после обыска. Следствие предполагает, что он получал доходы от деятельности пиратского сайта «Либрусек», и подозревает Белоусова в нарушении авторских прав. Подозрительное сотрудничество Основатель компании «Аймобилко», одного из самых заметных легальных игроков на рынке электронной литературы и аудио, сегодня подвергся обыску и был доставлен на допрос к следователю из-за подозрений в незаконной деятельности, передает корреспондент ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

545. Черного Воробья не отмоешь добела,

Безрадостным событием для ООО «РИА «Панда» и связанного с ним ООО «ВИС» стал недавний визит следователей.
На халявные доходы Воробей через президента «РИА «Панды» Дергачева заказывает серии статей, чтобы обелить репутацию компании.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

546. Александр Бастрыкин достает судью из Америки.

Проведение предварительного следствия по этому скандальному делу поручено ГСУ СКР по Москве, а оперативное сопровождение расследования — сотрудникам ФСБ. Не исключено, что уже в ближайшее время следователи могут обратиться в суд для заочного ареста ...
... в пользовании находилась квартира площадью 162 кв. м, земельный участок, а ее годовой доход составил 661 тыс. руб. В 2013 году никакого задекларированного имущества, транспорта и дохода у судьи не было, а в 2014 году в декларации появились 57 тыс ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

547. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Судя по опубликованным декларациям о доходах Рогозиных (младший — депутат Мособлдумы до марта 2016 г.), с 2011 по 2014 г. семья заработала 48 млн руб. По данным Росреестра, нынешняя квартира Рогозина с момента постройки дома в 2005 г. и до перехода в ...
Последнюю следователи обвинили в расхищении имущества Минообороны, в том числе путем его продажи по заниженным ценам.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

548. Борис Булочник арестован заочно.

С ходатайством о заочном аресте Бориса Булочника в Тверской райсуд Москвы обратился следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, в чьем производстве сейчас находится дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка.
... фигурируют 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

549. Пугало для инвесторов "Роснефти".

Экономисты связывают необходимость приватизации крупнейшей нефтяной структуры не только с необходимостью получения в бюджет доходов от продажи государственного пакета акций, но и для повышения качества управления компанией.
Юрченко, несмотря на высокий статус и.о. вице-президента нефтяного монополист, лично вылетает в Краснодарский край для направления действий следствия, которое формально возглавляет следователь по особо важным делам ГСУ СК России по СКФО В.В. Захаров.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

550. Минфин США: президент России вовлечен в коррупцию.

По его словам, официальная зарплата Путина составляет около 110 тысяч долларов в год, но это «далеко не основная» часть доходов президента.
По факту хищения бюджетных средств руководством этой корпорации было заведено уголовное дело, которое расследовал Зыков, будучи тогда следователем по особо важным делам.
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

551. К строгому режиму добавили строгий штраф.

В итоге суд дал Игорю Туровскому на полтора года меньше, приговорив при этом к выплате колоссального штрафа в доход государства — 420 млн руб. По словам адвоката, такую сумму его подзащитный выплатить не сможет.
... Ъ" адвокат Першин.— В чем заключается роль Игоря Туровского, мы так и не поняли: арест со счетов Ращупкина снимал следователь, установивший, что деньги не имеют криминального происхождения, сам обвиняемый освобожден тогда не был. Но ответа на этот ...
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

552. Кастрация от Воробья.

Компаньоны вдохновляются тем, что продажи нелегально накачанных тадалафилом препаратов приносят «Панде» более 40% дохода. Да и «страховка» работает — когда в 2009 году нелегальным производством и распространением содержащих тадалафил БАДов заинтересовались следователи, буквально по одному звонку Игоря Воробья в ОРБ №10 МВД России уголовное преследование отменили. Целую бригаду не в меру бдительных питерских следователей уволили.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

553. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Следователи, прокуроры, судьи, так или иначе связанные с делами «Павловскгранита», как будто попадали и попадают в зону правовой турбулентности.
Юристы вычислили, что пока Пойманов оспаривал решения судов в различных инстанциях, параллельно он распределял имущество и доходы предприятия между своими родственниками через офшоры.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

554. Деньги выводили через "Гознак".

Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, зато в 2013-м и 2014 годах проводил операции по выводу денежных средств за рубеж. На днях оперативники и следователи при поддержке отряда ОМОН "Зубр" провели 26 обысков и задержали Домрачева и Сергутина.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

555. "Володинские" vs "громовские".

Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи допросили Виктора Шендеровича, Льва Рубинштейна, Михаила Шаца и других, что дало повод назвать его «делом писателей».
Что он не сможет выполнить своих обязательств по рекламным доходам в «Газпром-Медиа»: дыру в бюджете холдинга в 2015 году он видел отлично.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

556. Детский шантаж.

... А позже Зарецкий оставил в приемной моего доверителя письмо, смысл которого сводился к тому, что дети — это бизнес для Марка Курцера, поэтому автор письма намерен высчитать, какой доход он приносит, и выдвинуть соответствующие финансовые требования ...
Следователи предъявили ему обвинение в вымогательстве.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

557. Как завяло дело Помидорихи.

Финал детектива следователь датирует 2008 годом. По мнению Следственного комитета, за 3 года участники событий, которые мы опишем ниже, вывели из легального оборота Петербурга 45,6 миллиарда рублей, заработав на этом более 1,2 миллиарда. Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»).
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

558. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.

В 2013 года российский следователь обратился в него через местных юристов за защитой чести и достоинства, так как Браудер является гражданином Великобритании.
Он просил опровергнуть сведения о том, что его доходы не соответствуют расходам.
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

559. Джабраилов и Якобашвили не сошлись в цене на бриллианты, посредник сел.

Однако следователи и судьи сочли доводы Тишкина о неполучении украшений неубедительными.
Чтобы осуществить сделку и заработать на ней, надо внести Джабраилову аванс в размере $1,1 млн, получить украшения, передать их Якобашвили, взять у него $5 млн, из этой суммы доплатить продавцу $1,9 млн, а оставшиеся деньги можно поделить как доход ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

560. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

В ближайшее время следователи планируют предъявить обвинения руководителям юридической компании «Самета — налоговый и правовой консалтинг» Дмитрию Громыко и Алексею Мордовичеву, в которую и ушла часть госсредств, предназначенных заводу.
Вероятно, к началу 2000-х годов уровень доходов Громыко и Мордовичева позволял им получать такую поддержку в практически неограниченных объемах.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google