Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кавказский синдром.

Говорят, что именно после прихода Кашина дагестанцы стали вольготно чувствовать себя в местном бизнесе. Злые языки также утверждают, что дагестанцы подмяли под себя весь автозаправочный бизнес и курируют игорный бизнес в городе, интерес к которому ...
Кстати, на митинге, где, по словам местных жителей, они потребовали выселить всех незаконных мигрантов, присутствовал Александр Белов – лидер «Движения против незаконной иммиграции».
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

62. Кирсановщина.

Правда, один из его прошлых приятелей, президент концерна «Бутэк» Михаил Бочаров, впоследствии утверждал, что главное-то Кирсан утаивал - он занимался до предела криминализированным игорным бизнесом. Но деньги в японско-российском СП он действительно заимел. Каким образом, стало ясно через три года. В 1993 году Илюмжинов неоднократно обвинялся прессой и Верховным Советом Калмыкии в том, что во время работы в корпорации «Эко-Радуга» получил взятку в 5 миллионов долларов за незаконную поставку ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

63. Леонид Колесников отъехал на 20 лет.

Европа", 05.09.2022, Фото: @SPbGS, @vchkogpu, genproc.gov.ru Мастера комарить бизнес Максим Леонов Леонид Колесников (крайний слева) В Санкт-Петербурге вынесен приговор банде, действовавшей, по мнению обвинения, на территории Петербурга и Ленобласти ...
— Если ты реальный пацан и мужчина, то завтра у памятника Ахматовой, — не вступая в дальнейшие споры, бросил Комаров игорному королю и вышел из кафе.
Дата: 06.09.2022 Копия в Google

64. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению ...
Он добавил, что РФИ Банк никогда не оказывал услуги по технологическому обслуживанию онлайн-казино, а то, что банк никогда не был замешан в незаконной банковской деятельности, подтверждается действующей банковской лицензией и проверкой ЦБ. Побег в ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

65. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Некоторое время он провел тогда в Санкт-Петербурге и, как тогда говорили, «двигался» вместе с одной из групп, занимавшихся мелким игорным бизнесом.
Альшевских ответил критикам своего закона о штрафах за незаконный контент в соцсетях «У практически любого законопроекта есть сторонники и противники, — сказал Андрей Альшевских Znak.com. — Часть избирателей одобряют инициативу в целом, но опасаются ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

66. Экспертный фейк.

... услуги» и производство мебели и бытовых приборов, а также «брокерские услуги», и «игорный бизнес», и даже «производство хлебобулочных изделий». Тут и всех зданий Исторического музея не хватило бы! Правда, журналист Эванс был уверен, что за Буничем кто-то все-таки стоит. Называл разные версии, вплоть до сильных мира сего. Что-то в этом есть, если учесть, что в 2005 году Бунич выступил соавтором судебных исков о признании незаконными итогов залоговых аукционов 1995 года, в том числе по ЮКОСу ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

67. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post: «Благодаря такому влиятельному покровителю, как Игнатенко, главный «решатель» безнес-интересов в прокуратуре Подмосковья Иван Назаров не только занимался подпольным игорным бизнесом, но и содержал ...
Раскрыть это преступление оперативникам удалось только более чем через 15 лет. Осенью 2011 года присяжные Мособлсуда признали всех подсудимых виновными в трех убийствах, покушении на убийство, незаконном хранении оружия и т.д. Адвокаты гангстеров ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

68. Лидера "измайловских" отправили в колонию.

Следователи предъявили ему обвинения по статьям УК РФ 30 и 105 (покушение на убийство) и 222 (незаконное хранение оружия).
... уголовная кличка Аксен, руководит деятельностью организованных групп, осуществляющих вымогательства, криминальный контроль за нелегальными игорными заведениями, коммерческими структурами, легализацией денежных средств, добытых преступным путем ...
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

69. Who is мистер Двоскин?

... оборудованием для игорного бизнеса, которое Двоскин указывает как место работы, зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Очень таинственны обстоятельства получения им российского гражданства и паспорта. Кроме ответа из УФМС Ростова о том, что в деле нет первичных документов, которые должны были поступить из российского посольства в Киеве, в ноябре 2007 года в Ростове была допрошена некто Тропина, подруга жены Двоскина. Она рассказала, что это ее знакомый из УФМС по просьбе Двоскина незаконно выписал ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

70. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Кроме того, он стал владельцем ряда роскошных магазинов и ресторанов в Ереване: «Буфе», «Палермо», ИКЕА, а также занялся игорным бизнесом.
... Национального Клуба «Миабанутюн» Смбат Караханян обнародовал данные, согласно которым верхушка власти в Армении владеет около 85% всех активов и предприятий страны, включая незаконные трафики, а также контролирует почти 90% финансовых потоков ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

71. "Занес? Заходи."

