Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.

— Врезка К.ру] Напомним, в январе Ленинский суд Екатеринбурга признал Аксану Панову виновной в вымогательстве 1 млн руб. (ст. 163 УК РФ) у директора ЗАО «Бона» Константина Кремко. По версии следователей, на протяжении 2006–2009 годов агентство Ura.ru обнародовало 42 негативных материала о бизнесмене и его семье, что повлияло на банкротство компании, а отец господина Кремко был вынужден уйти из регионального министерства промышленности, где возглавлял отдел.
Дата: 10.11.2014 Копия в Google

802. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Сделки, которая в итоге «сэкономила» для покупателя, но и лишила продавца, как считают следователи, не менее 500 млн. долларов США. Дело в том, что получив решение пленума ВАС сотрудники налоговой просто отступили — отозвали иски.
В свою очередь супруга Германа Оскаровича Яна, ранее управлявшая некоей «Студией подарков ВВЛ» совместно с супругой депутата Владимира Плигина, получила в свое распоряжение некое ЗАО «Дар.ру» (продажа произведений искусства), партнером в котором ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

803. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

... Коммерсант", 23.10.2014, На патронном заводе набивали карманы Юрий Сенаторов Как стало известно "Ъ", Одинцовский городской суд Московской области арестовал бывших и действующих руководителей ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ ...
Станки были приобретены, но, как установили оперативники и следователи, оформили их на подконтрольное Хорхе Портилье-Сумину ОАО "Инновационные лизинговые проекты" (ИЛП).
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

804. Ничего националистичного, просто бизнес.

Как рассказывали следователям фигуранты этого громкого расследования, с Мухтаром Аблязовым Александр Поткин познакомился в 2011 году, когда начал активно сотрудничать с казахскими националистами.
... договоров купли-продажи земельных участков, принадлежащих ЗАО «Группа компания “Дружба”», которые затем были оформлены на ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

805. Криминальный роман Евгения Павлова.

Речь идет о бывшем владельце и гендиректоре подмосковного хозяйства ЗАО «Племзавод «Раменское», депутате Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяне Сидоровой.
Результатом этого вмешательства стало то, что областные следователи сначала упорно не хотели возбуждать дело по факту убийства, несмотря на наличие следов борьбы и лужи крови в доме Сидоровой.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

806. Организаторы скрылись от хищений.

... комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин и сотрудница этой компании Лада Киселева ...
["Коммерсант", 13.05.2014, "Бывшим оперативникам оценили превышение": Стоит отметить, подозрительные выплаты НДС были выявлены во время проверок самой ФНС, а всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

807. Мастер на все штуки.

По информации следователей, Немировский не является на допросы и вообще всячески скрывается от следствия.
В начале 2012 года три компании, входящие в принадлежащую Немировскому группу компаний ООО «СКИФ» — ООО «Алые паруса», ЗАО «Мега-Траст» и ООО «Жилстрой 2003», построили два 21-этажных здания в центре олимпийского Сочи.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

808. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

... пятна крови и "оборотни в погонах" Следы банкира Валитова и девелопера Жукова на обломках бизнеса пропавшего раменского депутата Смирновой Семен Барк Юрий Жуков Известное подмосковное хозяйство ЗАО «Племзавод «Раменское» пополняет ряды банкротов ...
У подмосковных следователей сразу же возникли добровольные помощники в лице начальника управления «Т» ГУЭБиПК Евгения Павлова и его зама Сергея Степанова, которые ранее успели «засветиться» в деле о хищении денег ВЭБа через компанию «Заречье-2 ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

809. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

Следователи считают, что Удут незаконно продал станцию по сжижению гелия, приносившую «Криору» более 80% годовой прибыли, ООО «Технологии технических газов» (ТТГ), директором которого была его жена Марина Сташкевич.
... оказание давления на его позицию по уголовному делу против участников организованной группы под руководством председателя совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Магма» Владимира Курбатова, по которому «Криор» был признан потерпевшей стороной ...
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

810. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

В обмен на прекращение расследования ЗАО "Хьюлетт-Паккард А.О." признало вину в нарушении Закона о коррупционных практиках за рубежом (FCPA): фирма давала взятки российским чиновникам ради обеспечения крупного контракта на поставки компьютеров и ...
В сообщении Минюста США говорится, что американским следователям активно помогали их коллеги в Германии, Польше и Мексике.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

811. Дело о хищениях на ГЛОНАСС становится семейным.

