Через еще три образованные технических компании ООО "Аурум", ООО "Аргентум" и ООО "Купрум" все активы были переведены на ООО "Берег" и ООО "Север", после чего, по словам Андреева, Рогачев перестал иметь отношение к ЛЭК. Этой махинацией Андреев убил сразу двух зайцев.
Дата: 29.07.2009
Копия в Google
Как отмечали тогда СМИ, эта махинация не обошлась без участия как раз в 1995 году ставшего заместителем министра финансов Михаила Касьянова.
Дата: 20.02.2007
Копия в Google
Кстати, по некоторым данным, первый госкредит осевший благодаря Логинову и Касьянову в СБС-банке мог пойти как раз на первую совместную дачную махинацию, на строительство элитного дачного поселка в Сухановке, коттеджи в котором потом распределялись Касьяновым между приближенными за особые заслуги.
Дата: 12.09.2005
Копия в Google
Те скудные обрывки информации, которые можно почерпнуть из прессы, изобилуют словами «махинация», «отмывка», «увод денег»…
Дата: 23.08.2005
Копия в Google
По мнению государственного обвинителя, все эти махинации были направлены на уклонение от уплаты налогов НК ЮКОС и хищение средств из бюджета под видом возврата излишне уплаченного.
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
Первый срок он получил в 18 лет в Новосибирске за кражу госимущества, затем отбывал наказание за торговлю холодным оружием и махинации с валютными чеками «Внешпосылторга».
Дата: 13.05.2004
Копия в Google
За эту махинацию его тесть Звягильский поплатился карьерой и был вынужден бежать в Израиль, а самого Вечерко стали искать не только донбасские авторитеты, но и украинская прокуратура.
Дата: 29.05.2003
Копия в Google
Когда стали разбираться, что и как, то выяснилось несколько любопытных деталей, явно указывающих на то, что командой ТНК проводилась примитивная махинация по изъятию акций дочерних компаний у западных инвесторов, очень напоминающая рэкет.
Дата: 08.05.2002
Копия в Google
Также, по информации российских спецслужб, предместья Парижа преспокойно обживают еще несколько криминальных авторитетов, разыскиваемых в России за убийства, вымогательства, отмывание денег и финансовые махинации.
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
Преемник Черномырдина в "Газпроме", Рэм Вяхирев, имеет не только прямую телефонную линию в кабинет премьер-министра, но и выпивая с премьером, охотно произносит под водку любимый газпромовский тост: "За вас, за нас и за газ!" Это чувство вседозволенности делает понятными следующие финансовые махинации.
Дата: 22.05.2001
Копия в Google
Именно после этой истории как будто ангелы-хранители распростерли над ним свои крыла, и Федорову с рук сходили любые дальнейшие махинации.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Следственной бригаде под руководством "важняка" Михеева пришлось почти подпольно расследовать различные махинации, к которым был причастен горпрокурор, испытывая мощное давление из Москвы.
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
В Калининграде уволили сотрудников УБЭП за то, что они успешно расследовали махинации местных чиновников с золотом и янтарем.
Дата: 23.09.2000
Копия в Google