... различного рода «вопросов» в интересах своего бизнеса, а также в интересах Глотова. Имеет свой интерес в игорном бизнесе г. Владивостока. В целях оказания влияния на представителей данного бизнеса лоббировал назначение на должность руководителя ...
Очередь дошла до банка "Приморье" Алексей Чернышев, Владивосток В банке, совладельцем которого является Лариса Белоброва (справа), искали следы незаконной деятельности ее мужа Сергея Дарькина В Приморье продолжается скандал вокруг губернатора Сергея ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

72. Путин. Четыре вопроса наследнику престола (1999).

Причём, помимо официальных платежей, по слухам, деньги при лицензировании игорного бизнеса собирались неким Р.И. Цеповым. Это достаточно одиозная личность: с одной стороны, он числился кадровым офицером 7-го отдела РУБОПа города Санкт-Петербурга, с другой — ещё в 1994 году привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

73. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

В Венгрии – бензиновый бизнес, перегон краденых автомашин, оптовая и розничная торговля, гостиничный и игорный бизнес.
... выплатить 800 тысяч франков (около 500 тысяч долларов) в качестве компенсации 42-летнему российскому гражданину Сергею Михайлову за незаконное тюремное заключение."(19.10.00) Оригинал этого материала © Ytpo.Ru, 26.06.2000 Михась поставил Швейцарский ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

74. Об ассоциации "XXI век"

Член Ассоциации - СП "Челек" (в настоящее время ликвидировано), оказавшее услуги иностранным гражданам в России, по сведениям правоохранительных органов, помимо легального бизнеса, занималась незаконным переводом преступно нажитых доходов за рубеж.
... в конце восьмидесятых годов признанным авторитетом Московской преступной среды, контролировал: игорный бизнес на ипподроме; игорный бизнес в казино; игорный бизнес в катранах (подпольных игровых домах для состоятельных клиентов); сеть сутенеров ... Копия в Google

75. С блэкджеком и шлюпками.

... уровне уже принят ряд мер для борьбы с букмекерами и казино — например, банки могут блокировать транзакции по коду MCC 7995, а также если получатель находится в специальном черном списке компаний, ведущих незаконную игорную деятельность ...
Несмотря на то, что большинство бенефициаров пиратского бизнеса находятся на Украине, для финансовых переводов они используют российские банки и платежные системы, не кодируя платежи, как того требуют международные нормы.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

76. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У самой Бородиной были связи с игорным бизнесом.
... делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный генерал Денис Сугробов, считало, что нелегальная игорная сеть ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

77. На Жаныша Бакиева повесили "колумбийский галстук".

Заочно Анапияеву предъявили обвинение по статьям 123 ("Похищение человека"), 168 ("Разбой") и 125 ("Незаконное лишение свободы") УК Киргизии.
В частности, он лично контролировал игорные заведения на юге и тамошний наркотрафик по маршруту Хорог — Ош — западные страны.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

78. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

В апреле Минюст США заблокировал домены PokerStars и Absolute Poker, которые обвинялись в отмывании денег, банковском мошенничестве и организации нелегального игорного бизнеса в интернете.
... игра с нулевой суммой), то есть фактически являлся финансовой пирамидой; его владельцы и руководство с 2007 г. незаконно присвоили $444 млн, считает минюст США. «Эта компания не просто срежиссировала крупное нарушение законодательства о банковской ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

79. Брянско-Смоленская империя Емели.

Их признали виновными в шести убийствах, участии в организованном преступном сообществе, бандитизме, незаконном обороте оружия и хулиганстве.
Игорь Галанцев Дело в том, что и в Смоленской, и в Брянской областях активно велись лесозаготовки, часть которых крышевали Петров и Галанцев, а часть стала их легальным бизнесом, так что с дровами проблем не было.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

80. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.

Новые боссы История Таганской ОПГ уходит корнями в начало 80-х годов: изначально ее члены занимались рэкетом, крышевали всех и вся, включая игорный бизнес, а порой не брезговали разбоями и грабежами.
Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича Лидер ОПГ "заказал" адвоката арендаторов в незаконно построенном ТК на Сухаревской площади в Москве, подконтрольным банде Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.03.2019, Штатный киллер ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google