Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Энергосбыт активов.

Причем, по словам премьер-министра, выводятся средства компаний, обслуживающих территории Брянской, Белгородской, Смоленской, Курской и других областей, и по "внешне легальным основаниям" по данной схеме было "переведено свыше 25 млрд руб.".
Представители УК утверждают, что все акции сбытовых компаний продавались вполне законно, законными были и другие финансовые операции, которые вызвали подозрение у правоохранительных органов.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

742. Оффшорный отжим Дмитрия Купцова.

... был вынужден обратить внимание правительства на создание в российских аэропортах, наиболее востребованных для бизнес-авиации, монопольных схем, в результате которых сборы за обслуживание повышаются в десятки раз. Безнаказанность монополий в России ...
При этом вся операционная деятельность компаний Купцова в России ведется через «РусАэро», а финансовые потоки идут через оффшорную компанию Shennon Air. Клиент договариваясь с «РусАэро», получает инвойсы от Shennon Air и никого это не удивляет, т.к ...
Дата: 20.12.2012 Копия в Google

743. Штатный распил "Протона".

... московскому «Центру Хруничева» — американской компании International Launch Services (ILS) выявлена мошенническая схема, напоминающая ту, которая используется некоторыми российскими предприятиями, осваивающими средства федеральных целевых программ ...
Неофициально источник в «Хруничеве» отметил, что финансовые интересы российской компании в результате затронуты не были.
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

744. Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1".

По словам людей, знакомых с делом, этот источник — американский гражданин Евгений Гуревич, давний друг и финансовый советник Максима Бакиева еще в Киргизии. Гуревич вместе с Бакиевым был обвинен новыми властями страны в краже госсобственности, отмывании денег и других преступлениях. В Италии ему также предъявлены уголовные обвинения по другому делу, связанному с организацией схемы для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

745. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

120 миллионов долларов, побывавших в Женеве, в реальности стали результатом сложной мошеннической схемы, по поводу которой финансовая корпорация «Открытие», а также ее лондонское подразделение Otkritie International Investment Management Otkritie Securities LTD, где работали трое российских трейдеров, направила иск в лондонский суд. Она требует взыскать с Джорджа Урумова 183 миллиона долларов за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

746. Задержаны подозрительные обналичности.

Открывались счета на подставных лиц, а затем наличные снимались в банкоматах, описывали схему прокуроры. У одного клиента они изъяли 10 пластиковых карт, рассказывал представитель Мастер-банка. Вскоре после этого в совет директоров Мастер-банка вошел родственник премьер-министра Владимира Путина. — Врезка К.ру] 27 марта «Газета.Ru» писала, что комиссия Виктора Зубкова по борьбе с теневыми финансовыми операциями, созданная в начале года по поручению президента Дмитрия Медведева, нашла следы ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

747. Зона доверия.

При ближайшем рассмотрении открытых источников выясняется, что Наталья Гулевич не предприниматель, а главный бухгалтер, финансовый советчик, исполнитель воли, одним словом «правая рука», находящегося на 6-ом месте в списке самых разыскиваемых ...
Схема, как правило, выглядела следующим образом: юридически безграмотные сотрудники (уборщицы, водители, и т.д.) или вообще посторонние лица, назначались на руководящие посты в подконтрольных фирмах-однодневках, готовился необходимый пакет документов ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

748. Армянский "крот" в Администрации президента РФ.

Грузинские финансовые магнаты в 2010 г. собрали по заданию грузинских спецслужб 50 млн евро для Гасумянова за блокирования возможного вмешательства России в грузинские выборы.
Не желая конфликта с российскими уполномоченными структурами и испытывая чувство глубокой благодарности к России, разделяемое всем народом Южной Осетии, Эдуард Джабеевич пытался противостоять реализации воровской схемы.
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

749. Убойное предложение от МСМ-5.

После кризиса 2008 году у Mirax возникли серьезные финансовые сложности и в 2009 году проект «Кутузовская миля» был заморожен.
Поэтому руководство МСМ-5 пошло уже на откровенно криминальные схемы: подлог и покушение.
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

750. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Руководство банка, которое не могло не знать о происходящем и, скорее всего, всем этим происходящим руководившее, просто кануло в неизвестность, прихватив с собой все финансовые документы и кредитные досье банка. Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк — ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

751. На санях от кредиторов.

