Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

Это первый случай, когда уголовные обвинения в связи с кризисом 2008 г. предъявлены банковским топ-менеджерам такого уровня.
Ранее представители банка неоднократно говорили о том, что в их сделке с катарцами не было ничего незаконного или даже предосудительного.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

742. Закрытая открытость.

В декларациях указано число объектов недвижимости и их площадь, перечень транспортных средств, банковских вкладов и других активов госслужащих.
Но подобный закон скорее усилит интерес к незаконному обогащению и тайным активам элиты, а серьезно ограничить инструменты прозрачности вряд ли удастся.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

743. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

В нём содержится просьба содействовать гражданам в «предотвращении незаконных действий по уничтожению государственного природного заказника», населённого редкими животными и растениями из региональной Красной книги.
После этого, уголовное дело неожиданно было передано в 11 отдел ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, называемый «банковским», следователи которого не столь опытны в расследовании налоговых схем.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

744. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.

Чиновник занимался тем, что незаконно сдавал квартиры в расселенных домах, а Роману было поручено искать потенциальных арендаторов.
Зуев через свои связи и знакомства упомянутой девушки в банковской сфере оформлял кредиты на этих людей.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

745. Киев не уберег Вороненкова.

Так, по версии СКР, в 2010–2011 годах Вороненков вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме «Тома».
Все документальные подтверждения, включая бумаги о банковских переводах, есть и у нас, и в материалах уголовного дела.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

746. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

По замыслу Чередниченко, Хасбулатов должен был обратиться к Каплину с двумя коммерческими вопросами: о выделении за незаконное вознаграждение квартиры площадью 120 кв. метров и назначении своего знакомого на должность руководителя одного из ...
... ректора ДГТУ Хасбулатову назначили сумму в размере 30 млн рублей, половину из которых тот должен был передать наличными в качестве аванса, а вторую часть — заложить в банковскую ячейку и передать после издания соответствующего приказа министра ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

747. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.

На этой базе местный ОМОН частенько проводит облавы на нелегалов, а оперативники МВД и ФСБ периодически заводят уголовные дела на арендаторов о незаконной банковской деятельности.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

748. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Под эти параметры могут подходить Сергей Тиминский, после смерти Дмитрия получивший в полиции личные вещи брата, а вместе с ними и доступ к его компьютеру, телефону и документам, электронной почте и on-line банковским сервисам, и даже сейфу на вилле ...
Так или иначе, эксперты и юристы уверены, что узнать всю правду можно будет в момент, когда злоумышленники попытаются реализовать незаконно приобретённые активы.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

749. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Правда, изъятые из банковской ячейки $800 тыс. прокуроры так и не вернули. Видимо, кто-то из них хорошо разбогател… Лев Лещенко и Владимир Винокур в гостях у Николая Луговского (в центре) Согласно материалам уголовного дела № 403, «Луговской с помощью подчиненных ему сотрудников ТО СП «Сибнефть» и ряда граждан Литвы и Латвии организовал и совершил крупномасштабный незаконный реэкспорт нефтепродуктов из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

750. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Крупные суммы Как заявил представитель следствия, "капиталы вывозились из России первоначально в офшорные зоны, в том числе в Андорру, а лишь затем переправлялись в Испанию — наличными или посредством банковских переводов".
Что же касается нынешнего дела, то здесь следствию, в первую очередь, придется доказать, что деньги были изъяты из банка и вывезены из России подозреваемыми незаконно, считает испанский адвокат.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

751. Захарченко работал не за процент.

В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

752. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления ...
По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

753. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Сам экс-мэр заявил, что действия полиции незаконны.
Суд Барселоны выдал 16 ордеров на обыск, а также постановил заблокировать много банковских счетов и наложить арест на много объектов движимого и недвижимого имущества.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

754. Мозамбикская афера Соловьева.

Профинансировав военно-морские силы этой африканской страны, VTB совместно с руководством республики смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов долларов Ненужную славу ВТБ ...
Хочется надеется, что после истории с руководством «РусГидро», так же намухлевавшего с отчетностью для получения многомиллионных бонусов, правоохранительные органы России обратят внимание и на систему премирования в VTB Capital Но незаконные премии и ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

755. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

Более 500 млн руб. Обыски в Российском авторском обществе (РАО) проводятся по делу о мошенничестве, которое возбуждено по факту незаконного отчуждения имущества, следует из заявления официального представителя МВД Ирины Волк, поступившего в редакцию ...
«Организация функционирует в обычном режиме, банковские счета общества не заблокированы и не блокировались.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

756. Православный олигарх не туда позвонил.

История о том, как попали к господину Косареву акции Vivacom, уже переданные в банковский залог, выглядит настоящим детективом.
В конце февраля текущего года, как пишут «Ведомости», принадлежащие Косареву компании Empreno и LICT обратились в Высокий суд Лондона с иском к британской «дочке» «ВТБ Капитала» «по факту незаконного захвата и продажи» Vivacom.
Дата: 08.06.2016 Копия в Google

757. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

По версии испанских властей, отель был пкуплен на незаконно заработанные средства, полученные через подконтрольную ему компанию.
... обмана и применения насилия (за "рейдерский захват") и является активным членом "Таганской" ОПГ, которая обосновалась в Москве с 90-х годов и специализируется на "рейдерских захватах", банковских аферах, вымогательстве и заказных убийствах соперников ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

758. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Детское порно Полицейский надзор объяснялся делом о незаконном переводе денег, по которому друзья были арестованы в Нью-Йорке в 2006 году, когда они параллельно с юной LR держали компанию GoldAge, занимавшуюся переводом денег без надлежащей лицензии ...
Будовский рассуждал так: у двух с половиной миллиардов людей нет банковского счета, значит система будет востребована.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

759. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

По версии следствия, незадолго до начала санации финансового учреждения господин Шигаев убедил банковский кредитный комитет одобрить выдачу 3,4 млрд руб. двум подконтрольным ему компаниям.
... в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

760. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

... платежи на сотни миллионов от французских контрагентов в пользу «Роскосмоса» и ФГУП «Космическая связь», земельный участок в Париже под строительство православного центра, банковские счета МИА «Россия сегодня», пакет акций ВГТРК в телеканале Euronews ...
В частности, на слушании в Гааге в феврале 2016 года ван ден Берг заявлял, что «олигархи незаконно приобрели акции ЮКОСа в 1995–1996 годах через банк «Менатеп», а впоследствии незаконно консолидировали контроль над ЮКОСом и его дочерними ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google