Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. BoNY и клад .

На таком фоне $7,5 млрд за три года просто копейки, — так источник в окружении Кагаловской объясняет теперь, почему махинации оставались незамеченными.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

842. "Серый кардинал" Колымы тянет щупальцы к АТЭС.

Однако махинации с акциями ОАО "Колымаэнерго" продолжались: 1 июля 2000 года предприятие известило о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных акций в количестве 3231 млн. штук.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

843. Таможенные пятаки.

Мы приглашаем их к разговору о том, как уничтожить всяческие махинации ловких брокеров, которые наносят явный вред своей стране.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

844. Надзор по-русски.

Банковский надзор ЦБ регулярно закрывал возможность таких операций для импортеров – если учесть давление ФТС на "серых" импортеров весной-летом 2006 года и реальные потери компаний, участвующих в этих операциях, при ликвидации соответствующих банков, ценой вопроса для них могли быть сотни миллионов долларов в год. [...] Пока же банкиры и политики высказывают версии о том, что господина Козлова могли погубить махинации с чеченскими авизо, которые он сам когда-то выявлял (так считает член комитета ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

845. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Тогда в ходу было все: и фальшивые гарантии, и махинации с ценными бумагами, и раздутые до непомерных величин путем прогона «воздуха» по кругу банковские балансы.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

846. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Фирмы: GULTM ESTATES ASORA MANAGEMENT Принадлежат "Д", контролирует фирмы Золлер, через эти фирмы осуществляются махинации.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

847. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Специализация контроль нефтебизнеса, игорного бизнеса, финансовые махинации.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

848. Колбаса для Питера.

После этой истории Мирошник перебрался с помощью Александра Руцкого в Испанию, вскоре уже всплыл в Германии, а потом был арестован в США агентами ФБР за махинации со страховками.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

849. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Согласен если уголовное дело будет прекращено в связи с истечением сроков давности" Виктор Ющенко отмахался от махинаций Оригинал этого материала © moskal.in.ua, 12.06.2016, У 1994-му проти Ющенка порушили кримінальну справу за фінансові махінації з грошима банку "Україна", Иллюстрации: via moskal.in.ua, via "Украинская правда" [...] [gordonua.com, 12.06.2016, "Москаль: В 1994 году против Ющенко возбудили дело за махинации в банке "Украина": Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

850. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

851. Николай Тамодин сел за спецсвязь.

Ущерб от сделки, как полагает ГВСУ, составил 714 млн руб. Другой крупной махинацией обвиняемого военное следствие считает поставку «Воентелекомом» коммутаторов 22-му экспериментальному заводу средств связи.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

852. Кыргызстанская мафия:

На незаконной продаже хадж-виз кто-то заработал миллионные барыши, но ответственность за махинации так никто и не понес.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

853. Генералы печальной карьеры.

Согласно данным все той же докладной записки, через фешенебельный киевский отель «Премьер-палас» лидеры одной из крупнейших московских ОПГ «проводят различного рода махинации с финансами с целью уклонения от налогообложения и вывода средств за территорию Украины».
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

854. Стреляют не только в кино.

Обвинения в адрес В.П. Рясова охватывают вполне традиционный набор хозяйственно-экономических злоупотреблений: использование средств, получаемых от сдачи в аренду различных объектов и производственных площадей киностудии, махинации с разницей официальных и неофициальных расценок на аренду.
Дата: 13.04.2004 Копия в Google

855. Не пойман, но мент.

Махинации с рыбой на сумму 35 млрд.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

856. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Приход Маркелова не напрямую, конечно, но содействовал тому, что махинации итальянской стороны оказались на поверхности.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

857. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

Но даже участие профессионалов от аудита не внушало полной уверенности в успехе махинации.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

858. “Смотрящий” губернатор.

"Задержки в выплате зарплаты и пенсий, просчеты в бюджетной политике, незаконное использование внебюджетных фондов, махинации финансовых компаний - вот далеко не полный перечень проблем в области", - делает вывод Исправников в своей аналитической записке, составленной еще четыре года назад.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

859. Хапсироков родился в рубашке. Егиазаряна.

Множество своих авантюр Хапсироков проворачивал со скандально известным банкиром Ашотом Егиазаряном - достаточно назвать их более чем успешные усилия по развалу Моснацбизнесбанка и Уникомбанка, махинации с валютными облигациями Московской области.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

860. Мир сказок Оле-ЛУКОЙЛе

Бензиновые махинации под крышей ЛУКОЙЛа были вскрыты налоговыми органами сразу в 18 регионах России.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google