Поиск по "финансовые схемы". Результатов:
схемы - 7058
,
финансовые - 10130
.
Результаты с 601 по 620 из 3652.
Результаты поиска:
- 601. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.
-
«Для реализации своей преступной схемы Ерхов купил банк у старого владельца и его основателя — Константина Аверина под видом инвестирования в банк и его развития, после чего команда доверенных ему менеджеров вступила в оперативное управления банком ...
Александр Ерохов Центробанк отозвал лицензию у Стелла-банка в апреле 2016 года из-за того, что финансовая организация проводила слишком агрессивную политику по привлечению вкладов и не создавала адекватных резервов на возможные потери по ссудам.
Дата: 05.02.2019
Копия в Google
- 602. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.
-
Как следует из материалов следствия, между 2010 и 2012 годами Тейф, находясь на посту замглавы «Военторга», был вовлечен в коррупционные схемы.
... реализации финансовых операций на сумму свыше $10 тыс. с использованием средств, полученных преступным путем. В деле Тейфов речь идет о «хищении средств у российского государства». В материалах дела приведен список финансовых транзакций, которые были ...
Дата: 14.12.2018
Копия в Google
- 603. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
-
Напомним, что именно в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы.
По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
- 604. Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву.
-
По приговору райсуда, который затем утвердил Мосгорсуд, участники коррупционной схемы не только проведут длительное время в колониях строгого режима, но и выплатят государству по 95 млн руб.
Юрию Ефимову 50 лет. Он окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, затем служил военным финансистом на Дальнем Востоке. В 2003–2008 годах работал в финансовой инспекции Минобороны, затем до 2011 года служил в главном управлении ...
Дата: 14.06.2018
Копия в Google
- 605. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.
-
[DailyStorm.ru, 05.04.2018, "Перу выдала России создателя финансовой пирамиды, скрывавшегося 11 лет": Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, Дикому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей. — Врезка К.ру] По версии следствия, в середине 2000-х Дикой вместе со своим приятелем Жумабеком Мадиновым создали схему сбора денег, схожую с финансовой пирамидой.
Дата: 06.04.2018
Копия в Google
- 606. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
-
При этом "за кадром" рапортов первых лиц силовых ведомств остается тот факт, что ранее Кашкин на суде утверждал, что не имел никакого отношения к схемам Курченко и не мог знать их финансовой подноготной, а также схем отмывания преступных средств.
Дата: 04.05.2017
Копия в Google
- 607. Валаамские миллиарды.
-
Все методические материалы — уже готовые инструкции для экскурсоводов, схемы, карты, документы — достались монастырю в наследство.
Обеспыливание из бюджета Идея контролировать — точнее, мониторить — монастырские финансовые потоки у правительства Карелии возникла еще в 1990-е годы.
Дата: 13.02.2017
Копия в Google
- 608. Фасадная федерация.
-
Поскольку, к сожалению, не удалось обнаружить эту информацию в открытых источниках: все комитеты, службы и управления Смольного публикуют финансовые отчеты о расходовании средств, а постоянное представительство — почему-то нет. Ответ на запрос о ...
Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами.
Дата: 29.11.2016
Копия в Google
- 609. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".
-
По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал ...
Схема работала так: лыжный комбинат получал лес за копейки, а потом перепродавал его кировским же предприятиям по рыночной цене.
Дата: 27.06.2016
Копия в Google
- 610. Питерско-лихтейнштейнский картель.
-
Прежде чем писать о деталях этого бизнеса, стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский «финансовый рай», из которого приехал к нам Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 611. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.
-
... Мария Росляк попыталась провернуть операцию по улучшению финансовых показателей банка, списав для этого 365,5 млн руб. со счетов вкладчиков. [novayagazeta.ru, 25.02.2016, "Экс-президента банка "Огни Москвы" приговорили к четырем годам колонии": Росляк признана виновной организации в период 2012-2014 годов растраты средств банка путем выдачи фиктивных кредитов на общую сумму 6,1 млрд рублей, а также в создании в апреле 2014 года мошеннической схемы, направленной на незаконное списании средств с ...
