Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Цветков заявил, что чуть ли не всю жизнь решал такого рода проблемы, «собаку на них съел» и состояние сделал, при этом похвастался своими знакомствами среди нужных людей и пообещал за процент от суммы поспособствовать возвращению денег.
Добавим, что теперь ему известно, что Цветков никогда не являлся ни юристом, ни владельцем Graff (ювелирная фирма — прим.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

542. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Сумма ущерба составляет 7 млн руб. Однако часть денег подозреваемая уже вернула потерпевшим.
Кроме того, следователи постучались в двери фирм, ранее принадлежавших Бильгильдеевой.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

543. Бездонная депутатская тумбочка.

... совпадали с названиями фирм в Англии, также курьеры открывали счета в банках. Эти же курьеры оформлялись и как доверенные лица фирм из Великобритании. Все полученные доступы к системе Банк-клиент, курьеры сдавали Назарову. Тот, с использованием «липовых» внешнеэкономических контрактов, отправлял деньги транзитом через Белоруссию в Великобританию. Следствие документально смогло доказать в суде, что таким образом из страны был выведен почти 1 млрд рублей, однако в реальности эта сумма во много раз ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

544. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Некоторые суммы после того, как их «прокрутили» в коммерческих фирмах, потом поступили на счета дорожных предприятий Южного Урала. Именно эти дорожники и занимались строительством и ремонтом автотрасс. В целом обналичено и выведено на счета сторонних фирм около 2 млрд рублей из средств, полученных ЗАО по госконтрактам.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

545. Банкроты от власти.

... млрд руб. долга, его появление экс-депутат объяснял выданными много лет назад поручительствами по долгам разных компаний и платить всю сумму не собирался: он считал, что в первую очередь банк должен разбираться с заемщиком, а не подавать иск сразу к ...
Проблемы с выплатами начались в 2014 г., потому что в ноябре того года фирма сгорела, говорит Шерин.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

546. Миллион за "встречу джентльменов".

... Картер, получивший за свои мемуары $320 000. [NEWSru.com, 25.04.2017, "Обама запросил рекордный гонорар за речь перед "жирными котами": Бывший президент США Барак Обама согласился выступить с речью перед американскими финансистами, запросив за это рекордную для подобных мероприятий сумму — 400 тысяч долларов. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox Business. По данным канала, речь идет о конференции по здравоохранению, которую проведет в сентябре этого года финансовая фирма Cantor Fitzgerald ...
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

547. Экс-ведущий "Часа суда" обрастает потерпевшими.

Когда в январе 2015 года Жамнова и Сандригайло приехали с проверкой в одну из фирм, гендиректор вручил им деньги. После этого женщины были задержаны, в отношении них возбудили дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. В это время судьба свела Жамнову с Резником-Орешниковым. Он, ссылаясь на свои связи в правоохранительных органах, предложил за крупную сумму избежать предъявления обвинений.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

548. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Так, обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский в 2013 году оценил активы Ходорковского от $100 до $250 млн. Этой суммы недостаточно для ведения политической борьбы в России, поэтому Бершидский предполагал, что Ходорковский от нее откажется.
*** Оригинал этого материала © Life.Ru, 26.04.2017, Иллюстрация: via Life.Ru Ходорковский тратит миллионы на "теневую" поддержку оппозиции и Навального Илья Ухов Структуры, подконтрольные Михаилу Ходорковскому через фирму Free Access One, z.u ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

549. Рекламная паутина.

Поразила и сумма иска — 461 млн. рублей. За что? Ведь стоимость всей рекламной кампании «Холодильник.ру» по актам выполненных работ составляла 32 млн. рублей, а цена роликов — $100 тыс. Поэтому нет ничего удивительного в том, что арбитраж первой инстанции UCF проиграл. А вот дальше начались чудеса. Апелляционная инстанция неожиданно требования кипрского офшора удовлетворила, обязав «Холодильник.ру» выплатить фирме 461 млн. 640 тыс. рублей компенсации и 203 тыс. рублей госпошлины (вспоминаем ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

550. Кулинар Москвы Пригожин.

В 2014–2016 годах ведомство провело 20 аукционов на поставку продовольствия в военные санатории на общую сумму чуть больше 3 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Маркетинг». Победителями 12 аукционов на 2,7 млрд руб. стали фирмы, которые могут быть связаны с Пригожиным. Сумма контрактов составляет 2,7 млрд руб. Всего за право снабжать продуктами санатории боролись семь компаний. На долю фирм, не связанных с Евгением Пригожиным, пришлось 338 млн руб. Остальные средства распределили между собой ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

551. Бывшие руководители FIFA сами себе выдали бонусы на $80 млн.

