Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. АСВ взялось за виллы.

[…] Кроме того, могут быть заморожены любые банковские счета и другие активы на Каймановых островах, сказано в решении суда.
Через два года Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело, обвинив Пугачева в присвоении имущества в особо крупном размере.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

702. Сенатор без прошлого.

Последнее — это было хобби Кавджарадзе в свободное от банковской деятельности время. Также топ-менеджеры Сфинкс-банка в 1998 году фигурировали в уголовном деле «Властелины №2» Ольги Смеян, которая в 1997-1998 годах собрала с граждан миллионы долларов и евро, обещая «дешевые» автомобили.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

703. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Минфину пришлось вложить в банковский сектор $42 млрд. А два года назад страну поразил экономический кризис, из-за которого курс лиры упал более чем на 40%. В августе суд выдал ордер на арест трех членов семьи Узан — Кемаля, его брата Йавуза и Хакана, а в сентябре прокурор Стамбула Меджит Джейлан предъявил им обвинения по делу Imar Bank. Все трое с августа находятся в бегах. Вместе с ними по делу проходят 19 сотрудников банка.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

704. "Прачечная" по-американски.

Несколько юристов предложили использовать банковские счета их компаний для того, чтобы надзирающие органы не поняли, чьи это деньги на самом деле. Другие предложили своих юристов, которые могут выступить в качестве доверительного собственника оффшорного траста и использовать эту должность для открытия банковского счета.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

705. Прейскурант китайского киберкриминала.

... к примеру, 1688.com. В итоге, ничего не подозревающие предприниматели покупают вредоносные терминалы и пускают их в дело. Самим хакерам больше не приходится делать практически ничего: в некоторых случаях PoS-терминалы вообще присылают информацию об украденных банковских карточках автоматически посредством SMS-сообщений. Trend Micro сообщает, что «улов» одной такой точки, на которой был установлен инфицированный PoS-терминал, составил $236 000, средства были украдены с 1100 банковских карт ...
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

706. Охота на Родину.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс пообещал разблокировать оставшиеся счета посольства РФ в Бельгии, а также российских постоянных представительств при Евросоюзе и НАТО в ближайшие дни. Но счета других российских учреждений, например во ...
Он подчеркнул, что бывших акционеров ЮКОСа интересуются странами, где, по их информации, есть банковские счета и недвижимость Российской Федерации.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

707. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

«Юридического конфликта там нет, их представлял Эдвард Фитцджеральд, очень известный специалист по делам об экстрадиции, но даже он не смог найти аргументы: нелепо пытаться убедить суд, что к человеку, владевшему в Литве крупнейшим банком, там плохо относятся, так как он русский, и уж тем более странно говорить, что Литва не сможет обеспечить справедливый суд и что там заключенным угрожают пытки, — констатирует Гололобов. — Евросоюз защищает свою банковскую систему, и тем, кто пытается выдать ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

708. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

... банковской деятельности, а также сообщили, что для возврата денежных средств необходимо перечислить их на расчетный счет ЗАО «ИК «Огни Москвы», подконтрольного ООО КБ «Огни Москвы», в счет приобретения векселя». В день получения средств мошенники, «с целью создания видимости исполнения достигнутой договоренности представили руководству Proford изготовленные при неустановленных обстоятельствах поддельные векселя, а перечисленные денежные средства похитили». В декабре потерпевшими по делу были ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

709. Дорогу стройке расчистили ножами.

Эти же силовики активно помогают бизнесмену и его структурам самим «выскальзывать» из уголовных дел. Например, о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности. Дела избежал, но вошел в учебник налоговиков Год назад Управление ФНС России по Москве разослало своим инспекциям письмо «для служебного пользования» с подробным отчетом о схемах и способах уклонения от налогов, выявленных в ходе проверок.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

710. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий.
За это финансист попросил $1,5 млн. Затребованный "решальщиком" гонорар банкира устроил, однако партнеры, по данным собеседника "Ъ", не учли одну важную деталь: мобильный телефон господина Чувилина, проходившего свидетелем по другому уголовному делу ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

711. Фридман не открестился от блога.

