Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

В 2011 г. банк закупал для своего центра HighEnd серверы IBM у российского системного интегратора «Крок» в четыре с лишним раза дороже, чем их продавала сама IBM, упоминается в материалах уголовного дела, возбужденного 23 октября 2013 г. Московским ...
«В начале 2011 г. в Сбербанке России провели конкурс для выбора поставщиков оборудования и программного обеспечения в целях реализации программы централизации основных банковских систем Сбербанка.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

582. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

На самом деле тендер был потом, и эти две истории совершенно не связаны», — заявил он. Но так или иначе, «рав Коломойскер», как ласково зовут его сами украинцы, очень удачно потратил на бензин «пару миллионов», чтобы впоследствии заработать с их ...
Причину подозрительной щедрости днепропетровского олигарха банкир видит в том, что какие-то средства у него на это все же есть, но не личные, а банковские, полученные «Приватом» в ходе рефинансирования.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

583. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Использование участниками сделок банковской схемы движения денежных средств по замкнутому кругу, которой создана видимость оплаты товара (услуг) поставщикам (исполнителям), подтверждено банковскими выписками и платежными поручениями, приобщенными к материалам дела».
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

584. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.

Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.03.2014, Василия Юрченко встретили обыском, Фото: "Коммерсант" Первую ночь после отставки экс-губернатор провел в ...
Так, по версии блогера, в 2010-2012 году блиц-переводами без открытия банковских счетов младшим сыном губернатора было перечислено около 28 миллионов рублей брату Юрченко и его супруге.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

585. Активистам Януковича блокируют активы.

Связаться с представителем прокуратуры Женевы Энри Дела Касса по мобильному телефону на выходных РБК daily не удалось. Представитель Федеральной прокуратуры Швейцарии в Берне Жанетт Балмер сообщила РБК daily, что «в настоящее время никаких расследований и следственных мероприятий, связанных с Украиной и президентом Януковичем, Федеральная прокуратура в Берне не ведет». О заморозке активов и банковских счетов, предположительно принадлежащих 18 украинских гражданам, «в качестве меры ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

586. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Есть предположение, что второе возбужденное в отношении Бажанова дело понадобилось именно с этой целью — сбора информации в рамках будущего громкого «дела Гордеева». Следователи дали понять бывшему протеже Гордеева, что большинство схем уже не являются для них секретом. Есть и оперативная информация, и показания свидетелей, и финансовые доказательства в виде счетов-фактур, платежных поручений, банковских проводок и пр. После предоставления следствием очевидных доказательств Алексей Бажанов, по ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

587. Ответить за "Пушкино".

Первая инстанция отклонила иск, но апелляционная направила дело на новое рассмотрение.
Некоторые финансисты объясняют достижения Алякина на банковском поприще его связями в ЦБ, вспоминая его старшего брата Андрея, который с 1991 г. до конца 2010 г. работал в Главном управлении ЦБ по Москве (сейчас — Московское главное территориальное ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

588. Саморазоблачение Гордеева.

... погашения задолженности перед банками и бюджетом, незаконно своими распоряжениями переложили бремя погашения задолженности ГУП «Воронежинвест» на ряд муниципальных районов, выделив районам из областного бюджета ссуды в сумме свыше 840 млн рублей и понудив заключить глав администраций ряда районов договоры банковских кредитов на общую сумму 100 миллионов рублей. Все деньги были направлены районами на выкуп у ГУП «Воронежинвест» имущественного комплекса. Расследование уголовного дела продолжается ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

589. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Александр Звягинцев: К примеру, в Латвии суд решил принять к исполнению на территории этой страны решение российского суда о возмещении с граждан, уже осужденных по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов, свыше 11 млрд. 285 млн. рублей ущерба бюджету Российской Федерации. Ранее по российскому запросу о правовой помощи в связи с расследованием этого дела был наложен арест на денежные средства, размещенные на счетах в АО ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

590. Угольная схема сенатора Самойлова.