... в 2011-2015 гг. организовали выплату самим себе необоснованных вознаграждений, заявила в пятницу юридическая фирма Quinn Emanuel. FIFA наняла ее для проведения внутреннего расследования после того, как в 2015 г. в организации разразился громкий коррупционный скандал. Жером Вальке Маркус Каттнер «Собранные доказательства демонстрируют скоординированные усилия трех бывших руководителей FIFA с целью обогатить себя на общую сумму более 79 млн франков (лишь за последние пять лет с помощью ежегодных ...
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

552. "Деньги переданы судье".

«Даже для крупнейших юридических фирм это какая-то нереальная сумма.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

553. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

4.1 Nordex и Seabeco Уже при распаде Советского Союза были спекуляции на тему того, что КГБ перевел за границу крупные суммы государственного и партийного состояния через частные фирмы. Деньги частично должны были быть использованы для финансирования политической деятельности, но частично были похищены для частной экономической деятельности. За этими процессами часто стояли люди, которые уже занимались внешней торговлей и располагали сетями фирм и контактов за рубежом, — например, советские ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

554. Валерия Иварлака ведут на дело:

Одновременно ГСУ СК РФ по Московской области начало расследование о другой сети нелегальных казино, причем сумма доходов организаторов теневого бизнеса исчислялась в 1,5 млрд рублей. Различные меры пресечения были избраны более чем шести фигурантам, в том числе владельцам и руководителям крупной фирмы по разработке и производству турникетов. Эта фирма имела целый ряд госконтрактов и обеспечила турникетами чуть ли не половину столичных школ.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

555. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

По версии Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной компании Proford на депозитном счете размещены денежные средства в сумме 10 млн долларов, разработали план, направленный на хищение ...
Я вам уже говорила по телефону, что мы выводим на эту фирму активы. Ровно поэтому у меня так было, была эта фирма. Потому что это фирма моя. Я понимаю, что по балансу в этот момент она была пуста.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

556. Золото ЮКОСа.

Сумма сделки составила всего $8. После ее завершения у ОНЭКСИМа остался инвестиционно-банковский бизнес, а у Дженнингса — девелоперские проекты на развивающихся рынках — Rendevour и «Ренессанс недвижимость».
23 августа у Kirwan Offices появился новый владелец — кипрская фирма Mascini Holdings Limited. Согласно данным кипрского регистра, Mascini Holdings Limited на тот момент принадлежала фирме Renaissance Direct Investment Ltd (RDIL), зарегистрированной ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

557. В деле Александра Минеева появились организаторы.

... слово "Кэп", являлись учредителями 18 российских фирм, на которые и были записаны 21 здание, принадлежавшие Минееву. А учредителем офшоров, в свою очередь, являлась “Crazy Dragon”, за которой стоял лично Минеев. Такая схема владения была создана олигархом как для ухода от налогообложения, так и для того, чтобы скрыть владение активами на $1 млрд от кредиторов, родственников (например, жены, которая при разводе в Англии отсудила у олигарха крупную сумму) и других возможных претендентов на это ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

558. Организаторы скрылись от хищений.

... 05.2014 Организаторы скрылись от хищений Владислав Трифонов Вчера Следственный комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО "Волтер Волс Эстэт ...
Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент".
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

559. По Сельцовскому "Ревизор" плачет.

Не удивительно: зарплата персоналу перечисляется на карточные счета, так что даже за ней в фирму приходить не надо.
Рассчитанная на 2012-2015 гг., она предусматривает освоение в 2013 году кругленькой суммы – 265 млн руб. Работы необходимо завершить, да вот незадача: на начало декабря выполнение едва дотянуло до 30-35%, а об автоматизации учета электроэнергии и ...
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

560. Империя Павла Федулева.

Откуда, в каком количестве появляются и с какой скоростью уходят через иностранную фирму деньги, неизвестно. Окружавшие Федулева люди подозревают, что этот финансовый поток направляет в нужное русло Елена Копытова. Сама вторая половинка экс-зэка оказалась при этом «скромной» дочкой, заняв лишь третье место в списке его наследников. Информация из официальных баз свидетельствует, что на нее и на ее фирмы записан уставной капитал как минимум четырех предприятий на сумму 105,8 миллиона рублей.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google