Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Top-102 (Forbes-2018).

(Официальный веб-сайт Олега Дерипаски) *** 20. Сулейман Керимов Состояние: $6,4 млрд Изменение за год: + $0,1 млрд Место в мировом рейтинге: 265 — Источником богатства Сулеймана Керимова является его доля (83%) в крупнейшем российском золотодобывающем предприятии «Полюс». — Керимов находится под домашним арестом в Ницце. Его обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов за его виллы в Cap d'Antibes.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

762. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Численность таких групп может достигать нескольких десятков человек (не считая дроп-проектов, используемых для обналичивания и «отмывания» денег), а цели их атак не ограничиваются частными клиентами интернет-банкинга.
1. Предварительная разведка.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

763. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Виды на жительство и их цены: Пазл 1. Швейцарская газета Tages-Anzeiger (номер 30 мая 2011 года) «В 2010 году Лола младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова и её муж Тимур Тилляев приобрели в Женеве виллу за 43,4 миллиона франков ...
[...] Бизнес-структуры Лолы и Тимура Тилляевых тесно связаны с «Asia Аlliance Bank», который осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в частности, через латвийские банки-корреспонденты».
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

764. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
[...] Отмечается, что все лица из списка были оформлены в качестве долевых пайщиков 78 фирм, зарегистрированных в различных квартирах одного многоэтажного жилого дома в Таллине по адресу: улица Кооли, 1/3. Все фамилии опубликованы в латинской ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

765. "Любимый" спорт омского губернатора Леонида Полежаева.

По мере увеличения бюджета, «Авангард» становился все более интересным с точки зрения «отмывания» денег.
Бюджет хоккейного клуба «Авангард» на сезон 2008/2009 года составил 1 миллиард 200 миллионов рублей — рекордная сумма, но она отнюдь не смутила председателя попечительского совета.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

766. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

Сначала Бадри заочно принял участие в президентских выборах в Грузии, на которых занял третье место с 7,1% голосов.
По данным следствия, клуб использовался для отмывания денег.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

767. Письмо Алексея Френкеля:

Получается, что чем больше Центральный Банк отнимает лицензий, тем активнее банкиры включаются в процесс отмывания денег. Странно, не правда ли? Попробуем разобраться в этой ситуации. 1. Начнем с терминологии. Недавно исполнилось 5 лет со дня принятия Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

768. Газпром и сицилийская мафия.

По приблизительным оценкам, стоимость такого контракта - около 1 млрд долларов. Итальянцы утверждают, что "Ревне" имела отношения с "Газпромом". В самом "Газпроме" решительно это отрицают. Сокровища бывшего мэра Прокуратура Палермо известна тем, что довольно энергично и последовательно ищет деньги мафии и преследует тех, кого подозревают в связях с организованной преступностью, взяточничестве или отмывании денег, причем невзирая на лица.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

769. Под колпаком.

Есть две версии: 1. "Сити" сливает на сторону информацию - тогда массовые предложения услуг с последующим отказом вполне понятны.
Действующий в России федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" четко определяет лишь один критерий, по которому отсеиваются транзакции, попадающие в ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

770. Семья-2.

Нелегальная прибыль от этих операций составила 1,8 млрд долларов.
Он защищал швейцарского посла в Люксембурге, которого нынешним летом арестовали в Берне, заподозрив в отмывании 750 тыс. долларов для испанского наркоторговца.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

771. Связной с прошлым.

От 1 до 5 млн долларов предлагалось заплатить за включение кандидата в "президентский список", "устную похвалу в присутствии президента", "позитивные справки" или за назначение "под ключ".
Через нее какие-то немцы интересовались крупной недвижимостью в Петербурге, но в конце концов представитель компании обвинялся прокуратурой Лихтенштейна в отмывании денег наркомафии.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

772. Япончик задержится в Америке.

Со времени его приезда в США агентами ФБР не раз фиксировались встречи Иванькова с другими известными членами РОС. Иваньков зарегистрировал по крайней мере одну компанию в Нью-Йорке («Славик Инкорпорейтед»), служащую для отмывания денег.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

773. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.

Но следователи Генпрокуратуры считают, что стоимость 20% пакета акций 'Апатита' на 1 октября 2002 года составляла 62 млн. долларов США. В декабре 2003 года первый замгенпрокурора обратился в Высший арбитражный суд с представлением о пересмотре ...
... году Дело закрыто Павел Бородин Руководитель Управления делами президента РФ, секретарь Совбеза РФ, ныне секретарь Союза России и Белоруссии 2000 Власти Швейцарии обвиняли Павла Бородина в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

774. Березовский: "Моя борьба".

1 апреля 1999 г. Борис Березовский вызван на допрос в Генеральную прокуратуру по "делу "Аэрофлота".
Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, отмывании денежных средств, полученных незаконным путем, а также в участии в предпринимательской деятельности в то время, когда находится на государственной должности.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

775. Скелет из славянского шкафа.

И в том, и в другом случае речь идет о денежном отмывании.
Правда, в прошлом году был переброшен на новый фронт — возглавил Техснабэкспорт — внешнеэкономический агент Минатома РФ с ежегодным оборотом примерно 1 млрд долларов, который аналитики всерьез считают «предвыборным кошельком» одной из частей «партии ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

776. Итальянские власти отказали США в выдаче Алимжана Тохтахунова,

... Тайванчик не может быть передан США. Полиция Италии задержала Алимжана Тохтахунова на его вилле в городке Фоте-дей-Марми 1 августа прошлого года по официальному запросу правоохранительных органов США. По их версии, до 1999 года Тохтахунов пребывал в ...
... Коммерсант", 18.06.2003 Как русских судили за рубежом Экс-председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолий Быков по запросу России был задержан 29 октября 1999 года в Венгрии по обвинению в отмывании денег и убийстве ...
Дата: 18.06.2003 Копия в Google

777. Красно-коричневые запустили лисичку со скалочкой.

В поисках учителя Родился нынешний кандидат 1 января 1961 года в Запорожье.
Пригласил его на работу, кстати, один из членов кружка Константин Кагаловский, не так давно ставший одним из фигурантов шумного скандала по отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

778. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?

Если Тайванчик попадет в руки американцев и решит расколоться, то вся сеть Черного, которую он создал для отмывания денег, развалится на мелкие кусочки…
Уголовное дело № 184186 возбуждено 22.03.2000 прокурором Никулинской межрайпрокуратуры г. Москвы в отношении Хайдарова по ч. 1 ст. 327 УК РФ. 27.03.2000 Хайдаров объявлен в розыск.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

779. Часть 2 : От Грозного до Москвы.

Оригинал этого материала © "Dossie.Ru", 15.12.2002 Прокурор Бирюков и его друзья Часть 2 : От Грозного до Москвы Андрей Горюнов (Начало: Часть 1. Человек Березовского в прокуратуре) Давно замечено, что биографии некоторых российских чиновников ...
В многочисленных газетных публикациях Бирюкова обвиняли и в пособничестве чеченским террористам, и в участии в отмывании денег, и в сокрытии преступлений и во многих других неприятных поступках.
Дата: 15.12.2002 Копия в Google

780. "Я прослушивал записи каждую ночь".

(Замечание: Марта Борщ – помощник прокурора США, которая вызвала господина Мельниченко на заседание Большого жюри, занимается расследованием дела Павла Лазаренко по отмыванию грязных денег.
Файлы записаны в формате "Тошибы", но на всех стоит время и дата – полночь, 1 января 1999 года.
Дата: 08.10.2002 Копия в Google