... и следуют кодексу этики, который принят в банковском сообществе», — выступал адвокат Ашуркова. ["Яблоко", 26.08.2014, "Сегодня Арбитражный суд Москвы отказал в иске ОАО "Альфа-банк" и Михаила Фридмана к лидеру партии "ЯБЛОКО" Сергею Митрохину": Истцы утверждали, что высказывания Митрохина нанесли им репутационный ущерб, т.к. кодекс банковской этики запрещает банкам финансировать националистов.— Врезка К.ру] Ашурков объявлен в розыск по делу о хищении денег, перечисленных на избирательную ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

712. Многоликий Алик.

Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Впрочем, более подробно мы расскажем о банковской деятельности данной группы «решальщиков».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

713. Владельца "Траста" подвел траст.

В июне 2005 г. менеджеры банка во главе с Юровым выкупили МФО «Менатеп» у GML (контролировалась совладельцами ЮКОСа во главе с Михаилом Ходорковским) за $106,8 млн. Коляда с Юровым и еще тремя финансистами — Сергеем Беляевым, Николаем Фетисовым и Арташесом Терзяном — были в 2006 г. основными акционерами банковской группы «Траст». 11 декабря 2006 г. Коляда был арестован по делу об обмене фиктивных векселей «Томскнефти» («дочка» ЮКОСа) на векселя нацбанка «Траст».
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

714. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

... в СКФО Сергея Ченчика расцвели "обнальные" банки — "кормовая база" террористов Дмитрий Васильчук Сергей Ченчик Министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от его предшественника Рашида Нургалиева досталось тяжелое наследство — погрязшее в ...
Как рассказывают наши источники в МВД, сфера интересов двух высокопоставленных «полиционеров» — это прежде всего крышевание деятельности ОПГ, действующих в банковской сфере.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

715. Банки, Bentley и "быки".

... и запросили за закрытие дела около 500 тысяч долларов. В последующем за дополнительную мзду шантажисты обещали «урегулировать» вопрос получения лицензии на работу с физическими лицами. По окончании этой громкой истории банк просуществовал недолго. Сейчас, по данным СПАРК, Наталья Кремлёва связана с ломбардным бизнесом в Москве. Среди новых акционеров банка — люди, связанные с «разношерстным» бизнесом — от маркетинга до доставки воды. В уральских банковских кругах напоминают, что все эти сведения ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

716. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

На Ахмеда Билалова уголовное дело завели еще в апреле, Магомеду обвинение предъявили в июле.
Абсурдность выдвинутых обвинений для всего банковского рынка очевидна.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

717. Неимущий сенатор.

Это и принципиальная недоговороспособность Мингазова и его команды, и ужас банковских топ-менеджеров, когда перед ними, усевшимися на кресла директоров в "ВАМИНе", открылась бездна: сумма кредитов, отсутствие залогов и вывод активов... Безусловно, последнюю отмашку дали в казанском Кремле. Понятно, что уголовные дела подобного масштаба не могут быть инициированы без политического одобрения.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

718. "Папа сказал — вам хватит".

... в 1999 г., когда в отношении его друга, владельца Konto Holdings Виктора Лагвинца завели уголовное дело. Партнеры уехали в Россию, где создали несколько компаний. Титенковская версия происхождения хотинского капитала актуализируется тем, что гендиректором нефтяной компании «Дулисьма», которую недавно Хотины купили у Сбербанка, назначен именно Лагвинец. Обсудить эту версию ни с кем из ее героев не получилось, так что она так и остается версией. Есть очевидный источник — банковские кредиты ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

719. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Швейцарская тайна экс-премьера Греции На банковском счете, открытом на имя соцработницы, нашли €550 млн, принадлежащие 89-летней матери Георгиоса Папандреу Оригинал этого материала © "Новые Известия", 04.12.2012, Сокровища старой дамы, Фото: via ...
Примечательно, что пост Вулгаракису пришлось покинуть из-за причастности его жены к скандальному делу о продажах государственных земель.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

720. Коррупция держит оборону.

["Московский Комсомолец", 20.11.2012, "Сумма изъятого по "делу Оборонсервиса" дошла до 700 млн рублей": Сотрудники МВД РФ совместно с оперативниками военной контрразведки ФСБ нашли банковскую ячейку племянника задержанного фигуранта "дела Оборонсервиса" А.Н.Елькина. Из ячейки изъяты 5 млн 690 тыс долларов США. […] Как рассказали в пресслужбе МВД РФ, следственные действия проходили по делу о хищении в ОАО "Оборонсервис".
Дата: 21.11.2012 Копия в Google