Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Но можно рукопись украсть.

Адресатом был швейцарский торговец предметами искусства Микки Хаттендорф _ деловой партнер Станислава Якубовского, брата "генерала Димы".
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

762. Иск Березовского к "Форбс".

... счет никому неизвестной швейцарской фирмы «Андава». Фирма эта принадлежала Березовскому и его компаньону. А рублевая выручка поступала в «Объединенный банк» – банк Березовского. Березовский также присваивал себе сборы, выплачиваемые Аэрофлоту иностранными авиакомпаниями за использование российских аэропортов, за право перелета над территорией России. Это составляло более 100 миллионов долларов в год. Большая часть этих денег поступала либо непосредственно на счет Березовского в швейцарском банке ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

763. В ожидании КУЧМАгейта.

...В дальнейшем Кириченко должен был переводить деньги, которые ранее были положены на депозит счетов Кириченко через швейцарские счета, контролируемые Лазаренко.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

764. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

... долларов через счета в швейцарских банках. На свободу вышел под залог в 2,6 миллиона долларов и тут же покинул негостеприимную альпийскую республику. Несколько забегая вперед, скажем, что в конце июня 2000 года Лазаренко был признан Женевским судом виновным в отмывании денег и заочно приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в 5,9 миллионов долларов. Правительство Швейцарии также конфисковало 6,6 миллионов долларов, находящихся на двадцати швейцарских счетах Лазаренко, и вернуло их ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

765. Новая афера Добровинского.

13:49 23.09.1999 ШВЕЙЦАРСКАЯ КОМПАНИЯ BIRKENHOLZ S.А. ОПЯТЬ ВЫИГРАЛА СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО У "ЮКОСА" ПО ДЕЛУ О ВОЗВРАТЕ $21 МЛН О.Черницкий "Снова Birkenholz", "Ведомости", 10.02.2000, стр.Б2. Вчера Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Birkenholz к "дочке" "ЮКОСа" - восточной нефтяной компании, которая еще в 1997 г. попросила швейцарцев купить 6,3% акций Ачинского НПЗ, но до сих пор не оплатила покупку.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

766. Список Туровера.

Оригинал этого материала © Новая Газета, 29.12.1999 Список Туровера Обнаружено досье на российских коррупционеров Олег Лурье В 1994-98 годах в Москве трудился молодой бизнесмен, представлявший в России ряд крупнейших швейцарских банковских структур.
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

767. Спецслужбы об Абрамовиче

Абрамович имеет два личных счета в швейцарском банке Banque Bruxells Lambert SA и в австрийском Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Лишь проценты, начисляемые на один из этих счетов, составляют порядка 800 долларов в месяц. Копия в Google

768. Экономический терроризм

Часть продукции посредники перепродают опять же по минимальным ценам своему внешнеторговому посреднику – швейцарской форме «Апатит Фертилайзерс» для дальнейшей продажи по мировым ценам. Копия в Google

769. 34.Конфиденциально Скуратову

оплаты швейцарской фирмой "Мабетекс" пошитых для него вещей стал достоянием гласности. Копия в Google

770. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

В 2018 году швейцарская неправительственная ассоциация Public Eye в своём расследовании представила связь менеджеров Vitol с представителями казахстанской элиты, в частности, с Тимуром Кулибаевым — зятем экс-президента Нурсултана Назарбаева и главой Ассоциации KAZENERGY.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

771. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду, которую он приобрел у Сулеймана Керимова за почти $500 мл. На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин владел 52,4% банка через швейцарскую Radamant Financial AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало известно в апреле 2019 ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

772. Крестовые похождения Дмитрия Шевцова.

... в 37800 швейцарских франков (почти 42 тысячи долларов) в рамках проекта «Беларусь: меры по реагированию на вспышку COVID-19». Деньги планировали потратить на поддержку людей с нарушением слуха и зрения, закупку продуктовых и гигиенических наборов и информационную кампанию. БОКК обратилось за согласованием гранта в Министерство труда и социальной защиты. Но в министерстве отказались! Их не устроило, что на помощь конкретным людям пойдет всего 3,3% от бюджета, или 1250 швейцарских франков (около ...
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

773. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

... на БВО. Их учредила швейцарская компания, за которой, судя по всему, стоял владелец ФК «Анжи», российский бизнесмен Сулейман Керимов и его родные. Как отследили сделки с Керимовым Владельцев двух фирм на БВО, подписавших сделки с компанией Абрамовича, скрывает офшорная секретность. Но данные из утечки и санкции Министерства финансов США помогли журналистам связать их с Керимовым и его семьей. Утечка переписки показывает, что «главным клиентом» двух офшорных фирм была швейцарская компания Swiru ...
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

774. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Летом 2021 года в маленьком швейцарском городке Монте случилось несчастье.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

775. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

В 2019 он же вместе с семьёй среднего сына Лукашенко на две недели полетел в швейцарский Сьон.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

776. Яхт-клуб, недвижимость, стройка.

Дайвинг-клуб располагается в доме 5 на набережной Назукина Денисова прославилась, когда в интервью швейцарскому изданию Blick самым гнусным образом оклеветала российских военных: — Они насилуют, чтобы украинки больше не могли рожать.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

777. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

В соответствии с приговором бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при реализации продукции ТоАЗа на экспорт.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

778. Вторые половины Сергея Лаврова.

В своем тиктоке она хвастается автомобилями бентли, каникулами на Мальдивах, рассказывает, как получит швейцарский паспорт через 5 лет, хвалится кроссовками за почти миллион рублей и одеждой от Гуччи.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

779. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

В 2014 году сообщалось, что в финансовых делах ей даже спустя несколько лет после романа помогал швейцарский адвокат Керимова.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

780. Царствие земное патриарха Кирилла.

Димитриевич также работал топ-менеджером в женевских компаниях семьи Саворетти, следует из швейцарского бизнес-реестра, а в России был прописан все в том же доме на Волхонке.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google