Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Власти европейских стран, особенно Великобритании, а также США, в последнее время значительно усилили требования по прозрачности источников происхождения капиталов, вкладываемых в экономику данных стран, говорит юрист.
последствиями как для имущества, так и для бизнесменов. «На мой взгляд, действенного механизма и спрятать имущество, и сохранить над ним эффективный контроль нет. Ран?о или поздно все тайное станет явным. В принципе имущество можно передать в траст ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

62. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Следователи намерены направить материалы на Леонтьева и Железняка в Генпрокуратуру, которая должна связаться с коллегами в США и начать переговоры об экстрадиции банкиров в Россию. Что касается активов банка, то 10 марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о результатах инвентаризации имущества "Пробизнесбанка".
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

63. С Шакро Молодого взятки гладки.

В США Калашов считается одним из влиятельных лидеров "Братского круга". Оперативники говорят, что опытный криминальный генерал мог спрятать своё богатство не только для того, чтобы оно не попало в руки правосудия. Сам высокий статус вора в законе, а тем более главаря всех отечественных мафиози, накладывает определённые ограничения и обязанности на Шакро Молодого. — По блатным понятиям у бродяги не должно быть ничего — ни семьи, ни детей, ни имущества, ни тем более бизнеса, — рассказал Лайфу один ...
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

64. "Сбор и сохранение наследственной массы" покойного Патаркацишвили.

Через три дня двоюродный брат покойного по материнской линии Джозеф Кей (эмигрировавший в США уроженец Грузии Иосиф Какалашвили) предъявил вдове Инне Гудавадзе копии завещания и доверенности на право распоряжаться всеми активами. Вдова обвинила его в мошенничестве и разослала письма с предупреждениями о попытке завладения активами властям США, Великобритании, Грузии и Белоруссии. 20 февраля грузинский канал "Мзе" сообщил, что господин Кей ведет в Тбилиси переговоры как распорядитель имущества ...
Дата: 29.05.2008 Копия в Google

65. Группировка Куюнджича-Хованова.

По имеющейся информации Куюнджич регулярно выезжает в США и столицу Бельгии Брюссель, где находится штаб-квартира НАТО и представительства компаний ведущих разработки в области военных технологий.
Это уголовное дело за № 18/230291-02 возбужденное 29.06.2002 года Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной Прокуратуры РФ по статье 160 части 3 пункта «б» УК РФ по факту присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному ...
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

66. Братская доля под санкциями.

... активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга. Суд удовлетворил прошение Минфина об отклонении иска и отказал истцу, гражданину США Эндрю Интратеру, в возвращении арестованного имущества, следует из решения, датированного 17 сентября (копия есть у РБК). Интратер, двоюродный брат Вексельберга, в июле 2019 года подал иск к Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, потребовав разблокировать активы ряда американских ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

67. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом. Кроме того, суд изменил почтовый адрес должника с московского на нью-йоркский, поскольку в ходе разбирательства выяснилось, что Ольга Сорокина с 2016 года проживает в США. Как следует из арбитражных материалов, в отношении Андрея Струкова суд ввел процедуру реализации имущества: его кредиторы потребовали 200 млн руб. по векселям и поручительствам ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

68. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Денис Кацыв ускоряет американский суд Активы обвиняемого увязли в интригах фонда Hermitage и бывшего шефа вымогателя Барановского — беглого главы "Справедливости" Столбунова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.10.2014, Российский бизнесмен ускоряет американский суд, Фото: РИА "Новости", AP Кирилл Белянинов Андрей Столбунов Уильям Браудер Представители российского бизнесмена Дениса Кацыва не будут опротестовывать решение о конфискации имущества предпринимателя, принятое в США в рамках ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

69. Друзей и брата Ашота Егиазаряна заочно арестовали.

... в США. В ноябре 2010 года по просьбе генпрокурора РФ Госдума лишила Егиазаряна депутатской неприкосновенности. Тогда же в рамках уголовного дела против депутата был наложен арест на здание многофункционального торгового комплекса "Европарк" на Рублевском шоссе. Собственнику недвижимости ЗАО "Центурион Альянс" запрещено распоряжаться зданием. Также были арестованы три земельных участка на Рублевском шоссе, принадлежащие Егиазаряну. Кроме того, Басманный суд Москвы наложил арест на имущество А ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

70. Вексельторг здесь неуместен.

