Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Потрошители кредитов.

Суть схемы такова: брокер приводит клиента в крупный торговый центр, где банки открыли пункты экспресс-кредитования.
«То, что клерков легко покупают черные брокеры, не секрет, — говорит Игорь Пономарев, гендиректор компании «Ваш финансовый партнер».
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

662. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

Сюда входила разработка стратегии компании, но поскольку я, например, не специалист в области добычи или переработки нефти, в основном это касалось стратегии расширения компании и поглощения, стратегии на финансовых рынках.
... создавались сложные налоговые схемы - бизнес переносился на бумаге из одного региона в другой, чтобы платить налоги по местным пониженным ставкам, создавались конструкции со "скважинной жидкостью", все эти мордовские схемы налоговые, которые в тот ...
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

663. Дело оперативной проверки "Берег":

Финансовые источники группы Тимофеев – Михальчук: бюджет мэрии, «семейные» предприятия Михальчука в Якутске, алмазный бизнес Н.Тимофеева. Н.Тимофеев – один из немногих людей, досконально знающих «серые» и «черные» схемы алмазного бизнеса, создававшиеся с начала 90-х годов.
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

664. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Начиная с 1993 года, по данным следствия, со счетов корпорации в адрес 11 финских фирм потянулись как минимум 1 млн 459 тыс. долларов и 1 млн 45 тыс. 100 финских марок (смотри схему). Так что, думаю, «выдать Путину В.В. 1 160 долларов» (как сказано в расходном ордере) и прокатить его в Финляндию, поселить в пятизвездочном отеле с видом на залив было не накладно. Путин в акте ревизоров Еще раз Владимир Путин упоминается в материалах уголовного дела в 52-страничном акте финансовой ревизии ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

665. Суета вокруг Сосновок.

Грешным делом, мне казалось, что Касьянов как человек, поднаторевший во всевозможных финансовых схемах, изберет какой-то сложный, изощренный путь.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

666. Медведковские мясники.

Для этого было применено множество схем, в том числе и самых на первый взгляд примитивных.
С этой целью в Москве основали дочернее предприятие "Марвол групп Россия", финансовым директором которого назначили Дмитрия Ческиса, бывшего сотрудника АКБ "Микоян".
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

667. Forbes недооценил.

Информации о том, что «Красный Восток» и «Эдельвейс» выполнили свои финансовые обязательства перед «Кольцом» до сих пор не было.
А создавалось «Солодовпиво» по аналогичной с «Кольцом» схеме.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

668. Чешский долг вернулся Михаилу Касьянову.

Одним из участников этой схемы было некое АО “Линда”, с которым Минфин в 2001 г. договорился о погашении долга в $5 млн, продолжает чиновник.
... и долг, по словам чиновника, полностью зачли в 2004 г. Но следователи считают, что из-за задержки “Россия понесла финансовые потери на $5 млн в виде начисленных процентов на непогашенные проценты в течение 2001-2003 гг.”, цитирует материалы дела ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

669. Возвращение блудного НПЗ.

Естественно непрозрачность финансовых потоков и наличие сомнительных схем в поставках нефти и реализации нефтепродуктов сказывается на снижении прибыли предприятия.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

670. Питерские.

... с коррупцией и моральным разложением, поразившими центральные органы партии, путем назначения на руководящие посты администраторов из регионов, не втянутых в столичные аппаратные игры и теневые схемы, не имеющих здесь ни связей, ни глубоких корней ...
После отставки Яковлева в Петербурге ждали уже более серьезных финансовых вливаний, тем более что предвыборная программа нового губернатора Валентины Матвиенко сводилась к обещанию привести в регион крупных московских налогоплательщиков и новые ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

671. Кислое правление.

Откаты и теневые схемы губернатора Киселева Оригинал этого материала © Informacia.ru, 12.07.2007, Фото: "Коммерсант" Юрий Шевелев: "Губернатор Архангельской области требует свою долю с любой копейки" Анатолий Бабушкин Губернатор Архангельской области ...
К настоящему моменту Киселев остался под опекой Крупчака, который оказывает Киселеву финансовую поддержку.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

672. Долларовые миллионеры Белоруссии.

А вот умение взять под контроль конкретный бизнес и превратить его в хорошо отлаженную «серую схему» у Виктора Владимировича не отнимешь.
Небольшая группа людей обладает с одной стороны всей полнотой политической и экономической власти, а с другой – она контролирует все финансовые потоки и производственно-транзитные мощности республики.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

673. "Транзитные" владельцы УралСиба.

В практике российских банков нередко встречаются различные схемы, что не повышает прозрачность корпоративного управления и в конечном итоге отражается на их невысоких рейтингах, признает аналитик Fitch Джеймс Уотсон.
Аналитик, пожелавший остаться неназванным, считает, что финансовая корпорация “НИКойл” таким образом маскировала от рынка реальных собственников на время консолидации акций “УралСиба”.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

674. $90 млн. за серые схемы ОФГ.

108 млн. похищенных акций Газпрома Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.11.2004 $90 млн. за серые схемы. Пытаются отсудить у Объединенной финансовой группы Ирина Резник, Елена Мязина, Севастьян Козицын Объединенной финансовой группе грозят новые неприятности от бывших владельцев пропавших акций “Газпрома”. Компания “Стройспортсервис” пытается отсудить у инвестбанка $90 млн, в которые она оценила исчезнувшие в 1999 г. бумаги. В 1999 г. у инвесткомпании “Финансовые партнеры”, аффилированной ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

675. Почему крупный бизнес судится с прессой?

И здесь вполне уместна параллель с ЮКОСом, который проворачивал аналогичные схемы со лже-учредителями и «липовыми» документами. Следует напомнить, что филиал – это не обособленное юридическое лицо, а полностью подчиненное подразделение головной структуры, в нашем случае – Альфа-банка. И самостоятельно вырабатывать, в том числе и такую «финансовую политику» он просто не имел права.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

676. Банкиры перебрали налогов.

Дело о финансовых злоупотреблениях в филиале Альфа-банка было возбуждено в начале 2002 года прокуратурой Ленинградской области по материалам УФСБ.
Согласно материалам дела, схема действовала в 2001-2003 годах.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

677. Накануне великого передела.

Ситуация на украинском энергетическом рынке настолько запутана, что всерьёз говорить о полном понимании применяемых схем и о реальных игроках в этой отрасли вряд ли можно.
Последний, являясь главой Национального банка Украины, вполне способен оказать финансовую поддержку Пинчуку и Шарову в деле приобретения акций ряда облэнерго.
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

678. Исчезновение Рыбкина могла финансировать совместно с Борисом Березовским крупнейшая украинская нефтегазовая монополия.

Для этого используются различные финансовые схемы помимо той, которая описана выше.
Дата: 06.03.2004 Копия в Google

679. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Что касается самой истории, он говорит, что занимался в 1997 г. анализом финансовых отношений "ЮКОСа" с региональными властями, но по "волгоградскому делу" не проходил даже свидетелем и ни разу не допрашивался.
Схему Дубова утвердил Ельцин Уголовное дело по факту хищения Владимиром Дубовым 76 миллиардов неденоминированных рублей было возбуждено в 1999 году Волгоградской областной прокуратурой по статье «Мошенничество».
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

680. Как увести миллиард.

Выстраивают схемы большей или меньшей сложности, прикрывают тылы бумажками, привлекают союзников, которых было бы правильнее называть подельниками.
И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google