Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Брат до камеры доведет.

Суд признал младшего брата строителя пирамиды МММ виновным в незаконной банковской деятельности, в незаконном обороте драгметаллов, а также в нанесении ущерба вкладчикам на 3,5 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 14.02.2003 Копия в Google

2. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.

Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица "Совершая незаконные банковские операции, они получили преступный доход в размере 57 млрд руб" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2006, Бывших банкиров не бывает.
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

3. Криминальный роман Евгения Павлова.

Оригинал этого материала © Jacta, 11.08.2014 Криминальный роман Евгения Павлова Глава управления "Т" ГУЭБиПК спас даму сердца от уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность и развалил для нее пару дел Михаил Яковлев Глава управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов, как и подобает борцу с коррупцией и экономическими преступлениями среднего звена, проживает со своей гражданской женой в элитном поселке на Рублевке (д.Солослово, тер. КИЗ Горки-8).
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

4. Who is мистер Двоскин?

Леонид Никитинский Евгений Двоскин Идет ожесточенная война между силовиками за контроль над незаконными банковскими операциями.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

5. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Выписки из банковских счетов свидетельствуют, что получателем денег было высшее должностное лицо Казахстана, которое упоминается в обвинении как "KO-2".
«В Нью-Йорке арестован «Мистер Казахстан» Владимир Козловский «В Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном переводе денег западных нефтяных компаний непоименованным официальным лицам Казахстана.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

6. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

А доказывая свою непричастность к незаконной банковской деятельности, подсудимый утверждал, что не мог контролировать деятельность банка "Родник", поскольку владел в нем лишь 20% акций.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

7. Путин не помог Мастер-банку.

Как объясняют следователи, это — продолжение розыскных мероприятий по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

8. Виталий Робертус слишком многих знал.

... 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Кроме того, по этому делу отправлен в СИЗО руководитель одного из структурных подразделений ПАО "Лукойл" Алексей Степанов, обвиняемый в даче крупной взятки. Как сообщалось ранее, следствие задержало в столичном регионе заместителей начальника таможенного поста (центр электронного декларирования, ЦЭД), а также других фигурантов уголовного дела о незаконном получении и разглашении ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

9. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Обвинительный акт в отношении Резы Зарраба и еще нескольких фигурантов дела, зачитанный прокурором Притом Бхарарой (7 ноября 2016 г.) Одной из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма Hanedan General Trading LLC, созданная, по всей видимости, исключительно с целью открытия банковского счета. По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, Standard ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

10. Сергей Магин отмывается от статьи.

В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста. При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным, и находится на контроле руководства МВД. Сенсационное решение на днях принял заместитель генерального ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

11. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

12. Не отмылись.

Всем им вменяется незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

13. Френкеля допросили по прослушкам.

["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого количества записей мой доверитель просто давал пояснения к прозвучавшим на пленках именам, а также отдельным фразам, которые в контексте 'прослушки' были непонятны следователю,– пояснил Ъ адвокат Трунов и добавил: – Там прозвучало просто огромное количество ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

14. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

с этого года Генпрокуратура: Уголовное дело о незаконных банковских операциях, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем возбуждено 16 февраля 2005 года Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 09.12.2005 В Генеральной прокуратуре России удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в помещениях, занимаемых коммерческим банком «Нефтяной» В Генеральной прокуратуре Российской Федерации удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

15. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

По данным “Ъ”, сотрудники столичной полиции задержали Асланбека Ахметханова ранним утром 14 июля, после чего следователь 11-го отдела главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявил председателю совета директоров «Юг-нефти» обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК).
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

16. Станислав Мацелевич настроил обнал.

По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. А следом еженедельник «Коммерческие вести» сообщил, что в офисе Виктора Шкуренко также прошла выемка документов и в ближайшее время в его отношении возбудят уголовное дело по обналичиванию средств.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

17. Кровь на счетах.

После вновь вернулся в EY. Банковский регулятор предпочел EY финансовым разведчикам из Kroll, которые раскрыли многомиллионные потоки незаконных денех между Россией, Молдовой и Латвией.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

18. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Оглашая приговор, судья Лариса Бражникова признала всех десятерых подсудимых виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но наказание назначила им условное.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

19. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено 27 марта 2015 года.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

20. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google