По этой схеме, похоже, решил действовать и бывший совладелец и генеральный директор компании ООО «ГРМ-Строй» Леонид Гарт.
Это означает, что финансовые претензии партнеров, адресованные к «ГРМ-Строй», автоматически переходят к оффшорной компании.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

752. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

Эта схема хорошо известна.
Теперь все финансовые потоки движутся только через предприятия, входящие в ГК "ТАГРАС-Холдинг", что со 100% долей уверенности послужит инструментом для аккумуляции прибыли, которая и будет пущена на выкуп оставшейся части активов компании "Татнефть".
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

753. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

В тот же день в разговоре еще с одним участником этой схемы, имя которого в иске не раскрывается, Гупта обмолвился, что, хотя рынок ожидает у Goldman $2,5 прибыли на акцию, на самом деле он получит примерно $2 убытка. Успев продать акции Goldman вовремя, Galleon избежал убытка на $3 млн. Самой доходной оказалась информация об итогах Goldman во II квартале 2008 г., на которой Galleon заработал $13,6 млн. Финансовый квартал 2008 г. завершился у Goldman 30 мая. За неделю до официального объявления ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

754. Оптом и в розыск.

Еще три банка господина Гительсона — Инкасбанк, Петроаэробанк, и "ВЕФК-Урал" — в связи с утратой финансовой устойчивости были лишены лицензий. Впоследствии представители Банка России неоднократно заявляли, что основной причиной краха этих банков были схемы по кредитованию проектов собственников за счет средств клиентов.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

755. Судьба национальной "операционки" в тумане.

«Сириус» пытается работать и на гражданские нужды, заявляя о готовности поучаствовать, например, в «Электронном правительстве» — еще одном государственном начинании с солидной финансовой подпиткой — и сразу в качестве единого оператора ...
Была выстроена вредоносная схема, с которой мы сейчас боремся и которую очень сложно сразу исправить.
Дата: 07.10.2010 Копия в Google

756. Авторское право на откат.

Только почему-то этого не замечают «слеповатые на один глаз» борцы с коррупцией, постоянно ищущие теневые каналы финансовых потоков. Все ведь лежит у них под носом. Более того, вся эта схема носит практически легальный характер.
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

757. Долг генерала.

В целом по Спецстрою России, несмотря на сложную инвестиционную и финансовую ситуацию, суммарная чистая прибыль составила более 1,8 млрд руб. (за 2009 год)». Напрашивается ряд вопросов. Если Спецстрой в плюсе, значит генералу уже не нужны заемные средства, чтобы поддержать вверенные ему предприятия и он может рассчитаться по кредитам. Однако деньги не возвращаются. Можно предположить, что их просто уже потратили, и теперь они работают в личных интересах Аброськина. Налицо мошенническая схема.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

758. Фамильные ценности.

... в т.ч. главный бухгалтер управы Чумакова Н.С. Фактически, отсутствие высшего образования у главбуха повлекло за собой финансовые нарушения целевого и эффективного расходования бюджетных средств — с января 2007 по июнь 2008 на общую сумму около 1,3 ...
На схеме родственных связей, собственно, представлен весь семейный бизнес: На схеме представлены только ключевые фигуры, однако в семейном бизнесе распила бюджетных денег участвуют и сестры, и свекрови, и даже любовницы. Казалось бы схема существует ...
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

759. Сергей Генералов подставляет федералов?

Из-за тяжелой финансовой ситуации в июле 2009 года FESCO была уже вынуждена расторгнуть контракты на покупку новых контейнеровозов с польской верфью Stocznia Szczecinska Nowa, а также отказалась от ранее планируемого выкупа 50% "Владивостокского ...
Компания оказалась не в состоянии выполнить требование Минфина о передаче банку в залог необремененных активов на 1,25 млрд руб. Президент FESCO Сергей Генералов обратился к господину Савельеву с просьбой изменить схему выдачи госгарантий.
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

760. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

По версии следствия, господин Сокальский создал схему незаконного обналичивания денег, через которую были перекачаны десятки миллиардов рублей.
... в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google