Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Гусинский и Березовский.

Несколько месяцев назад за сумму больше чем в пять миллионов долларов магнат прикупил себе в местечке Гринвич, штат Коннектикут, особняк с двумя гектарами земли.
Опасаясь, видимо, скорой конфискации имущества, фирма Гусинского начала ускоренную распродажу свободных домов по сниженным ценам и чуть ли ни их бесплатную расдачу.
Дата: 25.09.2001 Копия в Google

602. Постой, паровоз.

В те же четыре месяца со счетов БСК стали отправляться крупные денежные переводы в адрес дочерних и подконтрольных БСК фирм, в сумме составивших как минимум 170,5 млрд.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

603. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

Комитет не имел на это права, а большинство фирм, с которыми он заключил контракты для ввоза в Санкт-Петербург продуктов питания, оказались подставными компаниями. Этой историей занималась Марина Салье, тогда депутат Петербургского совета, и ее коллеги. «Комиссия Салье», как принято называть эту группу, неплохо поработала, и ее отчет можно было бы считать образцовым, если не думать о том, что он был выброшен на мусорную свалку. Суммы «потерь» за недопоставленные продукты питания, даже по моим ...
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

604. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

4. "Д" удалось заполучить значительные денежные суммы за торговую марку "Saint George Street" ("Улица Святого Георга") непосредственно от СП. Этому был положен конец бухгалтерией Америкома. Он получал, эти средства непосредственно от фирм, в чьем управлении находились магазины на "улице", возможно в виде, наличной валюты, так как говорили, что доходы от магазинов, поступающие в Америком с января по декабрь 1995г., существенно упали. Для "Д" было бы невозможным получить такие суммы легально, как ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

605. Капитализм в холодном климате.

С той же надеждой они воспользовались услугами компании Kroll Associates, крупнейшей фирме по расследованиям, с тем. чтобы они тщательно проверили "все аспекты нашего бизнеса", говорит Дэвид, надеясь на то, что позитивный отчет можно будет сделать ...
По крайней мере, к этому заключению пришел журнал Fortune, особенно после того, как наши расследования обнаружили крупные суммы денег, перечисленные Trans-World в адрес компаний, находящихся в центре трех крупнейших скандалов, связанных с грязными ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

606. Чукотский капитан или Абрамович "прокатил" на яхте Центризбирком.

12 мая 1997 года швейцарская фирма "Руником СА" произвела платеж в сумме 1 миллион 185 тысяч долларов США со своего счета в австрийском банке "Raiffessen" на счет фирмы "SNP Boat Services SA" во французском банке "De L Orient". (Платежное поручение имеется в редакции.) Этот был уже третий перевод в тот же адрес. Общая сумма всех трех платежей составила 3 миллиона 950 тысяч американских долларов.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

607. Экономический терроризм

И. Алешина сообщила, что в бизнес-центре ЮКОСа в Жуковке было изъято большое количество документов, которые «позволят установить сумму налоговых платежей, которую НК ЮКОС и ее подразделения должны были внести в бюджет, начиная с 1997 года».
Сотрудниками Генпрокуратуры установлено, что с момента получения контроля над «Апатитом», господин Гурьев создает подконтрольную сеть посреднических фирм, в том числе в российской оффшорной зоне в Калмыкии, с весьма сложной и запутанной системой ... Копия в Google

608. Леонид Краснянский

Ведь поскольку в договоре, подписанном господином Краснянским, фигурировала сумма, заведомо меньше указанной в рекламе, его управление не могло не быть в курсе происходящего..... А если учесть, что таких домов по всей Москве каждый год строится не одна сотня? А если добавить, что таких вот, подобных "Авгуру", уполномоченных фирм в партнерах у управления внебюджетного планирования не менее десятка? Копия в Google

609. Долги - России, шелка - Шохину

... срочно выплатить такой-то фирме долг. И дает обоснование - иначе, дескать, не будет поставок стратегически важного или критически необходимого оборудования. Делать нечего - надо платить. И платили "Готтардо", скажем, 50% от номинала с тем, чтобы он рассчитался этой суммой с фирмами, тогда как банк давно уже скупил их долги по цене 15-20% от номинала. Не менее странным порой оказывался и выбор посредников, с которыми работала российская сторона. Из множества фирм, имеющих прочную репутацию среди ... Копия в Google

610. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

Как только одна из компаний приближалась к предельной для упрощённой системы налогообложения сумме, к схеме подключалась другая контора.
Большинство фирм по адресу регистрации было не найти, максимум — вывески на офисах, где никто по факту не работал.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

611. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

... пор, а Наталья Тернавская по-прежнему остается ее бенефициаром и, как минимум, в 2020 и 2021 годах получила дивиденды на сумму $540 тыс. Мы дозвонились в офис Анатолия Тернавского, но он отказался отвечать на наши вопросы о сотрудничестве Medesoil ...
Эта фирма брала кредиты у Medesoil Trading, когда Тернавский был под санкциями Евросоюза в 2013 году, и занималась инвестициями в рестораны в Беларуси.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

612. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

А в начале 2023 года компания неожиданно перестала закупать в россии углеводороды: за январь она отгрузила четыре партии, а за март одну партию нефти на общую сумму в 54,2 млн долларов, после чего закупки прекратились. Другой бизнес Шаронова свидетельствует о том, что он пересекался с очень влиятельными людьми, писали «Важные истории». Например, он и его офшорная фирма владели компанией «ТД Эверест», которая к 2021 году была упакована в ЗПИФ Сергея Котляренко — управлеющего активами бывшего ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

613. Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года.

В 2019 году краевое транспортное управление (КТУ) заключило договор с АО «КрасноярскТИСИЗ» почти на 1 млрд руб., работы не выполнили в срок, но Димитров поручил принять их и подписать акт на сумму более 742 млн руб. В июне этого года бывший чиновник ...
[...] В документе директор «КрасноярскТИСИЗ» Юрий Шундрик пересказывает, что в сентябре 2019 года фирма заключила с краем контракт на корректировку проекта красноярского метро на 954 миллиона рублей.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

614. Труба Мирзиеева.

Данные финансовой отчетности показывают, что в 2017 и 2018 годах эти две компании заключили строительные и ремонтные контракты на работы на узбекских нефтегазовых месторождениях на сумму не менее 1,9 млрд долл.
Финансовые документы показывают, что в январе 2016 года кипрская фирма Erilico Limited, через которую Фазилов контролирует свой пакет в Eriell, предоставила кредит другой кипрской фирме Rilves Limited.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

615. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

Основные проекты Хантера Байдена По данным издания The New Yorker, Хантер Байден основал свою лоббистскую фирму в 2001 году после окончания Йельского университета.
В итоге Хантер лишился источника дохода и деловых партнеров, а также стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более $2 млн. Ситуация стала совсем не оптимистичной на фоне того, что его пристрастия к кокаину, крэку, алкоголю и ...
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

616. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

... как мошенничество, поскольку латвийская фирма, на счет которой были внесены его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ли существует: ее печать оказалась липовой. С аналогичной ситуацией, по данным “Ъ”, столкнулись и многие другие вкладчики ООО «Шумаков и партнеры». Отметим также, что в ходе этого заседания обвиняемые Шумаков и Ганц предоставили суду документы о том, что половине потерпевших вернули часть их денег. По данным источников “Ъ”, речь идет о суммах от нескольких тысяч ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

617. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

... Вече» и «Новости Псковской области» на общую сумму 13,5 млн рублей. В 2019–2022 годах «Девиз» получил три контракта на печать газеты «Муниципальная перспектива» от Муниципальной информационной службы Петергофа общей стоимостью 4 млн рублей. Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» в 2017 году заказал у типографии печать журнала «Бизнес дневник» на 2,2 млн рублей. Также у Гойхберга есть доля 33% в питерской фирме «Принт» (профиль — полиграфическая деятельность ...
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

618. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Прямо перед продажей стоимость акций «Сибнефти» выросла более, чем на 30%, тем самым увеличив сумму сделки, которая составила $13,091 млрд.
Часть из компаний СГК сворачивают деятельность, но не все. Например, выделяется фирма «Газтехлизинг», которая по-прежнему продолжает зарабатывать на контрактах с государством, предоставляя в лизинг строительную технику, нефтеналивные суда и самолеты.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

619. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.
В 2013 году компания перевела 100 миллионов долларов фирме под названием LT Trading Ltd. Это была одна из нескольких сделок Fletcher Ventures, на которую обратили внимание в американском банке BNY Mellon.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

620. Александр Чепухин поплатился за халатность.

По данным kartoteka.ru, в 2018 году фирма показала нулевую прибыль при выручке в 433 тысячи рублей. — Врезка К.ру Однако прокуратура Ульяновской области заявила, что ущерб, нанесенный чиновниками, необходимо возместить, и в 2020 году направила в райсуды по месту жительства ответчиков заявления о взыскании суммы ущерба: с Александра Чепухина — 35 млн руб., с Михаила Мокрова — 10 млн руб., с Ивана Герасимова — 90 млн руб., с Льва Павлова — 319 млн руб. Райсуды в удовлетворении исков отказали ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google