Поиск по "налоговые преступления;". Результатов:
налоговые - 4027
,
преступления - 7841
.
Результаты с 61 по 80 из 1316.
Результаты поиска:
- 61. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.
-
Известен его номер, другие реквизиты, но когда Следственный комитет при МВД в рамках расследования налоговых преступлений Браудера попытался истребовать это дело для ознакомления, выяснилось, что найти его никто не может.
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
- 62. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.
-
По данным ВЦИОМ 51% наших сограждан считают коррумпированной милицию, 48% - таможню, 44% - прокуратуру, 40% - налоговые органы.
Практически ни один из фигурантов громких дел, которые курировал Колмогоров, не понес казалось бы заслуженной и неизбежной кары, отделываясь, как правило, закрытием дела «за отсутствием состава преступления».
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
- 63. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.
-
... кодекса должно быть прекращено, поскольку в делах об отмывании денег должна быть убедительно доказана связь между ними и преступлением, в данном случае совершенным за границей»,— говорится в ответ на запрос “Ъ”, направленный в прокуратуру Швейцарии ...
В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов.
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
- 64. Марк Броновский осужден и освобожден.
-
... вынес решение по громкому уголовному делу о создании преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на крупных финансовых махинациях, связанных с незаконным возвратом НДС. Все участники ОПС были оправданы за отсутствием состава преступления ...
В ее функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. В схеме было задействовано около 40 компаний-однодневок. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции ...
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
- 65. На генерала поступило $800 тыс. показаний.
-
Выслушав суть проблемы, начальник ГСУ, как утверждает проситель, обещал ему все сделать по закону, а на листке бумаги, как ему показалось, написал: 800. Максим Каганский впоследствии получил $600 тыс. Дело по 199-й статье было прекращено ГСУ за отсутствием состава преступления в 2010 году, но налоговые претензии к "Медкор-2000" налоговики не сняли.
Дата: 29.06.2012
Копия в Google
- 66. От воров поворот.
-
«Поправки — полная профанация, потому что доказать, что вор в законе — организатор и руководитель группировки, невозможно», — подтверждает один из оперативников МВД. Также авторы поправок надеялись, что воров будут привлекать и за налоговые преступления, как это делается во всем мире, говорит зампред думского комитета по безопасности Владимир Васильев. Но началась реформа следствия, объясняет он, налоговые дела со следующего года будут расследовать в Следственном комитете, а следователям МВД не ...
Дата: 29.09.2010
Копия в Google
- 67. По 9 лет каждому.
-
По 9 лет каждому 17 преступлений на двоих Оригинал этого материала © "Газета", 01.06.2005, Фото: AFP , "Памятник басманному правосудию" Мещанский суд Москвы признал виновными экс-главу НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и главу МФО "МЕНАТЕП" Платона ...
Так, в 1998-1999 годах оба предоставили в налоговые органы заведомо ложные данные о том, что они оказывают консультационные услуги двум компаниям, зарегистрированным на острове Мэн, и незаконно получили право на льготное налогообложение как ...
Дата: 01.06.2005
Копия в Google
- 68. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.
-
Деньгами, полученными по кредитным договорам, электростанции рассчитались с Газпромом и осуществили налоговые платежи в бюджет.
В результате было возбуждено уголовное дело № 145054 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 147 УК РСФСР, а банкирам предъявлено обвинение в мошенническом хищении векселей ГРЭС.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
- 69. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.
-
Бывший глава банка МЕНАТЕП, член совета директоров ЮКОС, а также первый заместитель председателя компании 'ЮКОС-Москва' Леонид Невзлин обвиняется в совершении ряда экономических и налоговых преступлений в период с 1999 по 2000 годы.
Дата: 21.01.2004
Копия в Google
- 70. ПБОЮЛ Шахновский.
-
Статья 198 УК, по которой обвинялся Шахновский, предусматривает, что лицо, впервые совершившее налоговое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб.
Дата: 20.10.2003
Копия в Google
- 71. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.
-
Об этом сообщают местные СМИ. Ходатайство поступило от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, расследующей деятельность биржи в стране. Запрашиваемые данные включают имена и полную историю транзакций нигерийских пользователей. [...] Ранее от биржи потребовали предоставить список ста крупнейших пользователей в Нигерии и всю историю транзакций за последние шесть месяцев. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.
