Поиск по "схема банковской системы". Результатов:
банковской - 3889
,
системы - 7909
,
схема - 7064
.
Результаты с 61 по 80 из 788.
Результаты поиска:
- 61. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
В глобальной системе отмывания денег офицеров спецслужб едва ли можно назвать ключевыми бенефициарами таких схем. Однако отсутствие даже формального контроля за ФСБ РФ со стороны как других органов власти, так и гражданского общества оставляет сотрудникам спецслужбы возможность использовать теневые банковские операции как источник незаконного обогащения.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 62. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
-
... одобрять, даже если он был замешан в коррупционной схеме Гу. «Кажется, взятки — обязательная часть таких сделок», — сказала она, добавив, что контролируемая государством система землевладения «обеспечивает очень активное участие партийных органов ...
Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
- 63. "Здесь льют и налят миллионы".
-
Одна из тем — онлайн-интервью с неким сотрудником Сбера, который время от времени отвечает на вопросы пользователей об уязвимостях системы и дает советы, как улучшить схемы мошенничества.
... отвечать на постоянные звонки от «службы безопасности Сбербанка» словами «вечер в хату!», ведь традиционно считается, что мошенники, которые вытягивают из наивных россиян деньги под видом банковских работников — это арестанты из российских колоний ...
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
- 64. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
-
Но пик «творчества» Медкова — участие в афере с фальшивыми авизо: грандиозная операция по выкачке из банковской системы России колоссальных средств, в том числе и через Чечню.
Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в Латвии».
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
- 65. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.
-
... появляется термин «расшить банковский счет», появляется ценник на эту услугу. Стоит это сегодня от 30% до 50% от суммы счета. Можно было бы сказать, что ценник объявляют обычные мошенники, которые вращаются вокруг любой системы, где существуют деньги ...
Это зачетные схемы долгов.
Дата: 09.02.2009
Копия в Google
- 66. Надзор по-русски.
-
Закончив отбор в систему страхования, ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании денег. Объектом атаки стали участники схем по обналичиванию. В этом году ЦБ отозвал почти 40 лицензий у банков, через кассы которых были выданы несопоставимые с их размером суммы, как правило сотни миллионов долларов. [...] ["МК", 15.09.2006: Роль Козлова в отзыве лицензий не стоит преувеличивать. Центробанк ведет постоянный мониторинг банковской деятельности и осуществляет планомерные проверки.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
- 67. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
-
Специалисты утверждают, что, в связи с возрастающей ролью банковской системы в России, описанные факты противоречат не только законодательным нормам, но и заставляют клиентов банка сомневаться в компетентности специалистов, безопасности своих ...
Правда, по мнению руководства Московского банка, Никитин совершил ошибку в работе МПБ, так как не имел права отходить от схемы получения и проверки векселей.
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
- 68. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.
-
«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан ...
Немного погрузившись в схему отмывания, можно предположить как она была устроена.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
- 69. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
Но главным фактором стало использование основателями Meridian международной финансовой системы, которая позволила им спрятать свои богатства даже от соотечественников.
При этом данные, которые Appleby запрашивала в этой ситуации, не были чем-то необычным: отчет о деятельности компании за последние 12 месяцев, сведения о состоянии банковского счета и имена конечных бенефициаров.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 70. Хакерам оформили билеты в колонию.
-
Тогда же на форуме kriminalu.net Сумбаев познакомился с хакерами Максимом Матюшевым и Кириллом Кулабуховым — с ними он придумал схему по взлому билетных систем.
Легальную работу он найти не мог — кибермошенник с пятилетнем стажем, Сумбаев с сообщниками прошел путь от подделки банковских карт до похищения миллионов рублей у туроператоров и в итоге попал в международный розыск.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
- 71. Захарченко работал не за процент.
-
По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
... известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос ...
Дата: 16.09.2016
Копия в Google
- 72. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
-
Люди, схемы и деньги исчезнувших банков Энциклопедия понятий и героев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.12.2014, Энциклопедия банковской зачистки, Иллюстрация: "Газета РБК" Елена Тофанюк Банк России проделал большую часть работы по очистке ...
После того как Конверсбанк и Конверсбанк-Москва не вошли в систему страхования вкладов, Антонов стал проявлять интерес к покупке региональных банков — участников системы страхования вкладов и приобрел в 2006 году калининградский Инвестбанк, к ...
Дата: 26.12.2014
Копия в Google
- 73. Надзорный взаимозачет.
-
Сегодня сложно сказать, где была бы банковская система России, если бы Департамент банковского надзора ЦБ вовремя и должным образом выполнял свои обязанности. В условиях введенных в отношении России финансовых и экономических санкций, падений цен на нефть и курса рубля, конечно же, российские банки находятся в сложном положении. Но очевидно одно: если бы г-н Симановский и курируемый им надзорный департамент не допустили «пылесосных» схем и искусственных банкротств ряда крупных банков, то вряд ли ...
Дата: 13.11.2014
Копия в Google
- 74. Как завяло дело Помидорихи.
-
Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК».
Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в том числе зарегистрированных за рубежом, как она сама ...
Дата: 30.09.2014
Копия в Google
- 75. Двуликий Янус.
-
Существующий на сегодняшний день масштаб незаконной банковской деятельности стал возможным только благодаря тому, что выстроена четкая коррупционная система прикрытия данной деятельности высокопоставленными должностными лицами. Шутка ли, бизнес с доходом в миллиарды долларов в месяц не остается без внимания. В узких кругах проверенных банкиров известна фамилия благодетеля, человека который на протяжении многих лет обеспечивает беспроблемное функционирования этой схемы, решая вопросы со всеми ...
Дата: 21.12.2007
Копия в Google
- 76. Сергей Матвиенко всех построит.
-
Работу в банке Сергей Матвиенко начал с внедрения интегрированной банковской системы «Банкир/Про».
Комиссии предстоит договориться о площади строящегося филиала Смольного и, что самое главное, о схеме взаиморасчетов города с инвестором за эту недвижимость, которая должна быть построена до 2009 года.
Дата: 12.10.2006
Копия в Google
- 77. Тайная полиция бывшего олигарха.
-
Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.01.2003 Тайная полиция бывшего олигарха Отставные сотрудники силовых ведомств выстроили схему захвата предприятий Владимир Антонов Больше года назад компании «Русский алюминий» и «Нафта-Москва» купили ...
и, как позже выяснилось, сбором компромата на всех банковских менеджеров.
Дата: 27.01.2003
Копия в Google
- 78. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.
-
Оказывается, глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще минувшей осенью признала необходимость глубокой перестройки и обновления всей системы банковского надзора.
Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода активов, а также повысить эффективность их розыска ...
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
- 79. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
-
... изготовление документов, которые служат основанием для банковских проводок. По словам Жданова, причиной таких шероховатостей было несовершенное программное обеспечение. Вскоре оно усовершенствовалось. «Поначалу использовалась система RS-Банк ...
<…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала расходные кассовые ордера от имени вкладчиков, кто-то наносил на них ...
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
- 80. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.
-
... Павел Медведев уверяет, что существование платежных систем способствует распространению бесконтактного способа продажи наркотических средств и психотропных веществ. «В большинстве случаев схема выглядит следующим образом: наркоман через терминал ...
... нравится международным платежным системам и банкам. Банкиры спят и видят, как бы было бы прекрасно, если бы в России все платежи проходили только через банки и банковские терминалы. Электронные и мобильные платежные системы, которые приобретают все ...
Дата: 08.06.2011
Копия в Google