Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. За что сидит Бахмина.

... Компании и последующем их отмывании». Всего у ЮКОСа к собственным юристам скопилось претензий сразу по нескольким эпизодам, позволяющим понять, что из себя представляло Правовое управление компании, в руководстве которого работала Бахмина.. Первый эпизод связан с выплатой в 2004 году Гололобову без ведома руководства порядка 4 миллионов долларов – «на оказание юридической помощи» юристов (см. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ). По ряду ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕКРЕТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ (№1, №2, №3) тот за ...
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

642. Уволены важные жены.

МВД, по словам Инны Ермошкиной, забрало ее уголовное дело на проверку, тем не менее, сказала она, сегодня ГСУ намерено обвинить ее еще в двух преступных эпизодах -- на этот раз в отмывании денежных средств, добытых в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

643. Операция "Кенгуру".

Ожидалось, что Центробанк предпримет решительную атаку на организаторов сложных схем "отмывания" денег.
Наверное, именно поэтому ущерб от действий финансовых злоумышленников был так велик: потерпевшие пенсионеры, 92 семьи бывших шахтёров, в пересчёте на валюту США потеряли более 1, 5 млн. долларов.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

644. Ответ Виктора Лутеншлегера.

В 1979 году я закончил десять классов средней школы №1 п.Кзыл-ту, отцу сказал что поеду поступать в г. Киров или г. Иркутск (изучать охотоведческое дело), но отец меня не пустил, сославшись на то, что в семье не достаточно денег для моего обучения.
Возможно, такие фразы даже оскорбительно прозвучат для Трушина Ю.В. Прочитав, в статье о теории «отмывания денег» через сельское хозяйство, я не знаю больше рассмеялся или опечалился.
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

645. Бандитский Лондон.

Здесь один из самых высоких уровней потребления кокаина в мире — 2,8% взрослого населения, это больше, чем в США (2,4%) или в других европейских странах (1–2%).
Брэдфорд на севере Англии является центром отмывания денег и важным звеном распространения героина британско-пакистанскими группировками (в Брэдфорде почти четверть населения приходится на пакистанцев, преимущественно выходцев из Кашмира).
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

646. Зять Назарбаева купил любовнице бывшее семейное гнездо принца Эндрю.

На момент сделки, которая состоялась в прошлом году, близкие родственники человека, купившего дом, находились в разработке по подозрению в отмывании денег.
... Кулибаев прижил в Лондоне незаконнорожденного ребенка Ольга Аристова – женщина, якобы работающая на Кулибаева Три фазы истории поместья Саннингхилл-Парк 1. Свадебный подарок Особняк был спроектирован сэром Джеймсом Данбар-Нэсмитом и оплачен королевой ...
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

647. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Зимой 2004 года допрашивался в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (Санкт-петербургское общество недвижимости и долевого участия, SPAG).
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

648. Большая стирка.

Этот скромный по мировым меркам российский банк навсегда вошел в историю финансов, став фигурантом громкого скандала об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY).
Так, в конце 2004 года «Лукойл» продал на аукционе свою долю (7,1%) за $30,6 млн (весь банк был оценен в $430 млн—огромная по тем временам сумма, примерно в 10 раз больше, чем в 1998 году, когда «Лукойл» покупал акции банка).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

649. Якутский "Мимино" летает высоко.

Группа компаний «Якол» активно используется якутскими ОПГ для отмывания средств.
... в прокуратуру потерпевшего В.Званцева: «В ночь с 05.11.04 г. на 06.11.04 г., в административное здание ОАО ННГК «Саханефтегаз», расположенное по адресу: г. Якутск, ул.Халтурина, 4/1, ворвалась группа неизвестных вооруженных лиц (порядка 25 человек ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

650. Офшорный трюкач.

Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

651. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

Не меньше вопросов вызывает и фабула выдвинутых претензий: якобы Довгий и Новиков получили крупные взятки (1,5 миллиона долларов и 2 миллиона евро) за развал нескольких уголовных дел. Взятка — обвинение очень серьезное.
Господин Чернышов, руководивший с октября прошлого года расследованием дела о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., в заявлении, в частности, сообщил, что его начальник Дмитрий Довгий ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

652. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

... Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств ...
Всего Лев Чёрный перевёл Анисимову до 1 августа 1993 г. 450 000 долларов США».
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

653. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

- В.П.), с помощью которого осуществляют незаконные финансовые схемы по отмыванию и легализации денежных средств, получаемых ими от контролируемой ими же торговли товарами на территории ТК "Три кита".
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

654. Генерал покончил с квартирным вопросом выстрелом в сердце.

Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны застрелился в рабочем кабинете Николай Поросков [...] Известно, что во всем мире строительство -- верный способ отмывания денег, нажитых незаконным путем.
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

655. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... нескольких украинских банков были возбуждены уголовные дела по подозрению в организации конвертационных центров, позволивших вывести из Украины около 5 миллиарда гривен (эквивалент 1 миллиарда долларов – по украинским меркам весьма заметная сумма ...
В ходе расследование этих уголовных дел было установлено, что члены организованных преступных группировок с целью «отмывания» денег, полученных преступным путем, их обналичивания или выведения за пределы Украины (в том числе – и в Россию) создали ряд ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

656. Фальшивый чекист на службе у Кума?

Так для отмывания чьих финансовых потоков понадобилась использовать питерскую прачечную имени Бадри Патаркацишили?
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

657. Республика Кипр против НК ЮКОС.

Господин Каримов отметил, что эти факты признаны во вступившем в силу приговоре Басманного райсуда Москвы от 1 марта этого года, согласно которому экс-гендиректор "Ратибора" Владимир Малаховский получил за хищение нефти на $13 млрд и легализацию ...
... у "дочек" ЮКОСа и отмывании полученных преступным путем денег. Имелось в виду второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по обвинению их в хищении более 349 млн тонн нефти и отмывании через зарубежные офшорные фирмы более ...
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

658. Виктор Палий не дотянул до срока давности.

Суд признал его виновным в хищении у ННГ около $40 млн, отмывании более $8 млн из них и приговорил к семи годам лишения свободы, взяв под стражу сразу после оглашения приговора.
Суд также постановил, что осужденный должен компенсировать потерпевшему ННГ причиненный ущерб на сумму более 1 млрд 20 млн руб. Во время оглашения вводной части приговора в зале заседаний незаметно появились трое милиционеров, один из которых в форме ...
Дата: 02.11.2007 Копия в Google

659. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

На судебном процессе, который начинается 16 октября, речь пойдет об отмывании денег.
Кроме того, 46-летний обвиняемый получил около 1 миллиона евро, на который он помимо прочего для себя, своей разведенной жены и 38-летнего обвиняемого приобрел земельный участок в Штуттгарте и финансировал роскошный образ жизни.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

660. Генпрокуратура назвала главных контрабандистов.

... на днях поступило представление замгенпрокурора Виктора Гриня о даче заключения о наличии признаков контрабанды, мошенничества, отмывания криминальных денег и фальсификации доказательств в действиях руководителя местного адвокатского бюро "36 часов ...
Только в 2004-2006 годах ими через таможенную границу РФ было перемещено контрабандным путем 9118 тонн товаров на 1,41 млрд руб. При этом государству было недоплачено не менее 618 млн руб. таможенных платежей.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google