Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... Тохтахунова, больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре. Вадим Тринчер и его сын Евгений признали себя виновными в рэкете, отмывании денег, организации нелегального игорного бизнеса и вымогательстве ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

62. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

В ордере на арест, изложенном на 1600 страницах и подписанном судьей Морджини, утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли. Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США "создал, управлял и использовал...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

63. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Супруги должны перечислить Налоговому управлению США $685 000, а также заплатить штраф по $20 000 каждый. “Мы не имели права переносить дикие обычаи русского бизнеса на американскую почву”, — заявил в суде Берлин. Сам BoNY в ноябре 2005 г. заключил мировое соглашение по двум уголовным расследованиям (включая дело об отмывании русских денег). Банк согласился заплатить $38 млн и ужесточить контроль за соблюдением норм в области борьбы с мошенничеством и отмыванием денег.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

64. Операция Паутина.

Сейчас в Италии ведется следствие по самому крупному делу об отмывании денег. Его кодовое название — «Паутина». Суть в том, что, по мнению итальянских правоохранительных органов, международная преступная группировка переводила криминальные деньги из России в кредитно-финансовые учреждения США, оттуда они реинвестировались в Италию и обратно в Россию возвращались уже в виде товаров.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

65. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Минфин США отметил, что помимо российского гражданства у самого Адоньева есть паспорт Израиля, а у его сыновей — паспорта Болгарии. Болгарский паспорт самого Адоньева аннулировали еще в 2018 году из-за судимости в США. Выдавать гражданство лицам с судимостью, согласно болгарскому законодательству, нельзя. Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

66. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... Ру, 14.12.2017, Сомнительный банк, где владелец команды из NBA припрятал деньги, Фото: ТАСС Майкл Вайс Михаил Прохоров "Российский олигарх, в числе прочего — владелец баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки", — пишет корреспондент The Daily Beast Майкл Вайс, ссылаясь на отчет, который оказался в распоряжении редакции ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

67. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345) Ботоводы во главе с жителем Анапы на хищениях с банковских счетов и вымогальстве собрали более $127 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2014, Угрозу США нашли в Анапе, Фото: via ФБР Российские хакеры похитили сбережения индейцев Кирилл Белянинов Евгений Богачев Власти США предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве и отмывании денег гражданину РФ Евгению Богачеву.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

68. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

Одновременно были похищены и убиты другие совладельцы казино — гражданин США Алекс Крейн и юрист скульптора Зураба Церетели Владимир Духнов.
По версии испанцев, на этих торжествах и было принято решение о том, что "русская мафия" займется "отмыванием" денег на территории Испании.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

69. США накинули Виктору Буту 180 лет.

Объявления, которые предъявлены Буту сейчас, не имеют отношения к ФАРК, а касаются нарушений экономических санкций, которые ООН и США наложили и на него лично, и на принадлежащие ему компании. Кроме того, и Буту, и Чичакли, который работает с ним по крайней мере с 1996 года, инкриминируются преступный сговор, отмывание денег и несколько эпизодов мошенничества.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

70. Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения.

... в Аргентине за нарушение авторских прав, мошенничество и отмывание денег Оригинал этого материала © Хакер.Ру, 18.11.2022, Арестованы двое россиян, которых обвиняют в управлении теневой библиотекой Z-Library Мария Нефёдова Американские власти предъявили обвинения двум гражданам России, Антону Напольскому (33 года) и Валерии Ермаковой (27 лет), которых 3 ноября задержали в Аргентине по запросу правоохранительных органов США. Им предъявлены обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

71. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

В 2015 году Андорра остановила деятельность банка после того, как как министерство финансов США официально обвинило его в отмывании денег от групп в Китае, России и Венесуэле.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

72. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Отметим, что Будовский, пытаясь избежать экстрадиции из Испании, отказался от гражданства США, однако своей цели не достиг и теперь в американской тюрьме также ожидает суда. Четверо фигурантов дела, как и Марк Мармилев (всего в деле фигурируют семь человек), решили признать свою вину в обмен на смягчение наказания. Прокуратура Нью-Йорка подчеркивает, что созданная электронная система способствовала отмыванию средств, полученных путем хищения личных данных, инвестиционных афер, взлома компьютеров ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

73. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.

По данным AP, американские власти оценивают объем средств, переведенных Лазаренко в США, в $114 млн. В 2000 г. Лазаренко были предъявлены обвинения по 53 эпизодам вымогательства, отмывания денег и мошенничества.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

74. Испанский стыд Диего Санчеса.

Одному предъявлено обвинение в отмывании денег от проституции. Другой продал оборудование США сирийскому правительству.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

75. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... системе США, — сказала она. — Банки США, как правило, соблюдают санкции Великобритании и ЕС — если не по закону, то из политических соображений». Схемы с кредитами Самая необычная сторона офшорных сделок Абрамовича — это кредиты между его собственными организациями. Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег. «Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

76. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Это мошенничество, взяточничество, отмывание денег, вымогательство, участие в коррупционных схемах. Для США, судя по реакции на документ внутри страны, большой неожиданностью стало присутствие в списке двух телевизионных топ-менеджеров, трудившихся на ключевых постах в корпорации 21st Century Fox,— Эрнана Лопеса и Карлоса Мартинеса.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

77. "Воры в законе" под санкциями США.

Санкции введены в рамках борьбы против организации «Воры в законе», говорится в заявлении Минфина США. Это не первый список ведомства. [ТАСС, 22.12.2017, "США внесли в черный список имена еще 10 криминальных авторитетов из бывшего СССР": Минфин характеризует "воров в законе" как "обширную уголовную организацию, которая распространилась по бывшему Советскому Союзу, Европе и Соединенным Штатам". Она занимается, в частности, "отмыванием денежных средств, вымогательством, подкупом и грабежом ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

78. Бухгалтер Виктора Бута сел в США.

Бухгалтер Виктора Бута сел в США Ричард Аммар Чичакли получил 5 лет тюрьмы и $1,77 млн штрафа за нарушение санкций, мошенничество и отмывание Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2014, Ричарду Чичакли предъявили таджикские связи, Фото: AP Кирилл Белянинов Ричард Аммар Чичакли Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор деловому партнеру российского бизнесмена Виктора Бута, гражданину Сирии и США Ричарду Аммару Чичакли.
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

79. Еще одна "бутса" Лазаренко.

Справка: Павел Лазаренко, экс-премьер Украинского правительства находится в США с февраля 1999 года, где попросил политического убежища, но был арестован и содержится в следственной тюрьме по обвинению в финансовых махинациях. Ему инкриминируют отмывание в США «грязных» денег в размере 144 миллиона долларов .
Дата: 24.11.2000 Копия в Google

80. $10 млн за голову создателя Try2Check.

США также предлагают отдельное вознаграждение в размере до $1 млн. за информацию, которая поможет выявить других ключевых лидеров платформы Try2Check. Хотя прокуратура Восточного округа Нью-Йорка выдала ордер на арест Кулькова, обвинив его в мошенничестве с устройствами несанкционированного доступа, проникновении в компьютер и отмывании денег, маловероятно, что Кулькова задержат, если он не выедет за пределы России.
Дата: 10.05.2023 Копия в Google