Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.06.2011 Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова" Обвиняемые в подделке финансовых документов и судебных доказательств хозяева "Ист Лайн" шьют Дмитрию Медведеву и Владиславу Суркову дело на миллиард ...
Ходатайство представителей банка о проведении почерковедческой экспертизы судом по непонятным причинам было отклонено.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

62. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Операция по хищению финансовых средств банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий.
... клиники, а Ю.Корзников, хотя и не стал «косить под психа», опять же через представителя отказался от своих подписей на договорах поручительства, хотя подчерковедческая экспертиза однозначно подтвердила принадлежность подписей Корзникову ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

63. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

По словам Дудукиной, Магнитский устроил на работу финансовыми аналитиками нескольких инвалидов, большинство их которых не имело даже законченного среднего образования, а один из которых вообще является умственно отсталым [см. видео допросов аналитиков — врезка К.Ру]. Им были оформлены вторые трудовые книжки, записи в них заносил Магнитский, а подписывал Браудер — это подтвердила судебно-подчерковедческая экспертиза.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

64. Ралиф Сафин обвинил Михаила Лапшина в воровстве.

Статья, о которой шла речь в заявлении главы республики, представляла собой расшифровку переговоров действительно некоего лица, которое с особой циничностью рассуждало о возможностях продажи сенаторских мест в обмен на финансовую поддержку на выборах ...
"Мы хотели, чтобы была проведена экспертиза записи и установлено лицо, которое произносит эти мерзости, - говорит редактор "Листка" Сергей Михайлов.
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

65. Владимир Гришуков, "зеленый" депутат.

03.03.2005, Фото: duma.gov.ru Владимир Гришуков, "зеленый" депутат Прокуратуру используют для получения негласного контроля над финансовыми потоками нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" Сергей Красков Депутат Владимир Гришуков Владимир ...
... экспертизе. И даже оно откровенно странное: статьи, радиосюжеты и телерепортажи лились широким потоком. И не где-нибудь, а в СМИ, которые являются органами региональных властей. Все в строгом соответствии с законом «Об экологической экспертизе ...
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

66. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

– Ну хорошо,– не стала спорить госпожа Любарская.– Давайте назначим психологическую экспертизу.
... финансовую помощь, если в этом возникнет необходимость: «Имеющиеся у меня данные по финансовой отчетности «Коммерсанта» позволяют говорить о том, что он в состоянии справиться с этими проблемами самостоятельно». Но в "Коммерсанте" на финансовую ...
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

67. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Проверка работы фабрики территориальным органом Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ТО ФСФО) по РМЭ приводит к результатам, к которым ранее пришел бывший директор Юферев: «Сделки, совершенные СП «Маритал» не соответствуют ...
ТО провел экспертизу представленных документов и на ее основе подготовил экспертное заключение, в котором усмотрел признаки преднамеренного банкротства в отношении ООО СП «Маритал».
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

68. Несгибаемый Тимоха.

Сотрудничество их длилось недолго -- ФБР обвинило Иванькова в вымогательстве денег у бизнесменов, связанных с российской финансовой пирамидой Чара-банком», и он получил крупный срок.
Сложности возникли и с уликами -- париком и платком (на них якобы была кровь Бора), обнаруженными на месте убийства Ласкина, поскольку экспертиза проводилась десять лет назад.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

69. Коллективный Березовский.

Фрадков и "Альфа-Групп" Оригинал этого материала © "Новая газета", 12.11.2001, "Коллективный Березовский" К власти приблизились новые финансовые группы Александр Нечитайло Равноудаление олигархов уже стало легендой.
Экспертиза показала, что от опиума, а спецслужбы определили, кому принадлежал товар, однако раскрутить это дело до конца им так и не позволили...
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

70. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Но экспертиза установила: документов в багажнике не было.
Фирма "СПб-Информ", у которой "Внешнеторговая фирма РД" купила оборудование, в документах, представленных налоговым органам за предыдущий период, то есть за первое полугодие 1999 года, никаких финансовых оборотов не отразила.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

71. Воздушные миллиарды

... бухгалтер Миненко, которую я, конечно, не могла во что-то посвящать..." Факт подделки авизо подтвердила технико-криминалистическая экспертиза еще в ноябре 1992 года. Оперативники изъяли тогда же из Джамбульского банка и пишущую машинку "Роботрон", на которой печатались "воздушные" миллиарды. По сей день она хранится в качестве вещдока. Хотя подчистка лезвием в финансовом документе была видна и невооруженным глазом, работники Центробанка РФ, перечислявшие "воздушные" деньги из банка Нахмановича в ... Копия в Google

72. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

Разбирательства велись по поводу размеров зарплаты экс-гендиректора, проводимой им финансовой политики, в частности выдачи займов, а также платежей арендаторов основного актива компании — зданий, расположенных по адресу: Большой Коптевский проезд, 3 ...
... альтернативой государственной маркировке «Роскачество», при этом журналисты ранее озвучивали к «Росконтролю» ряд претензий, начиная от стоимости проведения экспертизы товаров и проставления маркировки и заканчивая алгоритмом проведения экспертизы ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

73. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Андрей Лелеко Не была проведена даже финансовая экспертиза по оценке стоимости проданных акций.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

74. Дмитрию Новицкому прилетело от "Рособоронэкспорта".

По предварительным данным, потери «Рособоронэкспорта» могут оцениваться в суммы от нескольких сотен миллионов до 2 млрд руб. Впрочем, судебная финансовая экспертиза, которая должна определить точную сумму ущерба, еще не завершена.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

75. С чего начинается Родин.

Он же, почувствовав, что накануне большого электорального цикла 2016—2018 годов зашаталось кресло под Владимиром Чуровым, инициировал масштабную проверку финансовой деятельности ЦИК Счетной палатой.
Суд потом назначил независимую судебную экспертизу, которая тоже подтвердила факт наличия капитальной застройки.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

76. Они всегда возвращаются.

Там у Ренича находится несколько квартир, он часто бывает в этом городе и имеет вид на жительство в США. Рейдерские капиталы уходят в Канаду и США Финансовые накопления на Западе позволяют Реничу и Тищенко обеспечивать нормальную жизнь «нужным ...
Например, среди подобных материалов, поступивших в арбитраж, оказалась экспертиза некой никому неизвестной фирмы «Инвест.Консалтинг.Право».
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

77. Все "пауки" в одном банке.

Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла внимания финансовых контролеров и силовиков, не то действительно обросла такими «связями», что стала «неприкасаемой».
В ситуации с дальневосточным коммерсантом в одном из учреждений ФСКН РФ была заказана экспертиза подписей на векселях.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

78. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Были изъяты финансовая документация и средства клиентов, хранившиеся в депозитарии Масс-медиа банка.
... результаты экспертизы, она перестала приходить на допросы и отвечать на телефонные звонки следователя. В результате ее объявили в оперативный розыск. "Я не испытываю иллюзий в отношении наших правоохранительных органов и их экспертиз, поэтому не ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

79. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... им американская компания N.J. Intercredit Inc.! Тут и широчайший спектр услуг по вложению и инвестированию денежных средств, покупке и продаже ценных бумаг крупных российских и зарубежных банков, а также иные операции финансового характера ...
В сентябре 1998 г. заключением стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что Гуревич И.Л. страдает психическим расстройством в форме органического поражения головного мозга и лишен способности отдавать себе отчет в своих действиях…
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

80. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

... в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости ...
При этом, утверждал обвиняемый, в ходе следствия не была проведена финансово-бухгалтерская экспертиза, которая должна была установить объемы проходивших через банки денег и сам факт обналичивания.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google