Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Они продолжают его незаконно эксплуатировать, сдавая в «чёрную аренду».
Этот гражданин уже давно в российском банковском стоп-листе с общей задолженностью свыше 120 млн рублей.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

702. Абдусамад Гамидов пересидит зама.

"Коммерсант", 20.12.2018, "Дагестанских чиновников обвинили поэпизодно": По некоторым данным, в законченное расследование не попали несколько эпизодов, в том числе о незаконном предоставлении госгарантий на получение банковских кредитов на 1,3 млрд руб., в котором подозревается экс-премьер Гамидов.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

703. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

... пожертвований на «президентскую» кампанию В августе 2017 года от имени Костенко Михаила Николаевича было осуществлено пожертвование на банковский счет Волкова Л.М. (указан на сайте Навального как счет для сбора пожертвований) на сумму 50 100 рублей ...
Предмет иска — взыскание незаконно полученного Навальным пожертвования на «президентскую» кампанию.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

704. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Незаконные вознаграждения от банкиров главный борец с коррупцией в финансовой системе страны получал через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади.
В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

705. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Осенью 2017 года он влетает под следствие регионального УФСБ за незаконную банковскую деятельность, читай — обнал.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

706. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

Согласно заявлению официального представителя СКР Светланы Петренко, «по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого, помимо прочего, изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму ...
Полковник инвестировал в проект свыше 11 млн руб., а затем ежемесячно получал доход до 500 тыс. руб. На предприятии незаконно работали граждане Китая, и Андрей Миляев, считает следствие, им покровительствовал, заранее предупреждая о проверках.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

707. Черногория выдала России Сергея Ильина.

... об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея Ильина, указали, что «в период с 2009 по 2010 год, занимая пост председателя правления коммерческого банка, фигурант участвовал в незаконных действиях по выводу средств со счетов коммерческой организации ...
— Врезка К.ру Лицензия ОАО «АКБ «Тройка» на осуществление банковской деятельности была отозвана ЦБ в сентябре 2015 года.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

708. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

«Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник. Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что избежать ареста не удалось, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным. В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина до этих показаний, утверждает другой собеседник РБК. «В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

709. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Адвокаты бизнесмена называют новое обвинение незаконным, отмечая, что в сделке было задействовано исключительно имущество самого господина Хачатурова, поэтому ущерба кому бы то ни было причинено быть не могло даже теоретически.
А одним из способов отмывания денег стали, по логике следствия, миллиардная уплата налогов с продажи ценных бумаг и размещение денег на российском банковском счете, где они благополучно и были арестованы следствием.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

710. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

Они организовывали их незаконную переправку в страны Европейского Союза, где в дальнейшем трудоустраивали женщин в учреждения, которые предоставляли клиентам за денежное вознаграждение секс-услуги.
Однако при сборе денег от имени фонда он давал номер своей личной банковской карты и карты других известных армейских волонтеров: 13 августа 2014 года Юрий Бирюков был назначен советником президента Порошенко.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

711. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

Как установил суд, он незаконно подписал дополнительное соглашение к кредитному договору с ООО «Магнит-Инвест».
По итогам судебных прений господин Соколов просил приговорить подсудимого к пяти годам лишения свободы и на два года запретить заниматься банковской деятельностью.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

712. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Источники “Ъ” в банковских кругах предполагают, что большая часть активов Владимира Кехмана может быть выведена за рубеж и спрятана.
... что российские суды признали одно из решений английского суда, взыскавшего в пользу Банка Москвы 11 млрд руб. Юристы худрука двух театров утверждали, что оно незаконно, так как было вынесено в нарушение прав кредиторов и норм российского права ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

713. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

... ОПС, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, считает следствие, являлся Артур Максидов. Согласно подсчетам следствия, ущерб от деятельности ОПС по всем эпизодам, включая новый, составляет на данный момент 2,8 млрд руб. В рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых арестованы счета и активы 24 компаний, а также их собственные банковские счета, изъятые у них в ходе обысков наличные денежные средства, машины ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

714. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

... процентной ставки по займу, на которое из облбюджета было выделено 65 млн руб. Остальные более чем 90 млн обвиняемые, по версии следствия, получили на обычной схеме незаконного возврата НДС — через предоставление фиктивных документов о строительстве ...
В свое время в рамках поддержки предпринимательства "навязали" субсидию на процент банковского кредита.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

715. Геннадия Лопырева пустили по миру.

На третьих лиц оформлялись банковские карты, их передавали Лопыреву.
Суд сделал вывод, что автомобиль приобретен на капитал Лопыревых, который, в свою очередь, имеет незаконное происхождение.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

716. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Впоследствии ЦБ РФ отозвал у НМБ лицензию на осуществление банковских операций. Кроме того, подчиненный Павлова по указанию с 2010 по 2013 год составлял электронно-расходные кассовые ордера, на основании которых со счетов потерпевших были незаконно списаны 1,125 млрд рублей и переведены на счета аффилированных лиц. Временная администрация НМБ в 2014 году сообщала о выявленных признаках преднамеренного банкротства банка, отмечая, что в конце 2013 года банк провел операции по замене ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

717. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Преступный план по хищению денежных средств кредитного учреждения у трех банковских топ-менеджеров и их неустановленных сообщников, говорится в материалах расследования, сложился «не позднее 31 мая 2012 года», а своего рода средством для совершения ...
Проведение операций с облигациями подсудимая отнесла к одной из таких мер. Наталья Городкова также говорила, что сотрудникам кредитного учреждения она незаконных распоряжений не давала и ей неизвестно, могли ли исходить таковые от господ Зарембы и ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

718. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

Тогда сотрудники ОКБ направили коллективное письмо президенту Владимиру Путину, в котором назвали задержание Гомзина незаконным и направленным на оказание давления на Главного конструктора и основного акционера предприятия.
У Григорьева, Чемезова и Магдеева могли быть и общие банковские дела — Врезка К.ру] Известно, что в своем письме в ФСБ Гомзин акцентировал внимание на том, что еще в 2015 году Магдеев настаивал на сотрудничестве его ОКБ с израильтянами и даже ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

719. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

Уже тогда фамилия господина Дрыманова была названа в числе других фамилий высокопоставленных руководителей комитета, предположительно получивших незаконное вознаграждение за «участие» в судьбе Итальянца.
... сам. По словам господина Никандрова, после своего назначения на должность заместителя Александра Дрыманова он передал шефу некую банковскую карту на предъявителя с зарезервированной на ней суммой порядка €10 тыс.— в качестве благодарности и «за общее ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

720. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

По версии следствия, бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, Орешников-Резник предложил добиться, чтобы следователи ГСУ ГУ МВД по Москве изменили меру пресечения, что позволит получить условный срок.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google