Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Дело "Спартака" в прокуратуре.

Первой в прессе появилась информация о том, что обвинение в уклонении от уплаты налогов (статья 199 УК РФ) и невозвращении из-за границы валютных средств (статья 193 УК РФ) было предъявлено бывшему вице-президенту клуба "Спартак" Григорию Есауленко.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

662. Верховный суд снизил цену взятки.

Судья согласилась, что наказание не должно быть связано с изоляцией от общества, и определила его длительность даже меньше запрошенного прокурором: полтора года условно с испытательным сроком на три. При этом Марина Комарова удовлетворила ходатайство защиты и прекратила против обвиняемого дело в части уклонения от уплаты налогов, признав, что оно возбуждено незаконно.
Дата: 06.05.2003 Копия в Google

663. Алло, прачечная?

Те, кто его ведет, видят здесь, очевидно, целый букет нарушений: крупное и незаконное приобретение акций, уклонение от налогов, невозвращение денег в российский банк-резидент и даже, с учетом, что вся команда пока еще является московским телефонным начальством, коммерческий подкуп...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

664. Миллионы Дьяченко.

Во-вторых, уклонение от налогов. В-третьих, незаконное участие в предпринимательской деятельности. Я думаю, что игры с ГКО использовались многими чиновниками как возможность легализовать те средства, происхождение которых объяснить они не могли. — Кстати, о средствах. Какими суммами оперировали дочери президента? — Речь шла о миллионах рублей. — То есть эти деньги Татьяна Борисовна заработать честно не могла? — Это уже вопрос к следствию. Мы планировали во всем разобраться — уплачены ли налоги ...
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

665. Михаилу Ходорковскому пост перевели в статью.

— Врезка К.ру В 2005 году экс-глава ЮКОСа был признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

666. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

В этом деле десять эпизодов, в частности вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов и создание безнадежной задолженности у заводов.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

667. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

В 2015 году (еще при жизни отца) ее приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, в вымогательстве денег, растрате госсредств, а также в уклонении от налогов.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

668. Алексей Коротаев дома не ищется.

По неподтвержденным данным, Коротаев может быть причастен к работе международной сети по уклонению от уплаты налогов в Дубае через инвестиционный фонд Helin International, который фигурировал в эмиратском деле против Коротаева.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

669. Андрея Караулова переквалифицировали в теневого рантье.

Как отмечает «Ъ», Караулов не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, следовательно, к нему не применяется ст. 198 УК РФ — Уклонение физического лица от уплаты налогов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

670. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

... по каждому пункту обвинения в уклонении от передачи налоговых деклараций. Вынесение приговора запланировано на 21 сентября 2023 года. @CorruptionTV, 29.03.2021 18:01: Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США. — Врезка К.ру Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде в сентябре 2021 года по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. Позже суд ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

671. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

... кампанию GBCM Limited на свое имя. С марта по декабрь 2021 года, компания Бонэм-Картера оплачивала различные расходы, связанных с недвижимостью Дерипаски в США, включая заработную плату сотрудников, налоги на недвижимость и другие услуги ...
По версии Минюста США, Дерипаска и две нанятые им женщины, Наталья Бардакова и гражданка США Ольга Шрики, вступили в сговор с целью уклонения от санкций против миллиардера, введенных в 2018 году.
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

672. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

Гульнару Каримову в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов.
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

673. Тема для Беседы.

Банкротился «Автовазагрегат», членом совета директоров которого был сын Беседы, со скандалом: руководство судили за долги по зарплатам и уклонение от налогов.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

674. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... ru Дмитрий Пашов Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении депутата Сахалинской областной Думы — соучастника контрабанды живого краба на 2,6 млрд рублей, а также уклонения от уплаты таможенных платежей ...
Сам Пашов — гендиректор и владелец компании "Монерон", счета которой после его задержания были арестованы из-за неуплаты налогов.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

675. Николаю Королеву не зачли явку с повинной.

Второму инкриминировали неуплату налогов на 89 млн руб. Как тогда сообщал ТАСС, Николай Королев позднее признался в даче взятки для получения квот на экспорт угля, что легло в основу уголовного дела.
Гречуха, действуя по указанию и под руководством Королева, с целью уклонения от уплаты материального ущерба, умышленно совершил действия, в результате которых ЗАО перестало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

676. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

В России Чигиринского преследовали уголовными делами и пытались обанкротить за долги, в том числе перед государственным банком ВТБ. Кроме того, расследовались факты уклонения «Московской нефтяной компании» (МНК) от уплаты налогов в тот период, когда компанией руководил Шалва Чигиринский.
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

677. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

Стоит напомнить, что Беккер уже был осуждён за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году, но тогда он отделался условным тюремным сроком.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

678. Дипломатический эскорт.

Манафорт был осужден в 2018 году федеральным судом США по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве, нераскрытии скрытого счета в иностранном банке и сговоре с иностранными властями.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

679. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

В 2016 году Чабанюк (в 2018 году в возрасте 42 лет он внезапно скончался, находясь дома) дал интервью и подтвердил, что занимался импортом автомобилей, однако отверг обвинения в контрабанде и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

680. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

При этом следует отметить, что в декабре 2019 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виновным в уклонении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. и приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google