Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Оборотни. Бригада.

Очевидно, суммы были приличными, ибо со временем Струков даже решился на совсем уж безрассудный шаг: создал при фабрике пару структур, куда ввел ставленников “бригады”. В ООО “Акро-4” — самолкинскую жену. В ООО “Тройка” — уже известную вам фирму “Пелотон Холдинг”.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

742. Кто опоясывает шахидов.

Словом, каждый ковал денежку на своем месте, а в целом получались такие суммы, что спустя некоторое время фирма «Бояна» трансформировалась в международный банк инвестиций и развития - МБ. Жили банкиры счастливо до тех самых пор, пока в 1995 году не перешли дорогу президентскому сыну Сергею Лучинскому.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

743. Подробности "дела Лазаренко"

Есть информация, что весной этого года Большое жюри в Сан-Франциско возбудило уголовное дело против Леонида Кучмы по обвинению в соучастии в отмывании миллионных сумм вместе с Павлом Лазаренко.
В январе и марте 1994 года М. Агафонов перевел с валютных счетов этих фирм почти 7 млн. долл.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

744. Офшор, еще офшор!

Доказать, что реальными владельцами офшорных фирм и банковских счетов на астрономические суммы, являются топ-менеджеры ЛУКОЙЛа практически невозможно.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

745. Никола "Питерский".

К российской компании-мишени составляется заведомо нереальный иск в 200-300 пунктов на крупную сумму (до 5 миллиардов долларов), который подается в американский суд (законодательство США не предусматривает преследование за клевету со стороны истца).
Является соучредителем ряда коммерческих структур в С.-Петербурге, в том числе: ТОО «С.-Петербург Интертрейд», ТОО «Ноосфера», АОЗТ СП «Петроинтеройл», ООО «Юридическая фирма «ЛЕКС», юридическая фирма «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» (ЕПА&П).
Дата: 21.11.2002 Копия в Google

746. Агропромышленный разбой.

Здесь руководство предприятием на стадии временного управления осуществило незаконные сделки с фирмами «Разгуляя» на общую сумму 46 млн рублей, создав так называемую нулевую очередь. В итоге завод тоже лишился основных фондов и товарно-материальных ценностей. И опять покупатели не уплатили налог на добавленную стоимость в сумме более 9 млн. рублей. Все денежные средства от сделок в конечном счете перечислялись на счета московских фирм «Разгуляя».
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

747. Новые русские почтальоны: ничего не приносят, зато много воруют.

Так что, общая сумма получается не маленькая. Остается добавить, что закупки всей техники, а также мебели и автомобилей для почты идут через подконтрольный Киселеву Межрегиональный специализированный почтовый центр, в котором работают целых пять человек, и все - его друзья. А заказы на поставки получают люди далеко не с улицы. Например, компьютерную мебель для узлов связи по чудовищной цене поставляет фирма «Техника-2000», возглавляемая школьным другом жены Киселева – Сергеем Карпенко.
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

748. Странный мир Легпромбанка.

По условиям мирового соглашения им выплатили стоимость их долей на сумму 1117,5 млн руб. Однако адвокат, представлявший интересы пайщиков, опроверг информацию о заключении соглашения.
Впрочем, как выяснилось, ничего сверхъестественного здесь нет. Смену их позиции председатель правления Легпромбанка Алексей Карманов связывает с тем, что структуры, подконтрольные холдингу Росинбанк, приобрели акции всех фирм - бывших пайщиков ...
Дата: 04.09.2002 Копия в Google

749. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Из анализа данных Московской регистрационной палаты следует, что Mercury представляет собой сеть из нескольких десятков фирм, учрежденных в форме ООО и ЗАО напрямую двумя ее руководителями - Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным.
По декларации N 08502/160301/0008463 "Торгавтокрафт" ввез семь дамских сумок Chanel, задекларировав их на общую сумму $84, т. е. по $12 каждую.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

750. Кто сегодня правит Россией.

Уже потом, когда Счетная палата станет проверять внешнюю задолженность страны по состоянию на 2000 год, Минфин РФ не сможет обосновать величину этой чудовищной суммы.
Одной из первых в 1990-м возникла SOVLINK-American Corporation, которую учредили в Нью-Йорке знаменитая американская консалтинговая фирма «Саломон Бразерс» плюс советский заграничный «Донау-банк» и «Совфинтрейд».
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

751. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

Шаг второй: Прикрытие 20 февраля 1997 года председатель правительства области издает распоряжение о замене платежей СвЖД в областной бюджет недвижимым имуществом на сумму 2 миллиарда рублей (333 000 долларов США).
Шаг шестой: Возмещение за счет бюджета 19 января 2001 года СвЖД обращается в суд с иском к правительству о взыскании средств, выплаченных железнодорожниками на третью фирму в соответствии с распоряжением председателя правительства и по письму ...
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

752. Абрамовичу до востребования.

