Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Участвовал в МММ, зазывал новых вкладчиков в финансовую пирамиду — ничего, на самом деле, примечательного. Но именно он самый важный человек в миллеровской схеме.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

582. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем отмывания денег, выявленных OCCRP. Ландроматы, или финансовые «прачечные» — это цепочки компаний, которые с помощью фиктивных трансакций пересылают деньги друг другу, чтобы скрыть их происхождение.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

583. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... размер которого после этого стал составлять 13,3 млрд руб. При этом «через схему искусственных финансовых операций» шла только часть финансирования порта, указал суд; структуры Михальченко финансировали строительство «Бронки» и напрямую, официальным образом, через специально созданный филиал «БалтСтроя»: оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания доходов и их дальнейшего использования для ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

584. Хакни хакера.

[...] Скорее всего, причиной атаки стал личный или финансовый интерес, предполагает господин Бедеров. «Возможно, кого-то из участников оскорбили или недоплатили обещанные от мошеннической схемы деньги»,— рассуждает он. — Врезка К.ру Maza уже взламывали раньше.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

585. Порно любит тишину.

Непрозрачность и запутанные финансовые схемы С 2016 по 2018 год компания получала прибыль от $9 млн до $38 млн, выручка держалась на уровне $500 млн. Возможно, такая разница объясняется кредитом Тильмана, в 2018 году долг по нему достиг $370 млн. Несмотря на это, Тильман называл MindGeek одной из самых мощных компаний в индустрии.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

586. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

После женитьбы на Тихоновой у многочисленных помощников зятя президента России закипела работа: им предстояло найти грандиозный финансовый проект, владельцем которого должен был стать их босс.
Самое интересное в записке — описание схемы выкупа акций «Сибура» у Геннадия Тимченко: «создание искусственной задолженности» и ее погашение пакетом акций. Похожие схемы описаны в юридической литературе и решениях арбитражных судов как популярный ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

587. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Как уточняют в «Трасте», требования к братьям Ананьевым связаны с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением». На основании «консервативной оценки», говорят в «Трасте», размер убытков от таких схем превышает €267 млн. О намерении «Траста» подать иск к братьям Ананьевым его глава Александр Соколов говорил еще в феврале 2019 года.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

588. Василию Головко предъявили "льготный" тариф.

Первоначальная информация по преступлению была получена сотрудниками регионального управления ФСБ.Адвокат обвиняемого отмечает, что следствие в обвинении даже не раскрыло схему преступления, что лишает защиту возможностей на адекватный ответ, и ее ...
Я анализировал финансовые документы, видел, что многомиллионные потери, начинал задавать вопросы, откуда, мне говорят, что дело в изношенности оборудования.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

589. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

590. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

А тот, в свою очередь, через запутанную схему перевел бывшему министру $7 млн незадолго до покупки апартаментов в Нью-Йорке.
С какого-то момента в этих отношениях возникла финансовая составляющая.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

591. Губернатор вторчермета.

Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество. Также МСП Банк полностью принадлежит "Корпорации МСП" — государственной структуре, которая координирует оказание финансовой и иной поддержки малому и среднему бизнесу.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

592. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Ян Марсалек перевелся в Россию Дыра в балансе Wirecard в €1,9 млрд, набитая биткоинами "подушка" и связи с ГРУ финансового "решальщика" из платежного партнера нелегальных казино Оригинал этого материала © The Bell, 25.07.2020, "Других таких циничных ...
До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

593. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Криминальную схему раскрыл следствию другой чекист Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.
... 2-го отдела управления и как сам, так и через своих сотрудников «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители небольшой финансовой структуры — банка «Кредитимпэкс ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

594. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

Ее следствие считает одним из организаторов криминальной схемы хищения средств банка.
Единственный фигурант расследования, который находился под стражей до ареста Константина Кабанова,— основатель группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий.
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

595. Миллиарды обналичили под пиво.

Площадка финансовых теневиков Романа Шириняна за 10 лет прокачала 40 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2019 Миллиарды обналичили под пиво Олег Рубникович В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку.
Организатором преступной схемы следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

596. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Отели оформлены на юридические лица, но схема довольно простая — головная компания Maximilian Holding владеет тремя другими компаниями, которые в свою очередь владеют отелями. Опять же, больше для истории и для ценителей, мы зарисовали, как это все выглядит юридически. Ну а тут вы можете найти папку с документами из австрийского реестра юридических лиц. Там и про учредителей, и финансовая отчетность, можно все перепроверить, если читаете по-немецки.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

597. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме.
Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

598. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Настоящий (слева) и фальшивый Жан-Ив Ле Дриан Схема обмана была проста: один из мошенников звонил жертве и представлялся личным советником Жан-Ива Ле Дриана.
Звонивший объяснил, что сейчас есть возможность освободить двух французских заложников, которых взяли в плен «террористы в Сирии», но для выкупа нужны «финансовые усилия» со стороны «патриотов — таких как мадам Менцелопулос».
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

599. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

600. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.

Источник “Ъ” в Госстройнадзоре Ленобласти сообщил, что Владимир Смирнов выступает против того, чтобы объекты «Норманна» завершали другие компании, и периодически предлагает чиновникам новые схемы достройки. Так, еще в середине февраля группа частных инвесторов пообещала взять кредит под залог своих активов в швейцарском банке BNP Paribas Bank, однако до сих пор так и не представила от финансовой организации документального подтверждения желания войти в проект.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google