Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Один залог на два десятка банков.

... управление (ГСУ) при ГУВД Москвы заинтересовалось деятельностью ЗАО "СТК Сити Цемент" три года назад, когда несколько столичных банков, включая Банк Москвы, обратились с заявлениями в милицию. Суть обращений была одинаковая: банки подозревали "СТК Сити Цемент" в мошенничестве при получении кредитов на десятки миллионов рублей. В итоге следователи установили, что десятки крупных кредитов, полученных фирмой, получались под один и тот же залог — участок земли в Серпуховском районе Подмосковья, 53 ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

62. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

... банка «Славянский», один из соучредителей ЗАО Video International. Александр Смоленский, 51 год, уроженец Москвы. Создатель и владелец банка «Столичный», председатель правления «SBS-AGRO Bank International Macedonia A. D.», председатель совета директоров управляющей компании «СБС-Агро», член совета директоров банка «СБС-Агро», с августа 1999 г. – член совета директоров банковской группы «Союз» (бывшая банковская группа «СБС-Агро»), владелец банковского холдинга «Общество взаимного кредита ...
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

63. Ефимыч.

... хищение кредита он таки получил и отсидел) был внешне неотличимо похож на блатного пахана. Несмотря на ошибки и промахи, опыт Ефимыча как губернатора стали перенимать даже в других регионах, правда, нередко без ссылки на первоисточник. Так столичный ...
У структур Вовки Хватанина имелся собственный банк, который Чумайс сделал уполномоченным банком государства. Через «ХватэкСимбанк» (ОНЭКСИМБАНК) шли огромные платежи из бюджета. Чумайс , отвечавший за исполнение бюджета, переводил в банк Хватанина ...
Дата: 06.10.2003 Копия в Google

64. Борьба за престол Александра Павловича.

Неслучайно на фоне проблемного "СБС-Агро" стал стремительно подрастать другой банк Смоленского – "Первое Общество Взаимного Кредита" ("Первое О.В.К.").
Не возьмется за это, надо полагать, и столичный "Сити": "иностранцам" вообще важна репутация.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

65. Лужков мстит Джабраилову за покушение на Орджоникидзе.

Московское правительство распорядилось выдать 'Лизингбизнес-сервису' кредит в 46,4 млн. рублей для подготовки объекта к зиме и отлучило от дел управляющую компанию. В Банке Москвы от комментариев по этому поводу отказались.
Судя по всему, столичные власти решили сдержать свое слово, данное после второго покушения на вице-премьера Москвы Иосифа Орджоникидзе, и вытеснить Джабраилова из гостиничного бизнеса.
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

66. Справка СБП на Гусинского.

По мнению аналитиков существует 4 банковско-промышленные группы: "Гермес" и контролируемые им структуры, "Газпром" и его структуры, группа "Мост" и пул из 7 московских банков ("Инкомбанк", "Национальный кредит", "Столичный", "Менатеп" и пр.).
В этот же период Гусинский встречался с представителями финансовых кругов одной из балканских стран и обсуждал вопрос о покупке банка.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

67. Одним мылом мазаны.

... Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило банкротство банка «Югра» «самой масштабной и качественной схемой по выводу активов» в истории российской экономики. По оценке АСВ, 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца ...
Идея переквалифицироваться из производителей бытовой химии в столичные рантье возникла у Хотиных не вдруг.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

68. Банкротство на личные нужды.

... Тэмбр-банка и обанкротившегося банка «БФГ-Кредит» Тамару Хорошилову. Банкротство инициировал ее бывший муж Александр Ремезов, до апреля 2011 года возглавлявший МОЭК. Причем сначала дело было передано по подсудности в столичный арбитражный суд, так ...
По версии СКР, деньги из банка, где держали свои средства в том числе "Первый канал. Всемирная сеть" и ВГТРК, выводились под видом выдачи кредитов компаниям-однодневкам. Растрата (ст. 160 УК РФ) инкриминируется бывшему председателю правления банка ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

69. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

В самом Сбербанке отметили, что кредитная организация признана потерпевшей стороной в деле о махинациях с кредитами ОАО "Амурский кабельный завод". Данное дело было возбуждено по заявлению председателя Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России ...
Недавно и сам департамент возбудил в отношении Константина Вачевских дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) по заявлению известного столичного коллекционера и антиквара Андрея Еремина.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

70. Мастер на все штуки.