Последний перевод денег из фонда в фирму "Тайфун-Вест" датирован 28 сентября. Сумма - 20 миллионов рублей, или почти 700 тысяч долларов. В этот момент Савченко уже два дня как был отстранен от руководства фондом. Остатки денег со счета Фонда экономики Чукотки не случайно пришли именно в "Тайфун". Эта фирма, которой в тот момент руководил близкий к Савченко Артем Зуев, должна была сыграть в будущем важную роль в жизни "патриота и олигарха".
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

753. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

он же учредил Российскую фирму "Оскар".
По имеющимся оперативным данным в 1990-91 годах у Аракелова Г.А. были какие-то проблемы по поводу большой суммы денег с лидером преступного сообщества "чеченская община" Сулеймановым Николаем Саидалиевичем, 1955 г.рождения (убит 22.12.94г. у д.6 по 2 ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

754. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

Следствием этого скандала стало уголовное дело N18/171845-97, заведенное Генпрокуратурой против НРБ по подозрению в неуплате налогов на сумму в 6 млрд.
В конце апреля подобные слушания должны были пройти в городском суде Балтимора, где зарегистрирована фирма Федорова.
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

755. Марш аферистов.

В российскую фирму приходит письмо якобы от одного из высокопоставленных чиновников, отвечающего за распределение бюджетных средств в той или иной стране. Он предлагает -- небезвозмездно -- направить эти средства на закупку товара именно этой фирмы, но просит предварительно перечислить относительно небольшую сумму для взятки некоему ответственному лицу.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

756. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

... Справка Оглавление: Общие сведения Семейное положение Жилищные условия На Хапсироковых зарегистрированы автомобили Связи Хапсирокова К.Г. Фирма госслужащего Хапсирокова Фирмы, с которыми активно сотрудничает Хапсироков, информация об учредителях ...
... ОВД г.Черкасска К-ЧССР 06.10.92 Сумма взноса : 5 Пpоцентная доля : 33.33 2. Савотин Дмитрий Григорьевич Адрес : г.Москва,Олимпийский просп.,д.ХХ,кв.176 Паспорт : II-СБ N 65**31 Выдан : 61 о/м г.Москвы 09.03.88 Сумма взноса : 5 Пpоцентная доля : 33.33 ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

757. НижегородАвтоВор.

... фирм технику прогнали по кругу и за 10 миллионов рублей продали тому же «Автодору» в виде инвестиций. То есть получилась изумительная комбинация: взяли деньги, предназначенные для реальных инвестиций, «уестестви-ли» их, а взамен оформили бумажные инвестиции. Ей-богу великий Остап умер бы от зависти. То есть по бумагам всё оказалось так, что комар носа не подточит. Говорят что, в результате всей цепочки Илья Савельев со товарищи, купив «Нижегородавтодор», умудрились «оказаться в прибыли» в сумме ...
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

758. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

наличными, что по тем временам составляло достаточно крупную сумму.
Самым серьезным из них было скрытое от местных властей создание на территории сети мелких коммерческих фирм, которые занимались сомнительными посредническими операциями и уклонялись от уплаты налогов.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

759. Несколько справок в отношении Потанина.

... Дом 11 тел: 204-98-22 (этот же номер телефона, единый для всех учредителей, имеет учрежденная лично Потаниным фирма "Салярис") / Принадлежит 10% Объединенный Экспортно-Импортный Банк /Москва, Ул.Маши Порываевой,Дом 11 тел: 204-98-22/ Принадлежит 10 ...
- Новому президенту принадлежит 10 акций компании на общую сумму 50 Ls. В данный момент нынешний президент находится в командировке в Москве, и когда он вернется - мне неизвестно.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

760. Материалы уголовного дела Абрамовича.

... А.В., составил подложный договор между этой фирмой и заводом на поставку фирме “Авекс-Коми” в обмен на продукты питания 5 тыс. тонн дизельного топлива, в котором указал адрес станции грузополучателя – станцию “Подмосковная” Московской железной дороги. С 18 по 24 февраля 1992 года согласно этому договору завод отправил на станцию “Подмосковная” 55 цистерн с дизельным топливом, в которые было отгружено 3.585.337 кг. Солярки на общую сумму 3.799.388 руб.75 коп. Абрамович Р.А., заранее договорившись ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google