Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след Покупать виллы на доходы от "серого" автоимпорта бывшему главному фискалу Украины помогал "Менеджер года" Виталий Астахов Оригинал этого материала © OCCRP, 17.11.2021, "Архив Пандоры ...
Из Украины в Турцию Хотя следователи не доказали причастность Продана к контрабандистам, в сентябре 2018 года он оставил должность главы налогового управления.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

502. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

... Костарев В Италии по запросу правоохранительных органов России задержан крупный рейдер из ОПС «Уралмаш» Владислав Костарев, обвиняемый и заочно арестованный по обвинениям в мошенничестве, подделке ценных бумаг и легализации преступных доходов ...
Как считают следователи, Александр Хабаров предоставил в пользование Костарева более 20 фирм-однодневок, а также неликвидное оборудование, которое использовалось членами группировки для искусственного создания кредиторской задолженности захватываемых ...
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

503. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Розыск в других странах Дмитрия Васильева разыскивали далеко не только следователи Казахстана.
По этом делу Васильеву грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

504. Клан Анатолия Бифова.

— Врезка К.ру Сейчас эксперты и следователи выясняют, в каком состоянии управлял машиной водитель, на какой скорости он двигался, как соблюдал Правила дорожного движения.
... Флорс Как говорится в народной пословице, как волка не корми, животное все снова в лес смотрит, так и депутат миллиардер Государственной Думы ФС РФ от КПРФ Бифов А. Не останавливается с целью незаконного персонального дохода перед любыми махинациями ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

505. Андрей Луговой расширился на 200 "квадратов" за 51 млн руб.

... Открытые медиа", 20.07.2021, Жена депутата Андрея Лугового купила квартиру за 51 млн рублей — это больше трехлетнего дохода всей семьи, Фото: glossy.ru, Иллюстрация: via "Открытые медиа" Дмитрий Никитин Андрей и Ксения Луговые Супруга депутата ...
В январе 2016 года британские следователи заявили, что убийство Литвиненко «по всей видимости» было одобрено президентом Владимиром Путиным и тогдашним директором ФСБ Николаем Патрушевым.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

506. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

... до июля 2025 года, однако сделать это компания с большой долей вероятности не смогла бы. Согласно проведенному анализу, ее деятельность была убыточной, выручка снижалась, а доходов явно не хватало, чтобы исполнять принятые на себя обязательства ...
Наших следователей интересовала судьба пропавших из Международного банка Санкт-Петербург денег, киприотам же Александр Зуев поведал 25 сентября детали своих семейных отношений.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

507. Денису Бетлею взятку поменяли на мошенничество и подкуп.

Как рассказала “Ъ-Сибирь” старший официальный представитель омского управления СКР Лариса Болдинова, следователи добились ареста имущества обвиняемого на сумму 50 млн руб. В списке арестованных активов бывшего топ-менеджера около десятка позиций ...
... По словам гособвинителя, помощника прокурора Центрального административного округа Омска Андрея Хамитова, в прениях сторон он запросил для обвиняемого 12 лет лишения свободы и штраф 10 млн руб. с конфискацией в доход государства Cadillac Escalade ...
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

508. Следователи поставили Ирине Солдатовой диагноз.

Следователи поставили Ирине Солдатовой диагноз Экс-министр здравоохранения Омской области заочно арестована за переплату 105 млн бюджетных рублей на закупке медтехники Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.01.2021, Экс-главу омского минздрава ...
Эта квартира была указана в официальной декларации экс-министра о доходах и имуществе за 2018 год. В ОАЭ Солдатова находится вместе со своей подругой и по совместительству своим экс-замом Анастасией Маловой, уточняет портал "СуперОмск" .
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

509. "Синий наглухо" Виталий Немилостивый.