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
- 612. Московские земли УДП ушли в оффшоры.
-
Активы предприятия, оцениваемые в несколько миллиардов рублей, достались офшорной компании всего за 760 млн руб. В рамках расследования были арестованы пятеро фигурантов, в том числе экс-директор ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" (ЦФПО ...
... Елены Алексеевой, сейчас сумма причиненного государству ущерба оценивается следствием в 3,5 млрд руб. По данным следствия, организатором и идейным вдохновителем криминальной схемы являлся бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов ...
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
- 613. Под Блаттером закачалась кормушка.
-
Попутно превратив саму идею — чемпионат не где-то там в Европе или США, а здесь, в третьем мире, в Африке, Южной Америке или России, — в выгодную схему для зарабатывания огромных денег.
Банковское, финансовое, налоговое регулирование там очень жесткое, правила установлены давно и надолго.
Дата: 03.06.2015
Копия в Google
- 614. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
-
По версии следствия, зная о просроченной задолженности компании по налогам, он организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы деньги не попали на расчетный счет ООО. В результате руководитель компании сокрыл ...
Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных ...
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
- 615. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.
-
Схемы "оборванного" транзита, возможно, работали в 1990-х годах. Я их не застал, только читал про них. Конечно, я был уверен, что это невозможно. Он кого-то убедил, и это стало возможным. Процесс начался до объединения таможни и налоговой и резко усилился после этого. Был даже депутатский запрос. — Сиротюка, кажется? — Да. Потом все заглохло. Курченко все погасил своими средствами, финансовыми или нефинансовыми — не знаю. Но схема достаточно простая.
Дата: 17.04.2014
Копия в Google
- 616. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.
-
Из архивов Службы безопасности Украины исчезли все документы, касавшиеся вывода из бюджета Украины миллиардных средств по теневым схемам с участием преступных группировок.
В сговоре с должностными лицами банка Пашинский совершил несколько финансовых афер.
Дата: 09.04.2014
Копия в Google
- 617. Деньги радиозавода уходили без помех.
-
По их указаниям, уверено следствие, были изготовлены различные финансовые документы, согласно которым радиозавод должен был оплатить якобы закупленные им комплектующие для своей продукции. А уже на основании этих договоров радиозавод перечислил деньги в небольшие московские банки, где были открыты счета компаний, указанных в этих платежках. Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. ООО "Юниджи", затем 15 марта 3,5 млн руб. ушли ООО "Интерстройсервис", еще 3 ...
Дата: 28.02.2014
Копия в Google
- 618. Панама Хачатурова.
-
Панама Хачатурова Номинальные владельцы публичного "Росгосстраха" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.02.2014, Панама "Росгосстраха": кто владеет финансовым холдингом стоимостью $4 млрд, Фото: ИТАР-ТАСС Павел Миледин, Иван Васильев Данил ...
Например, по данным Всемирного банка, Юрген Моссак и Дива Архелис Патиньо де Донадо учреждали в Панаме фирму Bocora Holdings, которая была использована американскими бизнесменами в 1996 году в схеме выплаты взятки ($800 000) чиновникам Тринидада и ...
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
- 619. Болевой прием самбисту Путину.
-
«Последняя должна была аккумулировать финансовые потоки, исходящие от близких к Шульцу предприятий. После этого деньги переводились бы на счет Международной федерации самбо. И уже оттуда, совершенно белыми, финансы распределялись бы между странными спортивными организациями, разбросанными по всему миру, — считают источники «Фонтанки». — Схема красивая.
Дата: 30.07.2013
Копия в Google
- 620. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.
-
... ФСБ полагают, что заявленные следствием цифры — лишь "верхушка" схемы хищений госсредств, разработанной господином Елькиным совместно с его партнерами из числа руководителей Минобороны. Ее смысл заключался в том, что, получив эксклюзивные права на хозобслуживание военных объектов, господин Елькин выдавил из этой сферы конкурентов. После этого "Славянка" стала монополистом, но ее участие в работах было чисто финансовым — глав администраций военных городков и командиров частей обязали перечислять ...
Дата: 10.07.2013
Копия в Google