Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Банкир, которому грозило до четырех лет заключения, был приговорен к штрафу. Свою вину он так и не признал, но решение суда предпочел не обжаловать. Судья Дорогомиловского райсуда Москвы Галина Таланина признала 60-летнего Игоря Шутова виновным в фальсификации отчетности финансовой организации, а именно во внесении в нее недостоверных сведений. Как следует из материалов уголовного дела, проведя оценку заемщиков ПАО "Евромет ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

562. Бриллиантовый дым на Кипре.

В самом деле, нельзя же сказать, что одни "осваивают" деньги "Газпрома", а другие – президента Татарстана. После такого конфуза иностранный директор, который создал и управлял кипрским бизнесом, уволился. В первой половине 2017 года продажи практически остановились. Далее события развивались стремительно. В начале лета 2017 года Эмиль Гайнулин вместе со своим помощником, Денисом Сагура, вывез из бутика в Лимасоле все драгоценности в арендованную на свое имя банковскую ячейку в Bank of Cyprus.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

563. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи Экс-президент Франции задержан по делу о незаконном финансировании избирательной кампании ливийским диктатором Оригинал этого материала © Газета "РБК", 21.03.2018, Париж стоит джамахирии, Фото: АР Георгий ...
У нас есть все доказательства — банковские счета, документы, банковские переводы – и всё это мы скоро обнародуем».
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

564. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

«Это временный арест на время рассмотрения дела в суде», - сказал он в комментарии ТСН.uа. — Врезка К.ру] Ранее издание «Зеркало недели» рассказало, что Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона на своих бывших владельцев с целью вернуть выведенные ...
— В статье 52 закона о банках и банковской деятельности перечисляется список критериев, по которым определяется связанность.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

565. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Пикантность этим операциям придавал тот факт, что накануне сделки по приобретению оборудования Ларицкий купил у Судгаймера компанию Champion Chemicals, но еще не принял дела — в период банковских трансакций она формально находилась под контролем немецкого бизнесмена, но фактически управлялась бизнесменом белорусским.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

566. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении обнальщиков было возбуждено по материалам ГУЭБиПК МВД еще в марте 2014 года. Как установили сотрудники следственного департамента МВД, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств участники ОПС занимались с 2011 года, а их руководителем и идейным вдохновителем был ранее судимый за аналогичное преступление Антон Чернухин.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

567. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Как указывал регулятор, это решение о применении крайней меры воздействия вызвано неисполнением ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банк России также установил, что «Фининвест» проводит слишком рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Спустя месяц арбитраж признал банк несостоятельным (банкротом). Примерно в это же время в «Фининвесте» творились дела, далекие от легальных банковских процессов.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

568. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Тогда же учредители проголосовали и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ «Ринвестбанк» на осуществление банковских операций».
По факту краха «Электроники» ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

569. "Вор в законе" жил на процент.

... 34 обыска, во время которых полицейские изъяли десятки печатей фирм-однодневок, компьютерную технику, различные финансовые документы, оружие, крупные суммы денег, а также банковские карточки, которые использовались для криминального обналичивания. Помимо Перадзе, который официально числился простым безработным, были задержаны еще 30 человек, причастных, как считает следствие, к незаконной банковской деятельности. Уголовное дело по соответствующей ст. 172 УК РФ возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

570. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Представитель ФНС от дополнительных комментариев отказался, сообщив лишь, что дело еще рассматривается в кассационной инстанции. [...] К выводу о взаимозависимости «Роснефти» и ННК суд пришел на основании того, что структуры обеих компаний были соучредителями фирмы ООО «Кондор АТП», а Худайнатов в момент покупки здания на Арбатской площади работал в «Роснефти». Кроме того, в качестве доказательств ФНС представила выдержки из банковский выписки ННК, согласно которой «прослеживаются перечисления ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

571. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Bloomberg восстановило подробности его действий на основании бесед с восемью людьми, хорошо знакомыми с подробностями этого дела, исков клиентов Credit Suisse и записи, которую сделали в банке в сентябре 2015 г., когда Лескодрон признался в своих действиях. Когда Credit Suisse нанял его в конце 2004 г., у него не было опыта в банковском деле.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

572. "Открытую Россию" привлекли к старым делам.

Зачем у них изымали их личные документы, телефоны, банковские карты, письма детей к Деду Морозу? Мы имеем дело с какой-то латиноамериканской стилистикой запугивания политических активистов и оппозиционеров — совсем молодых людей, которые хотят своей стране и себе нормального будущего.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

573. Клеймо есть где ставить.

Последнее время большинством дел на НАЗ заправляет глава Пробирной палаты Маркин, входящий в совет директоров предприятия.
Его банковское направление деятельности не отличалось особой изобретательностью: он покупал один банк, часть его денег пускал на свои коммерческие проекты, а часть — на покупку нового банка.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

574. Транзит по-молдавски.

Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были фальсифицированы. Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшегося обналичиванием по «молдавской» схеме. Перед тем как заняться банковским бизнесом, Александр Григорьев был владельцем «Строительного управления-888» — якутской компании с 50-летней историей, которая занимается ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

575. Олег Шигаев выводил кредитами.

По версии источника на банковском рынке, Андрей Исаев якобы еще три года назад уличил Олега Шигаева в выводе денег из банка: "Он провел собственное расследование и уже тогда, в 2012 году, мог инициировать уголовное дело.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

576. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн США разыскивают Романа Золотарева и Константина Лопатина за кражу и сбыт персональных данных и информации банковских карт Оригинал этого материала © "Голос Америки", 26.03.2015, Госдепартамент предлагает ...
В документах по делу Carder.su сказано, что хостинг Литвиненко, в частности, активно использовался для фишинга, то есть выманивания у пользователей паролей и прочих учетных данных под видом настоящих интернет-страниц.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

577. Мутные истории Даниила Суханова.

Профессионально знает также банковское дело, и даже программирование.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

578. Бандитский госзаказ.

Однако всегда важно держать лояльных "делу" людей близко к центру принятия решений, т.е. непосредственно в стане заказчика.
... заказчику были представлены поддельные банковские гарантии в качестве обеспечения исполнения контрактов, согласно данным Центробанка РФ, о чем уже писали в СМИ. Схема с использованием поддельных банковских гарантий используется Артуром Данчаровым ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

579. С Александра Гительсона спросили материально.

... сложнее, поясняет она. Уголовное дело в отношении господина Гительсона как раз имеется. Более того, в ходе расследования в прошлом году финансист был задержан в Австрии и по запросу Генпрокуратуры экстрадирован в Россию. Уголовному преследованию в настоящее время подвергается и Сергей Пугачев (он находится в розыске). На целесообразность усиления взаимодействия с правоохранительными органами для исключения безнаказанности криминальных банковских банкротств неоднократно указывало руководство и ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

580. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

В 2011 г. банк закупал для своего центра HighEnd серверы IBM у российского системного интегратора «Крок» в четыре с лишним раза дороже, чем их продавала сама IBM, упоминается в материалах уголовного дела, возбужденного 23 октября 2013 г. Московским ...
«В начале 2011 г. в Сбербанке России провели конкурс для выбора поставщиков оборудования и программного обеспечения в целях реализации программы централизации основных банковских систем Сбербанка.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google