Его фамилия по сей день фигурирует в списке заёмщиков банка «МДМ», предоставивших при оформлении кредита подложные бумаги.
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 30.04.2014, Фото: via ИА "Мосмонитор" Мастер на все штуки Как преследуемый правоохранительными органами бизнесмен Валерий Немировский прикинулся "политиком" Александр Седунов Валерий Немировский Столичный ...
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

71. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Именно Анатолий Балло продавил решение о предоставлении во время кризиса жуковскому ПИКу кредита, вопреки заявленному банком принципу в условиях кризиса поддерживать только стратегические предприятия.
Пока столичный главк МВД РФ сообщил о проверке по факту хищения денежных средств, выделенных компании «Ресад». Согласно версии следствия, в августе 2008 года Внешэкономбанк предоставил компании «Ресад» кредит.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

72. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

... По сведениям пресс-службы Банка Москвы, заемщик не вносит платежи с начала 2010 года. Поскольку в досудебном порядке получить деньги не удалось, кредитная организация решила расторгнуть договор и обратить взыскание на заложенную квартиру в центре российской столицы. — Музыкаев попросил о реструктуризации. Банк пошел ему навстречу. Но это не помогло, — сообщили представители Банка Москвы. Как рассказал «Известиям» сам Аднан Музыкаев, кредит на $1,3 млн он взял в опорном столичном банке в 2006 ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

73. МВД пригрозило бывшему столичному мэру Интерполом.

[РИА "Новости", 27.10.2011, "Кремль не усматривает политики в вызове Лужкова на допрос": Вызов бывшего столичного мэра Юрия Лужкова на допрос по делу Банка Москвы не связан с политикой, заявила пресс-секретарь президента РФ Наталья Тимакова.
... по делу о кредите, который «Банк Москвы» выдал ЗАО «Премьер Эстейт». Следствие считает, что около 13 млрд рублей были выданы необоснованно — коммерческой деятельности организация не вела. В качестве обеспечения кредита «Премьер Эстейт» заложило 58 га ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

74. Банк, погрязший в погонах.

План реструктуризации предусматривал приобретение АРКО за 15 млн руб. контрольного пакета акций (50% плюс 1 акция) банка в ходе дополнительной эмиссии, а затем выделение банку стабилизационного кредита 50 млн рублей на 5 лет, а также открытие банку ...
Однако банку после отставки дружественной обладминистрации пришлось на время снова переориентироваться на столичный рынок. При непосредственном участии правительства Москвы времен Юрия Лужкова в период с 2002 по 2005 банк «Хованский» успешно ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

75. Бородин без дома и Bentley.

Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и ...
... понятно, что столичный банк с уходом с поста мэра Москвы Юрия Лужкова ждут перемены. «Сумма вознаграждения членам правления (Банка Москвы — «Газета.Ru») за 2010 год составила 1,57 млрд рублей», — говорится в опубликованной отчетности банка по МСФО ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

76. Банкиров Москвы заочно арестовали.

... принадлежит 46,48% акций Банка Москвы, а также 4,3% — через Столичную страховую группу) готов обнаружить в приобретенном активе финансовые проблемы, унаследованные от прежнего менеджмента и акционеров. 5 апреля глава ВТБ Андрей Костин назвал ситуацию в Банке Москвы беспределом. В начале апреля выяснилось, что, для того чтобы купить у Андрея Бородина 20,3% акций Банка Москвы, структуры предпринимателя Виталия Юсуфова взяли в марте кредит более чем на $1 млрд в том же Банке Москвы, причем рыночная ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

77. "Кидок" как смысл жизни.

В процедуре передачи активов в депозитарий банка при получении кредита есть свои тонкости — в частности, банк избавляет себя от необходимости заключать десятки лишних договоров, требуя, чтобы актив передавался ему «одним куском», то есть, как ...
... Смагин в четвертый раз пытается захватить торгкомплекс "Европарк", снабжая Генпрокуратуру поддельными документами Алексей Земцов Виталий Смагин В споре за контроль над столичным торговым комплексом «Европарк» появились новые любопытные подробности ...
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

78. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
В том же 1991 году она вышла замуж за председателя Мосгорисполкома Юрия Лужкова, и спустя всего год после свадьбы ее супруг сел в кресло столичного градоначальника.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

79. Метраж его репутации.

... в ФАС. Приятным довеском к должности стали три столичные квартиры, оформленные на ближайших родственников. Как мы помним, именно чехарда с межродственными продажами, кредитами и дарениями помогает замаскировать истинное происхождение любых, даже ...
Первые полмиллиона госпожа Медведева внесла через банк "Кузнецкий мост". Потом туда же перекочевали 2 млн. рублей, полученных в банке "Кузнецкий мост" после обмена 83 тыс. долларов.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

80. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

... в разработке практически всех основных финансовых законов: «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке» и т.д. Можно предположить, что в кресле начальника столичного представительства ДКОФУ Андрей Козлов чувствовал себя вполне уютно ...
Оказалось, что туристическая фирма значительно превысила нормы кредита по билетам, несмотря на отказ финансового комитета авиакомпании. То есть «Мир Аэрофлота» взял в кредит столько авиабилетов, сколько хотел, продал их, но с «Аэрофлотом» так и не ...
Дата: 01.06.2004 Копия в Google