Эксперты спецслужб склонны считать, что именно через экспортные потоки «АтомРудМета» происходила перекачка валютных средств северокавказского клана за рубеж.
Копия в Google
Судебная тяжба продолжалась больше двух лет, хотя члены дачного кооператива, кроме Ходорковского, уже бежали от закономерных судебных преследований за рубеж.
Дата: 25.01.2024
Копия в Google
В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с Александром Януковичем, сыном бывшего президента страны, а также с высокопоставленными силовиками из СБУ и «авторитетными» бизнесменами Константином Васильевым и Константином Курамшиным.
Дата: 16.06.2023
Копия в Google
Данный бункер использовался как «сейф», в нем находились наличные средства, которые Масимов, как доверенный человек, лично отвозил за рубеж и перечислял их на тайные оффшорные счета семьи Назарбаева.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
За такой формулировкой можно скрыть что угодно, вплоть до фиктивных контрактов, выполняемых лишь на бумаге с целью вывода активов за рубеж.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
В какой-то момент я поняла, что единственный способ отвлечь его от детей, — это переключить его внимание на дом. — Потому вам пришлось бежать за рубеж?
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
Согласно материалам дела, Жауыров и Давыдов давали указания по размещению за пределами Казахстана серверов подконтрольных компаний по обналичиванию денег, которые затем конвертировали и отправляли самолетами и автотранспортом за рубеж через менеджеров-курьеров.
Дата: 27.12.2022
Копия в Google
63.ru, 26.08.2022, "Экс-мэр Самары Виктор Тархов уехал за рубеж": Один из бывших руководителей Самары сменил место постоянного проживания.
Дата: 20.12.2022
Копия в Google
Особое место в сетке занимают каналы «молодых» сотрудников ФБК, которым организация помогла переехать за рубеж и обосноваться там. Среди них — наш любимец Илья Шепелин и уважаемый журналист Майкл Наки (удвоил время и с тех пор имеет с этого неплохой гешефт — прим.
Дата: 09.08.2022
Копия в Google
Господин Мау подчеркнул, что в последнее время не раз выезжал за рубеж, буквально на днях побывал в Армении и Турции, но скрываться не собирался, хотя о расследовании знал с самого начала.
Дата: 01.07.2022
Копия в Google
Как объяснил генерал Сандерс, он не захотел "рисковать миссией и репутацией британской армии", отправляя этих военнослужащих за рубеж.
Дата: 22.06.2022
Копия в Google
А еще в России составляют списки предателей, говорят о конфискации имущества уехавших за рубеж соотечественников и клеймят позором артистов, журналистов, режиссеров и писателей, осудивших войну.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
8. Виктор Рашников Состояние: $11,5 млрд Место в списке Forbes: №12 Доля одного ребенка: $5,75 млрд Наследники: Татьяна Рахно (1970), Ольга Рашникова (1977) Старшая дочь владельца «Магнитки» Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж.
Дата: 27.05.2022
Копия в Google