Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. Арье Л. Гелер.

Воспользовавшись трудным экономическим положением и разногласиями бывших партнеров и владельцев этой базы, он использует незаконные методы воздействия на акционеров «Консто» Быховского и Либермана, забирает у них 72 % акций, выслав для этого в Европу ...
(В свое время банк, наряду с "Империалом" и "Российским кредитом", слыл частью "банковского холдинга Черномырдина".) Страсти тогда быстро поутихли, дела "Югорского" тихо пошли под гору.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1442. Искусство быть невидимым

... Жуковка" в унитарное госпредприятие и о назначении Рябенко его руководителем с прямым подчинением Бородину.(док.15,16) Нарушитель конвенции С приказами разобрались довольно быстро - выяснилось, что они не только незаконные, но и подложные ...
Сколько "Диамант" наварил на этой сомнительной сделке и откатил благодетелям - банковская тайна, святость которой мы вынуждены чтить.(док.40) Только вот сам рачительный управделами президента не торопится отстаивать государственные интересы ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

1443. Леонид Кучма

Кучма лично контролировал ход незаконного процесса, о котором стало широко известно международным правозащитным организациям.
Но знаю ее, так сказать, имидж банковский. Копия в Google

1444. 21 сентября - 2 октября

- Авт.), не пошел на незаконные действия, продемонстрировав тем самым "нелояльность" министерства безопасности (МБ РФ).
4. От Федеральных органов исполнительной власти и правительства города Москвы - немедленного прекращения блокирования здания Верховного Совета и размораживание его банковских счетов, устранения препятствий для нормальной работы Съезда народных ... Копия в Google

1445. Воздушные миллиарды

... РФ Б.Костюхина :"главный центр информатизации Банка России не располагает информацией о проведении переговоров с казахской стороной по вопросу признания задолженности Республики Казахстан, образовавшейся вследствие совершения Джамбулским коммерческим банком незаконной финансовой операции...". Как изобретали "фуфел" "Знаете сколько денег в начале 90-х заработали разные умные жулики с помощью фальшивых банковских переводов - авизо?"- задал нам воврос наш алма-атинский знакомый и сам же ответил ... Копия в Google

1446. Глобализация российских ОПГ

Полиция также обнаружила, что человек, который назывался директором фирмы «Торфинекс» Алексей Волков (Aleksey Volkov), был директором фирм «Сайнекс Корп.», «Сайнекс Секьюритиз» и «Сайнекс Бэнк» («Sinex Corp.», «Sinex Securities», «Sinex Bank»), обладавших банковской лицензией о.Науру. В начале октября 1999 года Эдвардс, Берлин и Волков были осуждены федеральным судом присяжных в г. Нью-Йорке, но не за отмывание денег, а за ведение незаконного бизнеса с телеграфными переводами денег в г ... Копия в Google

1447. Наш буржуин Марк Рич

В обвинительном заключении, составленном прокурором Руди Джулиани, афере с незаконной переквалификацией нефти отведено 45 пунктов обвинения из 65. С высоты опыта, нажитого нашими соотечественниками за десятилетие «Понимаешь», шлейфовая схема кажется ...
После этой серии фиктивных «потерь» и «компенсаций» вся прибыль оседала на оффшорных банковских счетах. Копия в Google

1448. Акт документальной ревизии

В указанном документе определено, что осуществившие без разрешения Банка России перевод капитала или оставившие сверх установленного времени средства в иностранной валюте на открытых за границей банковских счетах (30 дней после получения валюты по экспорту и 180 дней по переведенной из страны валюте в порядке аванса и в других случаях) привлекаются к административной или уголовной ответственности, а незаконно использованные средства конфискуются в пользу государства. Копия в Google

1449. 4. Лики разврата

Если же он шикует на полученное незаконно – отправляйте его на скамеечку за тем, что положено по Уголовному кодексу.
Крупный партбосс, обложивший свой регион данью, жажду центнеров банковских упаковок объяснял пережитком проклятого прошлого. Копия в Google

1450. Государственные карманники

Официальные бумаги на бланках и с печатями; конфиденциальная переписка (без бланков и печатей), с которой по случайности удалось ознакомиться; обращение из Госдумы, ответ в Госдуму; банковские счета: цифры - фамилии, цифры - фамилии; наконец, сами ...
То есть, говоря человеческим языком, нефтедоллары оказались на Западе незаконно. Копия в Google