В разговоре с «Известиями» Урличич рассказал, что он общался со следователями, но так и не понял, что они от него хотели узнать.
В 2007–2010 годах, говорится в тексте отчета, РКС распределяла заказы на выполнение работ в рамках ФЦП ГЛОНАСС по договорам между своими дочерними предприятиями ЗАО «НПО КП» и ООО «Синертек».
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

812. Следственный комитет взял "Высоту 239".

После того как господин Комаров ответил на вопросы следователя, тот предъявил ему постановление о задержании.
В 2003-2004 годах — глава совета директоров ЗАО "Группа ЧТПЗ".
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

813. Аксане Пановой запретили писать.

Как следует из мотивировочной части приговора, суд полностью признал доказанным эпизод с вымогательством 1 млн руб. (ст. 163 УК РФ) у директора ЗАО «Бона» Константина Кремко. Напомним, по версии следователей ГУ МВД по Свердловской области, на протяжении 2006–2009 годов агентство Ura.ru написало 42 негативных материала о бизнесмене и его семье, что повлияло на банкротство компании, а отец господина Кремко был вынужден уйти из регионального министерства промышленности (там он занимал пост главы ...
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

814. Похищение по-белорусски.

... белорусскими методами Олег Рубникович, Виталий Осипович Вчера стало известно о том, что спецслужба Белоруссии пыталась захватить в центре Москвы и вывезти в Минск бывшего топ-менеджера ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК) Дмитрия Самойлова ...
Предъявив бизнесмену удостоверения о том, что они являются сотрудниками КГБ Белоруссии, и сообщив, что они должны доставить его к следователю, объявившему его в розыск, мужчины предложили господину Самойлову следовать за ними.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

815. Голову "Уралкалия" оценили в $100 млн.

Как считает господин Тай, чтобы снять политизированность в расследовании, "делом должны заняться российские следователи".
... в СКР. Проведя по ним доследственную проверку, комитет возбудил в отношении гендиректора "Уралкалия" и бывшего первого заместителя ЗАО "Белорусская калийная компания" Константина Солодовникова уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление ...
Дата: 22.10.2013 Копия в Google

816. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

ЗАО «НТЦ «Экспертцентр» занимается оптовой торговлей специальным оборудованием, а также приборами радиационного контроля и созданием передвижных лабораторий.
Следователи считают, что глава «Экспертцентра» практиковал стандартную схему: обзавелся реквизитами фирм-однодневок, заключил с ними фиктивные договоры на оказание различных работ и услуг, после чего занижал налогооблагаемую базу, ссылаясь на ...
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

817. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

Тем временем земельный участок с находящейся на нем недвижимостью «Бизнес Инжиниринг» перепродал компании ЗАО «Япет» за 13,366 миллиона рублей, а в 2011-м - продан корпорации ОПК. Стоит только добавить, что с помощью этой нехитрой схемы из ...
Его экс-менеджеры, которые подписывали документы по сомнительным с точки зрения следователя сделкам, смогли сделать хорошую карьеру.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

818. Никелированный губернатор.

Дело в том, что владелец ЗАО «Союзплодимпорт» Юрий Шефлер объявил о строительстве в Латвии своего спиртового завода-гиганта, после чего кто-то начал «зачищать» рынок. Латвийские следователи предположили, что убийства могли быть выгодны как Шефлеру, так и его конкурентам в лице дуэта «Логинов и Гордеев», интересы которых в прибалтийском государстве отстаивались «солнцевскими».
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

819. Вице-губернатор от "воров в законе".

В результате лидер армянской диаспоры России Ара Абрамян пригласил Марата стать гендиректором его стройфирмы ЗАО «Согласие».
Марат, как через Ару Абрамяна (доверенного лица президента Владимира Путина), так и при помощи личных связей среди силовиков, не только сам благополучно избегает неприятностей со следователями, но и надежно прикрывает своих деловых партнеров.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

820. Сергей Полонский впал в немильность.

Как считают следователи, дочерняя структура Mirax — ООО "Аванта", выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены.
С 2009 года строительство "Кутузовской мили" было полностью заморожено, из-за чего ЗАО ФЦСР расторгло в январе 2010 года договор с ООО "Аванта", ссылаясь на прекращение обществом финансирования проекта.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google