Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Бордельеро из Сан-Диего.

Финансовые операции проводились чеченцами в т.ч. через банки сына и отцы Антоновых («Конверс-групп»), а также через так называемые банковские компании, аффилированные с ЗАТО-Банком.
Есть основания полагать, что значительная часть средств, полученных от «Ленты», была фирмами-прокладками обналичена с использованием незаконных финансовых схем.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

582. Владельца "элитного наркопритона" We Are Family Disco Hotel задержали за взятку.

По результатам проверки следственные органы возбудили два уголовных дела по факту незаконного хранения наркотиков (ст. 228 УК РФ) в отношении Эдуарда Зеленого, который, по данным полицейских, является владельцем заведения.
Примечательно, что под кайфом находились генеральный директор строительной компании, банковский работник, персональный тренер по фитнесу, инженер спутниковой связи и даже налоговый инспектор, а также представители других профессий и иностранные ...
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

583. Банкиры в розыске.

... который под "выгодные" проценты продолжает собирать деньги с москвичей Роман Костромин Мухтар Аблязов Центральный банк России и минфин выступили с законодательной инициативой, которая предполагает усиление контроля за банками и банковскими холдингами ...
По данным финансовой полиции этой страны, он незаконно получил через подставных лиц кредит на сумму более 200 тысяч долларов.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

584. США накинули Виктору Буту 180 лет.

В качестве примера приводится незаконная продажа двух самолетов Boeing, которая осуществлялась через фирмы Ричарда Чичакли.
В рамках этой операции с иностранных банковских счетов в Соединенные Штаты были перечислены от имени Samar более 1,7 млн долларов.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

585. Вынесен первый приговор по делу о коррупции в Счетной Палате.

Поскольку у проверяющих были основания полагать, что земля используется под склад ГСМ незаконно, заместитель директора департамента контроля за использованием федеральной собственности Василий Корягин решил предложить господину Шайхисламову за взятку ...
Последний должен был получить деньги от взяткодателя и положить их в банковскую ячейку.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

586. По заданию мужа Батуриной.

В рамках нового разбирательства компания получила доступ к банковскому досье по данному контракту, которое находилось в Банке Москвы, и где были зафиксированы все движения капитала в рамках совместного бизнеса с МНПЗ.
В связи с незаконной поддержкой МНПЗ со стороны мэра наши юристы уже рассматривают все возможные действия за рамками арбитражного разбирательства», -- сообщил «Времени новостей» вице-президент Joy-Lud Distributors International Сергей Штейн.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

587. Информационная война сенатора Гурьева.

На случай ареста банковских счетов Андрей Гурьев начал вкладываться в матценности и покупает Роллс-Ройс Наталья Шведова Член Совета Федерации от Мурманской области Андрей Гурьев с ужасом ожидает конца июня этого года.
Куда идут эти деньги, полученные за счет незаконного завышения цен на сырье ОАО «Апатит» для российских производителей минеральных удобрений, – понятно.
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

588. Шпионы братья Заславские.

["Коммерсант", 08.05.2009: Братья Заславские были признаны виновными по редко применяемой в России ч. 1 ст. 183 УК РФ ("Сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом").
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

589. Тридцать пять преступлений генерала Бульбова.

Тридцать пять преступлений генерала Бульбова Генерал ФСКН обвиняется в организации незаконных прослушек, взятках, вымогательстве и легализации денежных средств Оригинал этого материала © "Газета", 01.11.2008, Генералу Бульбову вменили легализацию ...
Она представила в СКП документы, подтверждавшие легальное происхождение средств, на которые приобреталось имущество: это банковские кредиты и продажа имущества.
Дата: 01.11.2008 Копия в Google

590. Управляющий директор "Ренессанс Капитала" связан с лицами, участвовавшими в хищении госсредств в размере $230 млн.

Целью рейдеров был незаконный возврат из бюджета налогов на сумму $230 млн. Hermitage установил, что в декабре прошлого года "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон" внесли в два небольших банка $230 млн, хотя к этому времени, когда эти фирмы, как предполагается, были украдены, они уже не имели собственных активов. Таким образом, полагает Hermitage, незаконный возврат налогов из бюджета был получен.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

591. Товарное рейдерство.

