Коммерсант.Ру, 10.06.2023, "Замглавы госэкспертизы Росгвардии арестован по делу о мошенничестве при ремонте здания МВД в Газетном переулке": О том, что здание МВД в Газетном переулке, построенное в 1930 году, ждет ремонта и реконструкции, стало известно в декабре 2021 года.
Дата: 13.06.2023
Копия в Google
Отметим, что в деле есть информация о неких неустановленных сообщниках Юрия Грудинина, оказавших ему содействие в эпизоде с «премиальным» мошенничеством.
Дата: 22.08.2022
Копия в Google
[…] в ноябре 2020 года ему все же предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка.
Дата: 18.07.2022
Копия в Google
Вместе с тем суд согласился с просьбой прокурора об исключении из уголовного дела обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения и группой лиц по предварительному сговору.
Дата: 30.06.2022
Копия в Google
Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за 100 млн рублей.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Позже Олегу Пронину вменили в вину также мошенничество, относящееся к 2015 году, когда в том же аффилированном с «Пересвет-инвестом» банке были получены кредиты через подставные фирмы почти на 800 млн руб., которые также оказались за рубежом.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
Как было установлено в ходе следствия, президент фонда Андрей Першин, будучи хорошо знаком с господином Мелиным, из своих источников получил информацию о том, что в отношении последнего оперативники полиции якобы намерены направить материалы проверки и оперативно-разыскной деятельности (ОРД) в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с несколькими земельными участками и их последующего хищения, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу в ...
Дата: 17.03.2021
Копия в Google
Они обвинялись в мошенничестве с дизельным топливом, поставляемым для госдач, на общую сумму 20,3 млн руб. Господин Турта приговорен к десяти годам колонии строгого режима и лишен звания, господин Балясный — к шести годам колонии общего режима, а господин Сысоев — к трем годам.
Дата: 17.02.2021
Копия в Google
Вместе с ним под стражу за мошенничество заключен и исполнитель работ — генеральный директор ООО «Стройжилпром» Олег Мохнорылов.
Дата: 24.07.2020
Копия в Google
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
Рассмотрев уголовное дело топ-менеджера ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина в особом порядке, председательствующий на процессе Дмитрий Неудахин признал его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговорив к четырем годам колонии общего режима.
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
... Больше десятка физлиц, среди которых был бывший владелец финансовой организации Константин Аверин, в марте—апреле 2016 года сняли со счетов Стелла-банка больше 175 млн руб. Работа временной администрации обанкротившегося банка сразу же привела к возбуждению ряда уголовных дел. Так, в июле 2016 года суд приговорил временно исполняющего обязанности директора банка Олега Петрова (занял должность в день отзыва лицензии у организации) к двум с половиной годам тюрьмы за особо крупное мошенничество ...
Дата: 05.02.2019
Копия в Google
Дмитрий Лысаковский Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, в ходе прений сторон представитель прокуратуры просил суд назначить Михаилу Чернову как организатору преступления, причем обвинявшемуся по нескольким статьям УК РФ, а также имеющему за плечами еще не отбытый предыдущий срок за мошенничество, 15 лет колонии строгого режима.
Дата: 14.01.2019
Копия в Google
При этом в направленных конкурсным управляющим от АСВ в правоохранительные органы заявлениях говорилось об обнаруженных признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).
Дата: 13.12.2018
Копия в Google
По данным издания «Вечерние ведомости», задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), возбужденного по заявлению представителей завода «Вентпром» (Артемовский, Свердловская область).
Дата: 30.11.2018
Копия в Google