Все обвиняемые признали свою вину, заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке и получили условные сроки. Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Как установило следствие, в период с 2005 по 2008 год они создали группу, которая предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

591. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Калинин проходит обвиняемым еще по двум делам в Манхэттене: взлом серверов NASDAQ и кража данных о 800 000 банковских аккаунтах и более $7,8 млн. Чтобы быть в курсе того, когда их преступления раскроются, «пятерка» подписалась на оповещение Google по словам «кража данных» и «кража личных данных».
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

592. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

В СК РФ не скрывают, что арест Кузнецова даст ощутимый толчок в расследовании грандиозной аферы, а в деле появятся новые обвиняемые из ближайшего окружения экс-министра.
К этому можно добавить, что большинство руководителей фирм и банковских структур, которые могли дать показания на Рузина, загадочным образом покончили жизни самоубийством.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

593. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

АСВ обратилось в МВД для приобщения сведений о займах менеджменту к материалам уголовного дела, возбужденного против бывшего предправления банка Натальи Добряковой по ч. 3 ст. 195 УК «Неправомерные действия при банкротстве».
По оценкам банковского сообщества, таких кредитных организаций в разы больше. Лицензия у банка «Холдинг-кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

594. Взятки по переписке.

Гайяне Авакян — одно из четырех подозреваемых лиц из Узбекистана, чьи имена названы в делах по отмыванию денег. Сотни миллионов долларов, принадлежащих компании Takilant, а также другим холдингам, были заморожены на счетах в Швеции и Швейцарии. Согласно одному из документов от 8 августа 2012 года, которые показаны в программе «Миссия: Расследование», Гайяне Авакян проводит перерегистрацию нескольких банковских счетов в Швейцарии и спрашивает, нужно ли между тем переводить средства в другие ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

595. 25 самых активных предпринимателей России.

... рейтинг В основу рейтинга легли данные о количестве компаний, зарегистрированных каждым участником на свое имя. Сведения взяты из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и постановлений арбитражных судов, разбиравших дела о налоговых правонарушениях ...
Так, в 2011 году 250 тыс. российских фирм не заплатили никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты (то есть не вели никакой легальной экономической деятельности), но вместе с тем через их банковские счета прошло 4,2 трлн рублей.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

596. Список Лебедева.

За официальным судебным подтверждением этого заявления, похоже, дело не станет. 12 марта этого года окружной суд кипрского Лимасола, изучив обстоятельства незаконного присвоения активов компании банковского концерна Германии Commerzbank, вынес решение об аресте активов Леонида Лебедева на общую сумму 180 млн долларов.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

597. Откат c "колес".

— Врезка К.ру] Обычное дело Топ-менеджер крупной фармкомпании говорит, что все описанное SEC — обычное дело. В то время кулуарная оплата отдыха чиновников была широко распространена: это был самый простой и эффективный метод добиться того, чтобы препараты попали в формулярный лист. Стимулирование выписки препаратов врачами — также обычная практика того времени, продолжает он: в 2005-2007 гг. у части врачей были специальные банковские карты, на которые некоторые фармкомпании перечисляли деньги ...
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

598. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Арест имущества — знак того, что суд серьезно воспринял заявление банка, это дает право считать шансы на выигрыш дела высокими, считает партнер «Пепеляев групп» Сергей Спасенов. Банку «Санкт-Петербург» хватит административного ресурса, чтобы наложить арест на объекты недвижимости и банковские счета, сложности могут возникнуть с акциями кипрских компаний, предполагает Спасенов.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

599. Владимира Галицкого "пустили в распыл" за распил.

Владимира Галицкого "пустили в распыл" за распил Миллионы наличными, 30 кг золота в деле главы Госслужбы занятости Украины Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Украина", 29.11.2011, Владимир Галицкий задерживается, Фото: "Укринформ" Елена Геда ...
На квартирах, в офисе ГСЗ и на банковских счетах было обнаружено около 2 млн грн, почти $1 млн, приблизительно 0,5 млн евро и чуть более 300 тыс. фунтов стерлингов,— рассказал источник в СБУ.— Кроме того, мы изъяли 30 кг золота в слитках и ювелирных ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

600. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

[…] «Новая» попросила сегодня прокомментировать информацию немецкой Sueddeutsche Zeitung о якобы уголовном деле против Ходорковского в Германии его адвоката Вадима Клювганта. «Опубликованное понять невозможно, информация невнятная: официальных источников в газете никаких нет, собственной информации — тоже нет. Комментировать тут нечего», — заявил адвокат Клювгант. — Врезка К.ру] [Газета.Ру, 04.04.2011, "Ирландия заморозила евро Ходорковского": Ирландская полиция заблокировала банковские счета ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google