Используя несовершенство российского законодательства, руководство ОАО «РТМ» намеренно препятствует возврату долгов, считает Вячеслав Якупов — представитель швейцарской компании «Юниверсал Инвестмент Адвайзори С.А.», пострадавшей от недобросовестности российских предпринимателей.
Дата: 26.02.2013
Копия в Google
Можем взглянуть на них поближе: Это ни что иное как продукция знаменитой швейцарской фирмы Breguet — модель Classique Grande Complication (5317BA/12/9V6).
Дата: 22.10.2012
Копия в Google
Ещё 11,7% принадлежали Финансовой объединённой корпорации (ФОК), учреждённой скандальной швейцарской фирмой Andava Holding.
Дата: 17.10.2011
Копия в Google
По некоторым сведениям, материалы швейцарского дела уже переданы для ознакомления российским налоговым органам. Женевский суд наложил арест на личный счет Смагина в швейцарском банке Credit Agricole.
Дата: 23.08.2010
Копия в Google
[Delfi, 10.05.2010, "Мерони: семье Лембергса по-прежнему принадлежат крупнейшие транзитные предприятия": Мэр Вентспилса Айвар Лембергс и его семья по-прежнему являются собственниками крупнейших транзитных предприятий — Ventbunkers и Latvijas Naftas tranzits, заявил в интервью Nozare.lv швейцарский адвокат Рудольф Мерони, который входит в правление крупнейших вентспилсских компаний.
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
Игорь Щеголев, в обычной жизни известный, как говорят близко знающие его люди, своей излишней задумчивостью, медлительностью и склонностью к колебаниям, свои обязательства отрабатывал быстро и четко, как швейцарский хронометр.
Дата: 28.05.2010
Копия в Google
Алюминий, предназначенный для экспорта, с российских заводов возвращается к RTI, а продает этот металл потребителям другой швейцарский трейдер — Rusal Marketing — по агентскому соглашению с джерсийской компанией, объясняется в проспекте.
Дата: 12.01.2010
Копия в Google
Как следует из документов, помимо мини-казино в резиденции есть кинозал, ресторан, площадка для мини-гольфа, спортплощадка с оборудованием для нескольких игровых видов спорта, тренажерный зал, парикмахерская, конюшня, сауна, турецкая баня, бильярдная, боулинг, место для барбекю, бассейн, массажный кабинет, бальнеологический центр, солярий, душ Виши, душ Шарко, швейцарский душ, помещение для спа-процедур, винный погреб, зимний сад и несколько спален, в частности, «греческая», «флора ...
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
Эта компания также получала деньги от швейцарской организации, ассоциированной с родственниками другого арестованного — Александра Малышева, которого называют лидером малышевской преступной группировки.
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
Швейцарские журналисты обнаружили, что в кантоне Цуг зарегистрировано отделение российской компании GRS-Group — GRS Group Europe AG. На сайте этой компании указан адрес, по которому располагался офис АБОП до марта этого года (Комсомольский проспект, 18), более того, на нем стоит символика академии.
Дата: 09.10.2008
Копия в Google
Консолидированная выручка за 2005 г. по РСБУ — 100 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млрд руб. Финансовым партнером “Русснефти” по приобретению ряда активов выступал швейцарский трейдер Glencore.
Дата: 19.05.2007
Копия в Google
На самом деле, судья обнаружил тайную бухгалтерию, которую вел секретарь Фалькона, где были зарегистрированы четыре денежных перевода на общую сумму 1,8 млн долларов на швейцарский банковский счет Миттерана.
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
Все награбленное утекало через швейцарские банки. Нити расследования, которым руководила Карла дель Понте, женщина с характером, занимавшая тогда пост генерального прокурора Швейцарской конфедерации, вели в самое сердце "семьи".
Дата: 07.10.2005
Копия в Google