Об этом говорится в декларации об имуществе и доходах Немилостивого за 2019-й год на сайте НАПК, которую он подал в конце июля сообщает StateWatch. В частности Виталий Немилостивый задекларировал, что на 50% владеет частной фирмой ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования". Остальные 50% принадлежат сыну Евгению Немилостивый. Данная фирма упоминается в досудебном расследовании СБУ в уголовном производстве №22017220000000147 с 2017 года. По данным следователей в течение 2015-16 годов ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

510. Петра Кожина взяли за старое.

Сведений о владении долями в предприятиях в декларации о доходах господина Кожина и его супруги не указывается. Как уточнили в СКР, «противозаконная деятельность экс-чиновника была раскрыта благодаря взаимодействию следователей с сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю и отдела МВД России по Кировскому городскому округу Ставропольского края».
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

511. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста", — сообщила агентству представитель регионального управления Следственного комитета РФ Аврора Римская.
Чтобы скрыть незаконно полученные доходы, он, полагает следствие, перевел через подконтрольных лиц «свыше 143,5 млн руб. в качестве процентного займа на счет коммерческой организации».
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

512. Якуба Белхороева приняли за инвалидов.

Местные жители утверждают, что у этой организации есть так называемая касса взаимопомощи, которая пополняется обязательными для всех сторонников финансовыми взносами в размере 10% со всех видов доходов.
Не исключено, что по этому делу у следователей могут возникнуть вопросы и к Якубу Белхороеву, тем более что, по одной из версий, борца с экстремизмом убрали, чтобы отомстить за убийство в 2018 году другого видного баталхаджинца Ибрагима Белхороева.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

513. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

514. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Дмитрию Захарченко следователь СКР предъявил в минувший вторник в мордовской колонии №5, где тот отбывает срок в 12,5 года за коррупцию и воспрепятствование правосудию.
С этого времени взятки ему передавали в размере 20% ежемесячного незаконного дохода «площадки» в рублях, долларах и евро.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

515. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 03.12.2019, Фото: ratm.ru, ksonline.ru, Иллюстрация: via ИА "Паритет-Медиа" Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в ...
Да видно так хорошо, что согласно информации, опубликованной на официальном сайте новосибирского Следкома, это не могло не отразиться даже на официальных доходах Лелеко и его супруги, задекларированных в 2018 году.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

516. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... денежные потоки и получает доходы», — утверждал Новиков. По данным СПАРК, Гордеев не указан в числе участников ни одной из перечисленных в материалах дела компаний. Например, «Инкор страхование» в равных долях контролируется шестью людьми, один из которых — водитель Андриянов. «Люди с маргинальным прошлым становятся руководителями довольно крупных компаний с большими денежными оборотами, выполняют волю Гордеева и дают не соответствующие действительности показания», — посетовал следователь ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

517. Свидетельство по сдельной цене.

... RTT Гитаса Анилиониса; «старшего специалиста» той же компании Аркадия Захарова; бизнесмена Евгения Рыбина (проходил как потерпевший в деле бывшего главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина); полковника юстиции, следователя Сергея Михайлова ...
Эти трасты являются дискреционными, то есть их бенефициары не имеют право получать фиксированные доходы от траста.
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

518. Александра Постриганя представили к конфискации.

... может быть обращено в доход государства. Ранее Генпрокуратура подавала аналогичный иск к экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну на общую сумму более 10 млрд руб. В апреле 2019 года Красногорский городской суд его удовлетворил, обратив в доход государства 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, самоходный и речной транспорт и другое имущество господина Шестуна, его родственников и друзей. Возглавлявший район на протяжении 15 лет экс-чиновник, как считают следователи СКР, вместе с ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

519. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Фролов сохранил «обширные связи в органах госбезопасности», подчеркнул в суде следователь СКР, настаивая на аресте обвиняемого.
На момент задержания Черкалин также представлял ФСБ в Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов, говорится на сайте Росфинмониторинга.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

520. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Учитывая, что буквально на днях арестовали сразу двух следователей центрального аппарата ФСБ, можно предположить, что на Лубянке проводится большая зачистка.
Потомственный чекист, получивший экономическое образование, он входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также представлял ФСБ в ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google