Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Претензии есть, а кредитного договора, по-видимому, нет. Истец настаивал, что не оформил сделку на бумаге, поскольку исключительным образом доверял своему партнёру.
Злые языки говорят, что всё это слишком похоже на схему по возврату в Россию средств, которые ранее могли быть выведены из страны в результате теневых сделок, а также — на возможную попытку Магдеева и Хабриева при широкой поддержке Рустама ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

722. Хакерам оформили билеты в колонию.

В том же году Сумбаеву предъявили обвинение в махинациях с кредитными картами: не дождавшись суда, он бежал из Астрахани из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет, за что был объявлен в федеральный розыск. Тогда же на форуме kriminalu.net Сумбаев познакомился с хакерами Максимом Матюшевым и Кириллом Кулабуховым — с ними он придумал схему по взлому билетных систем.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

723. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Роль действительного финансового советника, разработчика всех схем и управляющего денежными потоками компании при этом принадлежит брату жены Алексею Климову, также числящегося советником генерального директора; подставной фигурой на своих ...
... Георгием забалансовыми долгами известному молочному мега-производителю Штефану Дюрру, не подозревающему о «чистоте» чистых активов бывшего ООО «РемпутьМашАгро», растворив в его почти 90-миллиардных кредитных обязательствах долги нашего Георгия ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

724. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

В марте нынешнего года Арбитражный суд Ростовской области признал кредитное учреждение банкротом.
— Врезка К.ру По данным следствия, средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным хозяевам банка фирмам.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

725. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Таким образом нескольким кредитным учреждениям был причинен ущерб на общую сумму более 545 млн руб. Дело Татьяны Филатовой суд рассматривал в особом порядке: еще на стадии следствия она полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав развернутые показания, в которых подробно описала следователям Следственного комитета России (СКР) схему хищения кредитных средств.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

726. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО «Пансионат отдыха «Березка», ее бенефициаром является Евгений Мартынов (он тоже фигурировал в схеме по отчуждению активов у Гляделкина).
По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ: банк размещал средства населения в активах неудовлетворительного качества.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

727. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... офис», где клиенты могли воспользоваться услугами дружественных этому банку кредитных организаций — того же «Агросоюза». Теневым руководителем импровизированного холдинга всегда считался Илья Клигман (разоблаченные связи с «тамбовскими» не позволяли ему светиться), а главной публичной фигурой был Андрей Шляховой. После того как опустошенные банки начали один за другим «сыпаться», вскрылось личное участие Клигмана в одной из так называемых вексельных схем — за что он получил три года условно ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

728. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

По некоторым данным, следствие узнало о коррупционных схемах от бывшего хозяина Инкредбанка и экс-владельца хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина и совладельца банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, заключившего соответствующую следку с Генпрокуратурой.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

729. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры. В пресс-службе ВТБ информацию об аресте активов Дмитрия Фирташа “Ъ” подтвердили, однако отказались от подробных комментариев. «Мы приветствуем решение окружного суда города Лимасол об аресте имущества Дмитрия Фирташа и связанных с ним компаний»,— заявили в банке. По словам его представителей, основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

730. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую сумму 2,5 миллиарда рублей из подконтрольных им организаций.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

731. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

Сперва кредитное учреждение предоставило топливникам многолетний займ, но вскоре произвольно повысило процентную ставку, а затем и вовсе через суд потребовало досрочного возврата денег и ареста активов заемщика в свою пользу.
Как недавно стало известно, сын экс-главы Распадской осуществил в стивидорском бизнесе мошенническую схему, позволившую кинуть совладельца "Портового холдинга" на десятки миллионов долларов.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

732. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Для этого их обналичивали через кассы или переводили на счета компаний, связанных с владельцами кредитного учреждения. По этой схеме из банка было выведено 68 млрд руб., что на момент совершения преступления равнялось $2 млрд.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

733. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Речь шла о том, что именно господин Кехман играл ведущую роль в мошеннической схеме, по которой его структуры получили в кредитном учреждении еще осенью 2011 года два займа на $140 млн и более 300 млн руб. Возвращены они структурами группы компаний JFC, которая являлась основным поставщиком на российский рынок бананов и других фруктов, так и не были.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

734. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Уголовное преследование господина Алякина инициировало АСВ. Разбираясь в документах банка «Пушкино», лишенного лицензии 30 сентября 2013 года, сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи ...
В итоге он рассказал не только о схемах, которые использовались для вывода денег из банка, но и сообщил, что через подконтрольные ему фирмы из «Пушкино» было выведено не 469 млн руб., а более 800 млн руб. По его словам, настоящим организатором ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

735. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Сейчас с мошеннической схемой разбирается полиция. Бывший владелец банка, экс-мэр Челнов Рафгат Алтынбаев разводит руками: все это происходило уже после продажи банка москвичу. [...] Напомним, что приказом Банка России у «Камского горизонта» 3 ноября была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Как говорится в документе за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, на крайние меры регулятор пошел в связи с целым букетом серьезных нарушений, выявленных в кредитной организации.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

736. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Преступный план по хищению денежных средств кредитного учреждения у трех банковских топ-менеджеров и их неустановленных сообщников, говорится в материалах расследования, сложился «не позднее 31 мая 2012 года», а своего рода средством для совершения ...
После этого, установил суд, по прежней схеме был составлен подложный протокол внеочередного собрания акционеров банка об одобрении покупки у пенсионерки 39 257 облигаций за 995,4 млн руб. с последующей продажей ценных бумаг той же «Радуге» за 1,008 ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

737. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Однако, по версии следствия, «в ущерб интересам кредиторов» и с целью «извлечь материальную выгоду» владелец «Акварели», используя свои служебные полномочия, разработал и запустил в действие мошенническую схему. Начиная с 11 декабря 2012 года, «достоверно владея информацией о финансовом состоянии» своей компании, господин Оганов начал выводить кредитные средства из нее, используя фиктивные договоры займа.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

738. МВД задержало "короля обнала".

Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов.
Первыми фигурантами этого дела стали главный акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и житель столицы Владимир Исайченко, помогавший регистрировать фирмы ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

739. Поздышев обжегся на Сечине.

Среди них выделяются Азиатско-Тихоокеанский банк, банк Санкт-Петребург, банк чеченской диаспоры «Московский индустриальный банк» и, главное, последняя жемчужина из «московского кольца» — «Московский кредитный банк».
Вот прямые конкуренты «Банксты», инсайдеры из «Трубы под Неглинной» подробно разбирают схему, с помощью которой Поздышев уничтожал банки.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

740. Александр Хорошавин брал и отмывал.

По ее словам, получение взяток от бизнесменов проходило по определенной схеме, каждый участник группы играл определенную роль.
Причиной, по которой бизнесмен мог пойти на сделку с СКР, защитник считает решение областного правительства о выводе денежных средств из его кредитного учреждения.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google