Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Затем деньги вывели на счета братьев в швейцарском банке; примерно 248 миллионов долларов поступило на личный счет Раджи.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

602. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

До недавнего времени найти ответ было почти невозможно: формально единственным владельцем Altera Capital значилась швейцарская страховая компания Swiss Life.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

603. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

По версии следствия, обвиняемый был одним из активным участников международной преступной группы, в которую, помимо него, входили также инвестиционный директор фонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов, соучредитель швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group Фабиан Кройхер и гендиректор компании Singular СIS Ральф Новак.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

604. Алексея Кайдалова приземлили в колонию.

*** Оригинал этого материала © stolicaonego.ru, 22.04.2020, Фото: stolicaonego.ru Красивая жизнь Кайдалова Светлана Лысенко При обыске в особняке у бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

605. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

С октября 2008 года Корявченкову принадлежит квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м, приобретенная за 914 тыс. грн. В 2017-м он купил автомобиль Hyundai Accent за 422,3 тыс. грн. У него есть швейцарские наручные часы Breitling, купленные в 2010 г. за 150 тыс. грн. В то же время дела у супруги нардепа Татьяны Корявченковой в 2019 г. шли намного лучше.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

606. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Капитал UC Rusal (9,8%), швейцарские компании Oerlikon (19%) и Sulzer (44%). Цифра $7 млрд получил в марте 2013 года от продажи «Роснефти» своей доли в TNK-BP. Санкции Минфин США включил Вексельберга в санкционный список в апреле 2018-го. Ему пришлось срочно снижать доли в швейцарских компаниях до уровня ниже 50%.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

607. Гурбангулы Бердымухамедов ценит европейское образование.

Стоимость года учебы в этом заведении составляет почти 35 тысяч швейцарских франков, или около 36 тысяч долларов США. Еще около $6,7 тысяч составляет плата за регистрацию и различные взносы.
Дата: 03.02.2020 Копия в Google

608. Top-98 (Forbes-2019).

Но сегодня львиная доля его активов находится за рубежом: на UC Rusal приходится всего около 3% его богатства, а на три швейцарских компании Sulzer, Oerlikon и Schmolz + Bickenbach — почти треть.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

609. Прощай, информоружие.

Как пишет РБК со ссылкой на французское издание Nice Matin, в коммуне Антиб на юге Франции Керимову принадлежит вилла Hier и две соседние виллы общей площадью 90 тыс. кв. м, а швейцарский финансист Александр Штудхальтер, которому по документам принадлежит указанная недвижимость, выступает прикрытием.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

610. Дмитрия Рыболовлева назвали персоной нон-грата при дворе Монако.

— Врезка К.ру] Ранее издание Le Monde опубликовало статью, в которой говорилось, что Нармино и Рыболовлев состоят в дружеских отношениях: в начале 2015 года миллиардер приглашал министра в свое шале в швейцарскую деревню Гштад.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

611. Сергей Михайлов не доказал, что он Михась.

Также в фильме утверждалось, что в 1990-х годах швейцарский партнер сыновей генпрокурора РФ Юрия Чайки помог Михайлову купить виллу и оформить вид на жительство.
Дата: 08.08.2017 Копия в Google

612. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Швейцарские власти подозревают, что "все эти многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег", — констатирует издание.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

613. Ответ Григория Лучанского.

В данной статье со ссылкой на так называемый конфиденциальный отчет швейцарской Службы анализа и профилактики, датированный июнем 2007 года утверждается, — что деятельность Григория Лучанского связана с криминалитетом, со спецслужбами; — что Григорий Лучанский не только криминальный авторитет, но и в конце 1980х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ; — что фирмы в Швейцарии, принадлежащие Nordex Group, использовались и ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

614. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Основу его благосостояния составляют банк Banco Safra S.A. (по данным Bloomberg, это девятый в Бразилии банк по размеру активов — $45 млрд) и швейцарский банковский холдинг J.Safra Sarasin.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

615. Яхты, самолеты, девушки по вызову и "заказуха" про бывшую.

Отъезд в Штаты Наконец, несмотря на всю декларируемую патриотичность и даже участие в избирательной кампании Полтавченко в качестве доверенного лица, Кержаков, прежде чем перейти из "Зенита" в швейцарский "Цюрих", активно искал варианты трудоустройства за океаном (речь шла об американских и канадских клубах MLS), а также в Катаре и ОАЭ. Таким образом, Александр Кержаков стал еще одной жертвой взлома электронной переписки.
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

616. Бывшая половина претендует на лучшую.

В мае 2014 года швейцарский суд обязал Дмитрия Рыболовлева, передавшего свое имущество в трасты на Британских Виргинских островах и Кипре, выплатить его бывшей супруге Елене половину состояния — около €3,2 млрд, но процесс развода и раздела имущества занял около шести лет. [Forbes.ru, 29.04.2015, "Бывшая жена потребовала у миллиардера Потанина 50% доли в "Норникеле": У Наталии и Владимира Потанины трое общих детей: совершеннолетние Иван и Анастасия и школьник Василий.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

617. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Виды на жительство и их цены: Пазл 1. Швейцарская газета Tages-Anzeiger (номер 30 мая 2011 года) «В 2010 году Лола младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова и её муж Тимур Тилляев приобрели в Женеве виллу за 43,4 миллиона франков [...] такие фантастические цены пока не вызывают в Швейцарии вопросов об их происхождении в том случае, если у покупателя уже имеется вид на жительство.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

618. На "Здоровье".

Предыдущая статья серии расследований Рейтер рассказывала о том, как двое знакомых Путина зарабатывали на продаже высокотехнологичного медицинского оборудования российскому государству и перевели деньги в швейцарские банки на счета, имеющие отношение к финансированию строительства роскошного особняка на побережье Черного моря.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

619. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Индийский Клондайк В апреле 2006 года швейцарская компания Фирташа Bothli Trade AG заключила меморандум о взаимопонимании с правительством штата Андхра-Прадеш: стороны выражали намерение создать совместное предприятие для добычи минералов, включая ильменит — основное сырье для производства титановой продукции.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

620. Арестант нарасхват.

В 2011 году Луис Фернандес с "Аль-Райаном" все-таки расплатился, но в многочисленных протестах, подаваемых в том числе в швейцарские суды, утверждал, что факт платежа не означал признания им своей неправоты, а был вынужденной мерой под угрозой отлучения от футбола.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google