Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

По обвинению в незаконном ввозе 4,5 тыс. бутылок вина, коньяка, кальвадоса, текилы и рома бизнесмен получил 4 года 7 месяцев колонии.
Они не оформили залог имущества, не получили банковских гарантий, не подписали личных поручительств, не сформулировали штрафных санкций.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

682. "Матильда" топит Владимира Винокура.

В процессе съемок «Матильды» сценарий был изменен (при этом Москалев утверждает, что ему недавно удалось получить документы, доказывающие факт незаконной подмены сценария к этому фильму).
... слова, не соответствующие банковским платежам; поддельные письма Инвестторбанка, изготовленные на не существующих фирменных бланках с поддельными печатями и фальшивыми подписями руководителей банка; поддельные выписки из банковских счетов и др. В ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

683. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

В настоящее время госпожа Мартынова находится в СИЗО Ростова-на-Дону, являясь обвиняемой по новому уголовному делу, в котором речь идет о хищении средств с банковского счета Надежды Цапок, матери лидера ОПГ Сергея Цапка.
В настоящее время СКР продолжает расследование дела о хищении 92 млн руб., одним из организаторов незаконной схемы следствие считает экс-судью Светлану Мартынову.
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

684. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Их совокупный доход от банковских вкладов в отчетный период составил всего 5 руб. 40 коп., при этом семья активно скупала недвижимость.
Судом был сделан вывод о том, что все спорное имущество было приобретено отставным полковником «за счет незаконно полученных им доходов».
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

685. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, в десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также средства на банковских счетах.
Он считает свое преследование незаконным, а активы в России — экспроприированными.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

686. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

После того как решение суда вступило в силу, следствие снизило размер предполагаемых хищений на 300 млн руб. ТАСС, 29.10.2020, "Суд в Москве приговорил руководителей "Русальянсстроя" к девяти годам колонии": Этими деньгами они распорядились по своему усмотрению, в том числе незаконно перечислили их на банковские счета подконтрольных им компаний и приобрели своим родственникам объекты недвижимости в Москве.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

687. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
По мнению адвоката, менеджеры, «занимавшие незначительные должности, не связанные с распоряжением денежными средствами», «подвергаются незаконному и необоснованному преследованию», в то время как реальным бенефициарам хищений, включая Лиллевяли и его ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

688. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

Савеловский райсуд Москвы признал полностью доказанной виновность бизнесмена Андрея Южакова в инкриминированном ему преступлении — незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

689. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 апреля ЦБ РФ объявил о санации АТБ Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС).
Планировалось, что доходы работников сократятся на период июнь-август 2020 года, но, видимо, кто-то подсказал Аврамову, что невыплата заработных плат в неполном объеме свыше 3 месяцев чревата уголовным преследованием и срок незаконного урезания ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

690. Мутный капитал Георгия Беджамова.

СЕО лихтенштейнского банка Bendura (новое название банка Valartis) Андреас Инзам сообщил РБК, что информация о счетах клиентов является банковской тайной. «Факт, был ли сделан — и если был, то когда — отчет финразведки, мы раскрыть не можем», — добавил он. РБК направил запросы в МВД, СКР, Федерацию бобслея России, Международную федерацию бобслея, а также в банки Vontobel и LGT, прокуратуру кантона Цюрих. «А1 считает необходимым довести до Лондонского суда все аспекты незаконной деятельности ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

691. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Как сообщили в иске адвокаты "Приватбанка", иногда, в течение нескольких минут после выдачи, кредиты проходили через десятки контролируемых или связанных банковских счетов в филиале на Кипре, а затем передавались одной из нескольких компаний в США. Незаконно присвоенные кредитные средства, отмытые в Соединенных Штатах, в конечном итоге были использованы для приобретения и поддержки различных предприятий и коммерческой недвижимости США — в Кливленде, штат Огайо, Далласе, штат Техас и в других ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

692. Светлана Сантимер оценила свободу Рыбака выше своей.

Основанием стало заявление тогдашнего юриста НИИ статистики Росстата Джамили Лёвиной-Твардовски, которая сообщила правоохранительным органам о незаконных зарплатах, оформляемых в институте.
По данным “Ъ”, в деле господина Рыбака упоминается лишь один эпизод, связанный с перечислением на банковскую карточку 25 тыс. руб. сотруднице НИИ статистики Росстата Наталье Пермяковой, которая в тот момент жила и училась за границей.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

693. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Он сообщил в понедельник, что Генпрокуратура Молдавии официально признала олигарха Плахотнюка бенефициаром части денег из украденного миллиарда долларов из банковской системы страны.
По его же настоянию возобновили расследование о незаконном финансировании ПСРМ в 2016 году.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

694. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

... океанариума'', в пользу ЗАО ''Косандра'' на сумму более 75 млн руб. За это он получил от генерального директора данной фирмы незаконное вознаграждение в размере около 26 млн руб. Кроме того, с апреля 2010 года по июнь 2013 года Поплавский похитил ...
По его словам, в связи с невыполнением условий контракта генподрядчиком НПО «Мостовик» получено 4,867 млрд руб. банковских гарантий. «Что такое банковская гарантия — банк оплатил и тут же на эту сумму увеличил задолженность "Мостовика"»,— отмел ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

695. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Апелляционный суд также отклонил другие аргументы России, такие как доктрина «чистых/нечистых рук» (Договор к Энергетической хартии защищает только добросовестных инвесторов, а бывшие владельцы ЮКОСа получили компанию незаконно, через мошеннические ...
... дочерняя компания в Германии — Sberbank Direсt, специализирующаяся на привлечении депозитов физических лиц. В 2016 году финансовая организация заняла первое место в конкурсе FMH Zins-Award – одной из самых значимых наград в банковской сфере Германии ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

696. Самый тайный из "масонов".

Не сговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников, незаконно завладевших активами их предприятий.
Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

697. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных ...
«Платежи, которые Sahra FZCO внесла в Palma Management Consulting DMCC, в свою очередь, могли быть использованы для осуществления платежей с банковского счета Palma в Дубае на отдельный счет в Дубае, созданный фирмой Egrant, или на компанию, чьим ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

698. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

699. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

В Нижегородской области это было первое крупное уголовное дело по незаконной банковской деятельности.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

700. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... РИА "Новости" Елена Морозова Виталий Черномор Глава машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталий Черномор арестован в Барнауле по обвинению в махинациях с банковскими кредитами на сумму 828 млн руб. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество ...
«По выявленным фактам незаконных действий руководителей ГК “Новаэм” Альфа-банк направил заявление в правоохранительные органы»,— говорится в ответе пресс-службы банка на запрос “Ъ”.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google