Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Согласно СПАРК-Интерфакс, эта же фирма владела небольшой частью ОАО «Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель», связанным с ОАО «Ладога».
Оценочная стоимость проекта — $90 млн. Учрежденное Валерием Пузиковым ООО «Гамма-сервис» в 2006-2007 гг. получало государственные контракты петербургского УФНС на общую сумму более 11 млн. руб — за аренду нежилых помещений.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

702. "Домодедово", откройся!

Сумма сделки была $52,1 млн, но уплатила корпорация всего $17,5 млн (осталась должна).
C 1992 г. существовала московская «Фирма «Березка», которая занималась транспортировкой, обработкой и хранением грузов.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

703. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

По версии следствия, в 2008 году Ирина Герман купила пакеты документов и печати семи фирм-«однодневок», которые были зарегистрированы по утерянным паспортам. После этого она стала предлагать услуги по незаконному обналичиванию денег. Для этого клиенты по фиктивным договорам перечисляли крупные суммы «однодневкам», затем при помощи системы «банк-клиент» Герман начинала перебрасывать деньги по счетам других «липовых» фирм, вскоре происхождение средств становилось практически невозможно установить.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

704. От Анапы до тюрьмы экс-мэру Новокузнецка — один шаг.

Муниципалы платили фирме сына мэра аренду и за свой счет содержали, обслуживали, ремонтировали отчужденную у них собственность.
... сторонним организациям свыше 280 млн. руб. Масштабы разворованных средств впечатляют: только предварительный общий ущерб по возбужденным уголовным делам оценивается на сумму свыше полумиллиарда рублей! Хотя, наверное, это сумма еще не окончательная ...
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

705. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Сумма инвестиций, по данным руководителей «Центуриона», превысила 100 млн. долларов, при этом условия пользования кредитом «Сбербанка» были весьма жесткими.
Напугав таким образом немецких банкиров, Смагин немедленно предложил банку свой путь спасения, а именно: выразил готовность выкупить рискованный кредит (а значит, и залог) через принадлежащую исключительно ему оффшорную фирму Inscred.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

706. Чем живут дети "питерских богов".

... на крупную сумму и тот пытался заставить юношу ответить за поступок, родственные чувства отца оказались сильнее. Последовала короткая, но жестокая криминальная война. В вице-спикера стреляли 16 ноября 1993 года, а через полгода в ресторане «Шлоссбург» вооруженные «Калашниковыми» неизвестные прикончили «Альберта». Если верить злым языкам, надувательство партнёров с последующим бегством за папину спину с тех пор стало любимым занятием Василия Новосёлова. В том же 1993 году, возглавляя фирму «Новь ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

707. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Одновременно похожее заявление в правоохранительные органы сделал министр транспорта Московской области Петр Кацыв, утверждавший, что Барановский его шантажировал, вымогая крупную сумму денег.
Представитель ГУВД Московской области так пояснил прессе, чем они были вызваны: «Срок погашения долгов завода наступает в этом году, и в случае предъявления требований об их выплате со стороны подконтрольных господину Барановскому фирм ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

708. Daimler откатила по-русски.

В 2004 году три платежа на сумму порядка 58 тысяч евро были переведены немецким концерном фирме Technoforex, также зарегистрированной в Делавэре.
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

709. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Налогооблагаемая база составляла только размер агентского вознаграждения, который, по мнению оперативников, занижался, основная сумма проходила через агентов без уплаты налогов, а продукция для предприятий «Газпрома» поставлялась напрямую от завода к заказчикам. «ЯмалИнвест» сам числился агентом. Товар на себя не оформлял. Ряд фирм в схеме закрывались до отчетного налогового периода и налога не платили.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

710. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Фирма "Святослав" получила от Путина лицензию на вывоз высококачественного хлопка. Общая сумма контракта составила, как указано в приложении, 24 миллиона долларов (но при этом не поясняется конечный покупатель — кому "Святослав" собирался продать хлопок за границей; поэтому эту сумму можно поставить под сомнение), но к моменту начала депутатского расследования компания "Святослав" вывезла лишь часть из 120 тысяч тонн хлопка. По адресу, который фирма указала в Москве как свой, размещался ...
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

711. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

Руководство "Горизонта" решило переуступить проблемное долговое обязательство коллекторской фирме за 30% от суммы.
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

712. DDoS-атака или кривые руки?

Сделать это можно или законно (на сумму до 60 тыс или даже больше тендер не нужен, сумма разработки просто разбивается на этапы по 59 тыс), или незаконно (прописывая в условиях тендера параметры, которые способна выполнить только избранная фирма).
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

713. Генеральная уборка.

Работники таможенного поста по требованию руководства ДВТУ должны были выпускать контейнеры, поступающие в адрес этих фирм, в максимально короткие сроки. Как установило следствие, таким образом были оформлены 515 контейнеров. Сумма контрабандного товара составила 1,27 млрд руб., что повлекло недоплату таможенных платежей на сумму 444,5 млн руб. «Незаконные действия Бахшецяна создали условия для бесконтрольной внешнеэкономической деятельности этих компаний, что привело к возникновению ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

714. "Family bank" = "Mafia bank".

На самом деле, источники в силовых структурах уверены, что в самое ближайшее время инкриминируемая преступной группе сумма может оказаться еще более внушительной. А список задействованных в преступных махинациях фирм гораздо более обширным.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

715. "Мартышки" с административным ресурсом.

Маркелов едет в Казань, оформляет конторки на свою фирму и назначает их директорами Маркелова, Хлебникова и Курочкина.
Общая сумма долгов конторок перевалила за 60 млрд руб. От договоров за версту несло липой: однако представители «Парфениона» согласились в суде с претензиями истца, что немудрено, если учесть, что и истца, и ответчика контролировал один и тот же ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

716. Володя - 10 процентов.

Депутату О.Ковалеву выделяется сумма в 500 тысяч долларов США на покрытие расходов своих соратников-депутатов А.Гузанова, О.Уткина, А.Белякова, Б.Мартынова.
Объясняется все просто – скромная фирма «Рута» является партнером фирмы «Титан», находящаяся в стопроцентной собственности В.Крупчака.
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

717. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Эта сумма, полученная ВПК МАПО из Внешэкономбанка, в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

718. Большая стирка.

Так, в конце 2004 года «Лукойл» продал на аукционе свою долю (7,1%) за $30,6 млн (весь банк был оценен в $430 млн—огромная по тем временам сумма, примерно в 10 раз больше, чем в 1998 году, когда «Лукойл» покупал акции банка). Победителем аукциона стала фирма, связанная с Кириленко.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

719. Товарное рейдерство.

Как выяснилось, под предлогом расследования фактов контрабанды милиционеры и прокурорские следователи, входившие в эту группу, изымали и потом фактически похищали товары -- компьютерную и бытовую технику, одежду и т.д. -- у фирм, не имевших никакого ...
Однако многие пострадавшие фирмы пока так и не смогли вернуть себе даже те малые (по сравнению с реальной стоимостью товара) суммы, которые им причитаются за распроданный по заниженной стоимости конфискат.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

720. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Дело в том, что иностранцы как нерезиденты РФ имеют право снимать с банковских счетов неограниченную сумму денег, тогда как для россиян введен определенный лимит. Эстонцы приезжали в Москву, расписывались в «Эмале» о том, что якобы сняли со счетов фирм-однодневок гигантскую сумму наличными, после чего получали свой гонорар. Он варьировался от 500 до 2000 евро – в зависимости от величины суммы, якобы снятой со счета.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google