... части (ОРЧ) Володин, замначальника ОБЭП -- начальник 1-й ОРЧ Рябуха, заместители начальника ОБЭП Лукьянов, Давыдов, Коренских, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с преступлениями в банковской сфере и подделкой кредитных карт 1-й ОРЧ Захаров, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов и камней, фальшивомонетничеством и по оперативному обслуживанию объектов игорного бизнеса 1-й ОРЧ Клинов и эксперт ООО «Экспертиза собственности» Гегечкори ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

592. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Главу 22 дополнить новыми составами преступлений, ужесточить ответственность по действующим составам преступления в отношении корпоративных споров, в том числе, за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, злоупотребления при эмиссии ценных ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

593. Большой бугор в глухой степи.

За счет прибылей, полученных от незаконного использования бюджетных средств, функционировали (и продолжают функционировать) ОАО «Калмпетрол», сеть автомобильных заправок, солидная фирма «Продинвесттрейдинг».
По данным газеты «Комсомолец Калмыкии», Игорь Шалхаков владеет круглыми банковскими счетами и недвижимостью в США и Испании, является владельцем элитной квартиры в престижном районе на юго-западе Москвы и сетью развлекательных заведений в Элисте.
Дата: 05.04.2008 Копия в Google

594. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Следователь уволен из-за закрытия за отсутствием состава преступления уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации 41 млрд руб. сотрудниками «Дисконта», уточнил «Ведомостям» близкий к СК источник.
А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

595. "Русснефть", сдавайся!

Торговые центры в Москве (его брат Саит контролирует доли в нескольких торговых центрах и сдает помещения в аренду по всей столице), промышленные и банковские активы, накопления во время работы в "Славнефти" и еще со времен прежней бурной ...
Вскоре ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и в незаконном предпринимательстве. Такие же статьи "повисли" над руководителями дочерних предприятий. В довершение всего Федеральная налоговая служба потребовала признать незаконными ...
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

596. Один из основных обвиняемых по делу о торговле конфискованным товаром - директор Экон

“Против меня был совершен заговор с целью незаконного захвата и присвоения моего имущества, денежных средств, а также для разорения моего бизнеса и уничтожения меня как конкурента для неизвестных мне лиц”, — пишет он. По его данным, милиция захватила его склады с товарами на $15-18 млн, а у его супруги изъяли банковские карточки и банк регулярно рапортует о списании средств со счетов.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

597. Месть "черных полковников".

Обнаруженные сыщиками в банковской ячейке судьи деньги даже не были его личными сбережениями — он одолжил их на покупку квартиры у своего друга-предпринимателя.
Букреев был арестован, и они начали знакомиться с материалами, но вскоре Московский гарнизонный военный суд признал такое разделение дела незаконным. — Таким образом, незаконным является и дальнейшее содержание Букреева под стражей, — объясняет ...
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

598. Тесть надзирает, а я увожу.

... Андрей Шокин попал под генпрокурорское расследование Олег Брошкин Начавшаяся борьба с рейдерством по размаху должна стать в один ряд с такими государственными проектами, как наведение порядка в банковской сфере и в области противодействия терроризму ...
Тот визит совпал с громким скандалом вокруг незаконной приватизации самарского Дворца спорта ЦСК ВВС – военно- спортивного объекта Российской армии, переданного в муниципальную ответственность.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

599. Оружейное дело Гайдамака.

На самом деле, судья обнаружил тайную бухгалтерию, которую вел секретарь Фалькона, где были зарегистрированы четыре денежных перевода на общую сумму 1,8 млн долларов на швейцарский банковский счет Миттерана. Это он представил Фалькона президенту Анголы Эдуарду душ Сантушу. Прокуратура выдвинула против него обвинение в "незаконной торговле оружием", проигнорировав "торговлю влиянием".
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

600. Местное самоуправление.

Ходят слухи, что на этом незаконные действия не закончились: некто Михаил Рузин, представляющийся другом Башкирцева, теперь обивает пороги Генеральной прокуратуры с чемоданом денег в надежде замять скандал.
Привлекает банковские кредиты, на бюджетные деньги строит фонтаны, в то время как коммуникации ЖКХ изношены более чем на девяносто процентов.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google