Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Схема предполагала закупку металлопродукции, которая потом, по документам, продавалась кипрским компаниям. Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами в особо крупных размерах — за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ налога на добавленную стоимость на основании документов ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

722. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

И вот, впервые за много лет, схема накрылась. Владельцы «Дисконта» попали на 30 млн чужих долларов. Они, по понятиям, не виноваты: они не нарушали правил игры, не лезли под юпитеры, не кидали клиентов, — но сейчас эти клиенты потеряли тридцатку. И хозяева «схемы» обязаны тридцатку «вывести».
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

723. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... России №33 по г. Москве была проведена повторная выездная налоговая проверка по вопросам соблюдения ЗАО «МИАН» законодательства о налогах и сборах по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период 2002-2003 г. В частности в ходе проведения повторной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля УФНС установлено, что заявителем была создана схема ухода от налогообложения, целью которой являлась неуплата налогов на территории Российской Федерации ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

724. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

Лучшими умами мафии были разработаны примитивные схемы обогащения, типа, залоговых аукционов или пирамиды ГКО. Природные ресурсы, самые прибыльные предприятия и другие сладости были отданы не вообще народу, а в достаточно конкретные руки.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

725. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн Как российский "король госзаказов" Карманов помог зятю Назарбаева заработать на строительстве газопровода в Китай Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.12.2020, FT сообщила о схеме на десятки миллионов долларов для зятя Назарбаева, Фото: ratel.kz, via 24smi.org Георгий Перемитин Тимур Кулибаев Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев получил по меньшей мере десятки миллионов долларов на ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

726. "Решалы" на семейном подряде.

Традиционная схема работы банды почти всегда начинается с Людмилы Кучинской, которая по наводке мужа входит в доверие к предпринимателям, которым требуется та или иная помощь в решении вопросов в силовых структурах.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

727. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

728. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский бизнесмен Эдуард Шифрин.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

729. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

В том числе и подозреваемый в организации схемы.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

730. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

731. РЖД прокатывает государство и людей.

В полной мере реализовав свой экономический талант в распильных схемах РЖД, Андросов покинул госмонополию, когда после ухода Якунина над ведомством нависла реальная угроза большой чистки.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

732. Выводят из себя.

Эта схема работала до тех пор, пока «известное и весьма влиятельное лицо в «Межрегионгазе» — Алексей Митюшов в 2011 году не был смещен с поста «диспетчера».
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

733. Жадность губит флибустьера.

Эта схема была предложена им на встрече с главой инвестфонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером, на которой Магнитский неожиданно выразил свое несогласие.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

734. CARманник.

По такой же схеме должник пытался вывести из-под ареста и свою квартиру: составив договор купли-продажи в простой письменной форме, он незаконно продал ее за 15 млн рублей.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

735. Акционерный "кидок" Игоря Зюзина.

Но «Разрез Томусинский» тогда был выведен из этой схемы: судя по всему, договариваться с миноритарием, у которого 23% акций предприятия, было накладно.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

736. Передовик нелегального импорта.

Схема уже давно отлажена: поставки импортных ягод из Турции и Польши, стоимость которых при транзите занижается в 2-3 раза, а также занижается их вес в фурах, попадает в Россию, где растаможивается с минимальной налоговой базой, а затем через фирму-однодневку попадает к конечному продавцу.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

737. "Бизнес-братство" Бориса Громова.

© Газета "Наша Версия", 29.06.2009, Фото: "Коммерсант" "Бизнес-братство" Бориса Громова Коррупционная схема на территории Подмосковья должна быть разрушена Семочкин Валерий [...] План номер два для дома номер шесть Дом N 6 на Старой площади, в котором с комфортом расположилось правительство Подмосковья, сегодня напоминает растревоженный пчелиный улей.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

738. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

— Трудно представить, что описанные вами схемы осуществляются ведущими российскими банками, которые в конце концов привлекают средства на международных рынках и дорожат своей репутацией там. — Банки, скажем, первой десятки действительно не занимаются банальным невозвратом вкладов, во многом благодаря тому, что эти системообразующие банки получают колоссальные средства из госрезервов.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

739. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

Этот бизнесмен, дико талантливый в реализации различных схем, был посвящен во все детали полюстровского проекта.
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

740. Товарное рейдерство.

Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google