Никакой самостоятельной деятельности (не связанной с деятельностью ЗАО «МИАН») ООО «Веда Интерком» не осуществляло, у него не имелось имущества, ни каких-либо иных собственных средств, необходимых для осуществления инвестирования в строительство ...
Кроме того, денежные средства были им получены в той же валюте, в которой он их изначально вносил - в долларах США. В тоже время ЗАО «МИАН» утверждает, что господин Модников А.Б. якобы получил 654 100 руб. из кассы ЗАО «МИАН» (т. 241 л.д.135-136).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

71. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов. В частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности Председателя КНБ взятки в сумме 2 млн долларов США от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

72. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

В далёком 1994 году на территории штата Калифорния ему выдали Social Security Number — номер социального страхования, присваиваемый гражданам и резидентам США. Следом Veremeenko купил коттедж за $1,3 млн в калифорнийском курортном посёлке Харбор-Пойнт на берегу залива Ричардсон. Пять спален, четыре ванные, два камина, бассейн, площадь 390 квадратов, участок 13 соток. Сейчас это имущество оценивается дороже — свыше $4 млн. Данные американского Сергея Веремеенко совпадают с данными российского ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

73. Американская мечта Александра Соколова.

Американская мечта Александра Соколова Семье экс-мэра Хабаровска принадлежит 6 домов в США на $6 млн, недвижимость и предприятия в Хабаровске и Москве более чем на 500 млн руб. Оригинал этого материала © shtab.navalny.com, 17.04.2019, 18 лет ...
В этом фильме мы расскажем, как чиновники мэрии на протяжении 18 лет присваивали городское имущество, как они продолжают наживаться на нашем городе и на что тратят эти деньги.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

74. Натуральный депутат.

То, что у депутата Третьяка, как и у депутата Родниной, дочери живут в Штатах, замечательно этих депутатов характеризует в свете того закона, который запретил российским детям-сиротам уезжать в США и за который оба депутата с энтузиазмом проголосовали. Третьяк даже не понял, что проблема не в том, когда были заработаны деньги (до депутатства или нет), проблема в том, что, будучи депутатом, он должен был это имущество указать. Даже если это имущество жены и совершеннолетних детей.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

75. "«Имеди» не будет заниматься политикой, в которую Бадри заманил Борис Абрамович Черт."

... по материнской линии Джозеф Кей (эмигрировавший в США уроженец Грузии Иосиф Какалашвили) предъявил вдове Инне Гудавадзе копии завещания и доверенности, передающие ему право распоряжаться всеми активами. Вдова обвинила его в мошенничестве и через адвокатов разослала письма с предупреждениями о попытке завладения активами властям США, Великобритании, Грузии и Белоруссии. 20 февраля грузинский канал "Мзе" сообщил, что господин Кей ведет в Тбилиси переговоры как распорядитель его имущества ...
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

76. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

... ФБР, налоговой службы, службы иммиграции и натурализации во главе с прокурором Р. Кортни арестовывает все имущество в главном офисе YBM Magnex в городе Ньютауне, штат Пенсильвания. В ходе расследования выясняется, что компания фиктивно завышала стоимость своих ценных бумаг путем создания видимости наличия больших объемов продаж и доходов. В частности, аудиторы выяснили, что информация о 15,7 миллиона долларов США, полученных якобы от продажи магнитов на Ближнем Востоке, была сфабрикована ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

77. Силовики: бизнес на конфискации.

... владельцам не имеется», а между тем «телефоны на складах морально устаревают, а хранение обходится дорого (15 000 руб. в сутки)», и поэтому предлагалось «решить вопрос о реализации конфискованного имущества», оценив его примерно в 82 млн рублей ...
Дело в том, что компания пустила в ход «самую тяжелую артиллерию», обратившись с жалобой к самому президенту США Джорджу Бушу.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

78. Для банкира и двух арестов не жалко.

Экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу-модель Сорокину, сбежавших в США, обвинили в мошенничестве на $500 тыс. и €500 тыс. заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2021, Фото: Getty Images Для банкира и двух арестов ...
Сведения о банкротстве Ольги Сорокиной и Андрея Струкова размещены в арбитражной картотеке, идет процедура реализации имущества и реструктуризация долгов.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

79. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Кредитор решил истребовать долг в судебном порядке и добивался ареста имущества поручителя.
Власти США добиваются выдачи россиянина, который по-прежнему находится в греческой тюрьме.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

80. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... РИА "Новости" Николай Сергеев Игорь Мавлянов Как стало известно “Ъ”, уже на следующий день после публикации Минфином США так называемого «кремлевского доклада» Верховный суд Нью-Йорка вынес решение о взыскании с совладельца холдинга «Яшма» Игоря ...
Суд заявления Потапова удовлетворил и назначил процедуру реализации имущества должников.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google