Дата: 26.03.2024
Копия в Google
- 72. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.
-
Как говорится в распространенном постановлении суда, Урдангарин осужден за "растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей".
Дата: 13.06.2018
Копия в Google
- 73. Еганиада,
-
В 2007 году Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против руководства МКВЗ «КиН». В ходе данного дела оперативные работники ГУВД Москвы провели на заводе обыски и изъяли ряд документов. Недоимка была выявлена немаленькая — около 300 миллионов рублей. Но и в данной ситуации, связанной с неуплатой налогов, Еганян пытается искажать истину в свою пользу. Нанятые им адвокаты из адвокатской конторы Павла Астахова ухватились за факт проведения налоговой проверки как ...
Дата: 12.11.2010
Копия в Google
- 74. Башкирский суд подвел партнера сына президента Башкирии к сроку давности.
-
... с просьбой определить в действиях господина Ганцева «признаки преступления». Однако 9 июня коллегия ВС РБ под председательством судьи Ильдара Агадуллина отказала ведомству в удовлетворении представления, не усмотрев в действиях Виктора Ганцева «прямого умысла» и личных «корыстных целей». Суд счел, что он заключал договоры «в пределах должностных полномочий», а признание их позже фиктивными сути дела не меняет. Кроме того, выяснилось, что налоговые декларации, исходя из которых в арбитраже был ...
Дата: 07.11.2007
Копия в Google
- 75. К финконсультанту Пугачевой и Крутого пришла налоговая.
-
К финконсультанту Пугачевой и Крутого пришла налоговая В офисе ООО "Лифа" Ольги Джавахадзе проведен обыск, изъяты компьютеры и документы Оригинал этого материала © "Твой День", 16.08.2007, Финансовые документы Аллы проверяет отдел по борьбе с налоговыми преступлениями.
Дата: 16.08.2007
Копия в Google
- 76. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.
-
Заместитель генпрокурора РФ по Центральному округу Малиновский говорит: «Рейдерство достигло таких масштабов, что уже реально угрожает развитию экономики, а отсутствие даже четкой статистики таких преступлений говорит об отсутствии единых подходов в ...
При этом предметом шантажа могут стать как финансовые и налоговые нарушения, так и личная жизнь владельцев.
Дата: 15.05.2007
Копия в Google
- 77. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?
-
я направляю Вам заявления о преступлениях, связанных с нарушением моих конституционных прав и обязанностей.
На три года условно за налоговые правонарушения был осужден бывший генеральный директор ООО «Русатоммет» А.М.Бородулин.
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
- 78. Осада "Уралинвестэнерго".
-
... лишились Глава Следственного комитета генерал-лейтенант Виталий Мозяков, Замглавы МВД генерал-полковник милиции Евгений Соловьев, Начальник Службы тыла генерал-полковник Михаил Игнатьев, Начальник Главного управления МВД по Южному федеральному округу генерал-полковник внутренней службы Михаил Паньков, Глава Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям генерал-лейтенант Сергей Веревкин-Рахальский, Начальник Службы общественной безопасности генерал-полковник милиции Сергей Щадрин ...
Дата: 04.03.2005
Копия в Google
- 79. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.
-
... были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Более того, прокурорские проверки показали, что при заведении дел и проведении предшествовавших им обысков были грубо нарушены существующие процессуальные нормы. Параллельно работники ГУВД Свердловской области провели налоговые проверки, результаты которых послужили материалом для статей В. Филичкина. Однако, в соответствии с Налоговым кодексом РФ органы внутренних дел вообще не имеют права на самостоятельное проведение налоговых проверок ...
Дата: 11.02.2005
Копия в Google
- 80. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."
-
Он обвиняется в совершении следующих преступлений: в организации убийства и в организации покушений на убийство (ст.ст. ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, ст. 105 УК РФ).
... на налоговые льготы по статье 198 и статье 327 (подделка документов) УК РФ. 5 февраля 2004 года признан Мещанским судом Москвы виновным, приговорен к году тюрьмы, но освобожден от наказания, так как внес в бюджет сумму, вдвое большую, чем налоговые ...
Дата: 27.07.2004
Копия в Google