Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Газовая принцесса Украины.

... должностным авторитетом содействовал преуспеванию компаний Тимошенко и скрыл от общества и правительства тот факт, что он получил от этих компаний открытые на него банковские счета". Думаю, суд не стал бы выносить столь серьезных обвинений основываясь лишь на "слухах" и "неизвестных документах". А на днях Тимошенко явилась в Генпрокуратуру для дачи показаний по "делу Лазаренко", но, как сообщил телеканал "Интер", Юлия Владимировна воспользовалась своим правам не предоставлять никакой информации ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

542. Международное поручение Дево.

Господин Виктор СТОЛПОВСКИХ выкупил компанию ЛАЙТСТАР ЛАУ ВОЛЬТИДЖ СИСТЕМС ЛТД (ниже ЛАЙТСТАР), зарегистрированную на Острове Мэн. Эта компания открыла банковский счет в банке МИДЛАНД БАНК на Острове Мэн. Еще до заключения вышеуказанных контрактов N136 и N137 с Управлением Делами Президента Российской Федерации 23 августа компания МЕРКАТА и компания ЛАЙТСТАР заключили 29 мая 1996 г. договор под названием "Сервис агримент" ("договор услуг").
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

543. Коррупция.

Ведь у них банковских счетов не было, они только с наличностью дело имели…
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

544. Депутатское обращение к Кучме

Была создана депутатская следственная комиссия по контролю за выполнением указанного постановления и предварительным следствием по делу "Бласко", членом которой был утвержден народный депутат, полковник Г. Омельченко (п. 5 указанного постановления).
В Женераль банке ими открыт банковский счет: 293-0134641, номер 450844518, реестр Сент Никласа: 52846. Копия в Google

545. Нефтяные связи зятя

Имя Леонида Дьяченко впервые всплыло на страницах газет две недели назад, когда выяснилось, что на его банковском счету на Каймановых островах лежит более 2 млн долларов. Причем на счету в Bank of New York, находящемся сейчас в центре внимания в связи с расследованием дела об отмывании денег в США. Дьяченко занимается торговлей нефтью. Копия в Google

546. Личный счет Ельцина

Причем с тем же самым номером и с той же "приставкой" DEAN, но на самом деле совсем другой - N 182,605 DEAN-S. Эдакая "дочка" счета. Потому как только глупые обыватели думают, что "дети" есть только у отцов и матерей. Просвещенные обыватели уже знают, что они бывают еще и у фирм и компаний. А уж совсем продвинутые граждане осведомлены о том, что и у обычного банковского счета тоже случаются отпрыски. Копия в Google

547. Долги - России, шелка - Шохину

В определенных ситуациях, согласитесь, есть смысл иметь дело с человеком, знающим наш язык, наши писаные и неписаные правила. Факт остается фактом - именно через "Нэлко" прошел ряд сделок по откупу долгов на условиях, для России заведомо невыгодных, по ценам несравнимо ниже рыночных. Позже фирма, как и следовало ожидать, обанкротилась. Столь нежные чувства к коммерческим фирмам со стороны человека, готового сегодня "кинуть" все банковское сообщество, согласитесь, нуждаются хоть в каких-то ... Копия в Google

548. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Vitol официально заявил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные ...
Братья Пере стали главными свидетелями по делу против Агилара.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

549. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

... составе группы лиц по предварительному сговору», сообщил Пономареву о наличии у него необходимой компетенции и деловых связей в правоохранительных органах, с помощью которых он обещал бизнесмену обжаловать его приговор в апелляционном порядке, гарантировал его отмену, возвращение дела прокурору и освобождение Пономарева под залог. Также Цюпко обещал снять исковые требования, которые, по его утверждению, предъявляла бизнесмену ПАО «Россети-Кубань», и наложенный судом арест с его банковских счетов ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

550. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

... что уголовное дело лично его не касается. Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана. Еще в январе 2022 года суд постановил, что NCA может конфисковать активы на 7 млн долларов проживающей в Лондоне семьи Джаваншира Фейзиева на том основании, что деньги, поступавшие на ее банковские счета, были ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

551. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Особого внимания заслуживают следующие факты: в рамках расследования Кончус К.И. наложил аресты на имущество и активы обвиняемых, всего получилось арестовать в совокупности примерно на 250 млн. рублей, в то время как ущерб по делу составляет почти 1 млрд. рублей. Из раза в раз, при продлении Митволю содержания под стражей, следователь Кончус К.И. в своих ходатайствах указывает, что Митволь имеет за пределами РФ банковские счета в иностранной валюте, а также дорогостоящую недвижимость, в связи с ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

552. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Их первой крупной компанией стала «Олби Джаз», но она развалилась из-за банковского кризиса, после чего в 1996 году партнеры создали JFC (Joint Fruit Company) — крупнейшего импортера бананов и цитрусов из Латинской Америки.
Позже бельгийское издание Le Soir публиковало расследование, согласно которому «доблестная операция питерских чекистов» на самом деле была незаконным срывом международной операции Интерпола «Акапулько», которая готовилась три года и началась с ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

553. Виктору Байкову скинули полсрока.

Бывшего банковского топ-менеджера, который до этого находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Дело банка "Город". Хронология событий 2015 год План хищения средств банка был разработан его топ-менеджерами и их сообщниками за полгода до краха кредитной организации, следует из материалов уголовного дела.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

554. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья Экс-лидера Демпартии Молдавии обвинили в отмывании $21 млн, похищенных из Banca de Economii, через покупку самолета Оригинал этого материала © ipn.md, 04.01.2022, Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве, Фото: AP Владимир Плахотнюк Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве, в том числе и в создании и управлении преступной организацией.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

555. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

... а получали средства путем совершения незаконных банковских операций. Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. При проведении следственных действий у его родственников и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы. 10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делам о получении взятки и воспрепятствовании правосудию ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

556. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Только Бажанов, выпустившийся с военной кафедры вуза лейтенантом запаса, получил не старшего лейтенанта Минобороны, а сразу капитана КГБ. […] Однако дальнейшая карьера Бажанова росла исключительно по банковской линии.
... временная администрация оценивала в 3,3 млрд руб. — Врезка К.ру Сергей Бажанов также является фигурантом уголовного дела о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ), которое было возбуждено в 2019 ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

557. "Здесь льют и налят миллионы".

... kiosksoft.ru, mskagency.ru Анастасия Михайлова Россияне уже приучились отвечать на постоянные звонки от «службы безопасности Сбербанка» словами «вечер в хату!», ведь традиционно считается, что мошенники, которые вытягивают из наивных россиян деньги под видом банковских работников — это арестанты из российских колоний. На самом деле звонить вам могут и, скажем, психологи с высшим образованием и опытом работы в банке, которые нашли работу через даркнет и зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

558. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

... преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд руб. В частности, по данным следствия, были похищены наиболее ценное залоговое имущество, которое заменялось на неликвидные бумаги, и банковская недвижимость ...
Следователь по особо важным делам Виталий Никитченко, по данным “Ъ”, в тот же день допросил экс-банкиров и предъявил им обвинение в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

559. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность. Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

560. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

В связи с этим он перевел ему на банковскую карту в течение декабря 2017 г. 200 тыс. руб. 12 января 2018 г. Мосгорсуд изменил меру пресечения адвокату с заключения под стражу на залог. После этого, указывается в постановлении, Максим Косарев неоднократно связывался с Л. для координирования действий. Таким образом, было возбуждено второе уголовное дело — по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. На допросе от 15 января 2017 г. Максим Косарев признал вину в совершении преступления ...
Дата: 13.08.2020 Копия в Google